中信证券股份有限公司关于 江苏国泰国际集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作 为江苏国泰国际集团股份有限公司（原名为"江苏国泰国际集团国贸股份有限 公司"，2019年5月变更为现名，以下简称"江苏国泰""公司""上市公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重大资产重 组"）的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公司使用暂时 闲置的募集资金进行现金管理的事项进行了检查，报告如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公 司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2016]2950 号）核准，江苏国泰获准非公开发行不超过 207,309,319 股新股募集配套资金。 本次实际 ...

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-52 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司关于使用 自有资金购买保本型金融机构理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：公司及下属子公司使用自有资金投资的品种为保本型金融机 构理财产品，如固定收益类产品或保本浮动收益型金融机构理财产品等。 2、投资金额：公司及下属子公司拟使用不超过 115 亿元（含 115 亿元）的 自有资金购买保本型金融机构理财产品，在授权有效期内该资金额度可滚动使 用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 超过审议额度。 3、特别风险提示：尽管保本型现金管理产品属于低风险投资品种，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。敬请投资者注 意投资风险，理性投资。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日 召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买保本型金 融机构理财产品的议案》， ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2023-57 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年 第一次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审 议通过之日起 12 个月内滚动使用，期间任一时点进行投资理财的金额不超过 60,000 万元。 详细内容见 2022 年 8 月 27 日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-51 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 2．投资金额：公司（含子公司）拟使用不超过 370,000 万元（含 370,000 万 元）暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金（含利息）进行现金管理，资金 自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度。 3．特别风险提示：尽管固定收益类、保本型现金管理产品属于低风险投资 品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。 敬请投资者注意投资风险，理性投资。 2023 年 8 月 24 日，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可 转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资 项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币 370,000 万元（含本数）的暂 时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述额 度内，资 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-56 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次 会议，于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案， 并于 2023 年 8 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席监 事五名，实际出席监事五名（其中唐朱发先生以通讯表决方式出席会议）。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司 2023 年半年度报告》、《江苏 国泰国际集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》，同意 5 票、反对 0 票、弃 权 0 票。 本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站 巨潮资讯网 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-53 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他投资行为。 2、投资金额： 公司及合并报表范围内子公司使用合计不超过 10 亿元（含 10 亿元）闲置自有资金进行证券投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但 期限内任一时点的证券投资金额不得超过上述投资额度。 2、投资金额 公司及合并报表范围内子公司使用合计不超过 10 亿元（含 10 亿元）闲置自 有资金进行证券投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的 证券投资金额不得超过上述投资额度。 3、投资方式 包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深 交所认定的其他投资行为。 4、投资期限 3、特别风险提 ...

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-47 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议，于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事九名， 实际出席董事九名（其中金志江先生、蔡建民先生以通讯表决方式出席会议）。 本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司 2023 年半年度报告》、《江苏 国泰国际集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》，同意 9 票、反对 0 票、弃 权 0 票。 本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com. ...

第二章 董事、监事、高级管理人员股份的转让管理 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下 列情形下不得转让： 江苏国泰国际集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动的管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范运作指 引》"）等法律、法规及规范性文件，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其 衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规 范性文件关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 公司的董事、监事、高级管理人员不得从事以本公司股票为 标的证券的融资融券交易。 （一）董事、监事和高级管理人员离职后半年内； （二）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转 ...

本表已于 2023 年 8 月 24 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：张子燕 主管会计工作负责人：张文明 会计机构负责人：张文明 江苏国泰国际集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | | 2023 年期 | 年 2023 | 月 1-6 | 年 2023 | 1-6 | 年 2023 | 1-6 | 年 2023 | 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 初往来资 | 往来累计发生 | | 月往来资金 | | 月偿还累 | | 月 30 | 日往 | 占用形成 | 占用性质 | | 占用 | | 联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 金额（不含利 | | 的利息(如 | | 计发生金 | | 来资金余 | | 原因 | | | | | | | | 息） | | 有) | | 额 | ...

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 2022 年度业绩说明会投资者活动记录表 编号：20230428 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 江苏国泰 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 2022 | | 人员姓名 | 者。 | | 时间 | 2023 年 04 月 28 日 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | 上市公司接待人 | 董事、联席总裁：张斌 | | 员姓名 | 董事、董事会秘书：张健 | | | 独立董事：孙涛 | | | 财务总监：张文明 | | | 1.公司电解液方向是否会向产业链上下级拓展？ | | | 答：您好，公司控股子公司瑞泰新材主要产品包括锂离子电池电解液、 | | ...