| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-56 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次 会议，于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案， 并于 2023 年 8 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席监 事五名，实际出席监事五名（其中唐朱发先生以通讯表决方式出席会议）。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司 2023 年半年度报告》、《江苏 国泰国际集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》，同意 5 票、反对 0 票、弃 权 0 票。 本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站 巨潮资讯网 ...

本表已于 2023 年 8 月 24 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：张子燕 主管会计工作负责人：张文明 会计机构负责人：张文明 江苏国泰国际集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | | 2023 年期 | 年 2023 | 月 1-6 | 年 2023 | 1-6 | 年 2023 | 1-6 | 年 2023 | 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 初往来资 | 往来累计发生 | | 月往来资金 | | 月偿还累 | | 月 30 | 日往 | 占用形成 | 占用性质 | | 占用 | | 联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 金额（不含利 | | 的利息(如 | | 计发生金 | | 来资金余 | | 原因 | | | | | | | | 息） | | 有) | | 额 | ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及相关格式指引的规定，现将公司 2023 年上半年募集资金的存放与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）向特定对象非公开发行新股 证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-49 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于募集资金 2023 年上半年存放与使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2016]2950 号）核准，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（曾用名，现 更名为江苏国泰国际集团股份有限公司，以下简称"江苏国泰"或"公司"）获 准非公开发行不超过 207,309,319 股新股募集配套资金。 公司于 2017 年 1 月向特定对象非公开发行新股 207,309,319 股，发行价格为 13.52 元/股，共募集配套资金人民币 2,802 ...

第二章 董事、监事、高级管理人员股份的转让管理 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下 列情形下不得转让： 江苏国泰国际集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动的管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范运作指 引》"）等法律、法规及规范性文件，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其 衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规 范性文件关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 公司的董事、监事、高级管理人员不得从事以本公司股票为 标的证券的融资融券交易。 （一）董事、监事和高级管理人员离职后半年内； （二）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转 ...

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-54 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于下属子公司使用自有资金出资设立 2、投资金额：江苏国泰紫金科技发展有限公司（以下简称"紫金科技"）出 资设立致新 1 号，投资规模不超过 20,000.00 万元；张家港市国泰投资有限公司 （以下简称"国泰投资"）出资设立致新 2 号，投资规模不超过 8,000.00 万元。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，收益将受到市场波动 的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。 一、投资情况概述 1、投资目的：本次设立的资产管理计划为混合类产品，以定向增发股票为 主要投资标的，由公司全资子公司紫金科技与下属子公司国泰投资分别出资设立。 2、投资金额：本次紫金科技设立的致新 1 号投资规模不超过 20,000.00 万 元，国泰投资设立的致新 2 号投资规模不超过 8,000.00 万元。 3、投资方式：资产管理计划的基本情况如下： （1）资产管理计划名称、类别及运作方式 单一资产管理计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 ...

中信证券股份有限公司关于 江苏国泰国际集团股份有限公司 使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金 进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 国泰国际集团股份有限公司（以下简称"江苏国泰""公司""上市公司"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对江苏国泰 拟使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的核查意见事 项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1181 号文核准，公司于 2021 年 7 月 7 日公开发行了 4,557.4186 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 每张面值人民币 100 元，期限 6 年。本次可转债发行总额为人民币 455,741.86 万 元，扣除发行费用 1,513.06 万元（不含税 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-51 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 2．投资金额：公司（含子公司）拟使用不超过 370,000 万元（含 370,000 万 元）暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金（含利息）进行现金管理，资金 自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度。 3．特别风险提示：尽管固定收益类、保本型现金管理产品属于低风险投资 品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。 敬请投资者注意投资风险，理性投资。 2023 年 8 月 24 日，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可 转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资 项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币 370,000 万元（含本数）的暂 时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述额 度内，资 ...

中信证券股份有限公司关于 江苏国泰国际集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作 为江苏国泰国际集团股份有限公司（原名为"江苏国泰国际集团国贸股份有限 公司"，2019年5月变更为现名，以下简称"江苏国泰""公司""上市公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重大资产重 组"）的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公司使用暂时 闲置的募集资金进行现金管理的事项进行了检查，报告如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公 司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2016]2950 号）核准，江苏国泰获准非公开发行不超过 207,309,319 股新股募集配套资金。 本次实际 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 独立董事相关事项的独立意见 一、对公司关联方资金占用的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）等的规定和要求，我们对公司关联方占用公司 资金情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：报告期内，以及以前期间发 生并累计至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司 资金的情况。 二、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）等有关规定和要求，我们作为公司 的独立董事，对公司报告期内对外担保情况进行了认真审核，公司截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保） 0.00 万元。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决 败诉的情形。 上述对外担保已按照法律法规、公司章程和其他相关规定履行了必要的审议 程序。 三、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 ...

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-47 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议，于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事九名， 实际出席董事九名（其中金志江先生、蔡建民先生以通讯表决方式出席会议）。 本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司 2023 年半年度报告》、《江苏 国泰国际集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》，同意 9 票、反对 0 票、弃 权 0 票。 本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com. ...