证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-009 山河智能装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会决定 召集 2025 年第一次临时股东大会。根据《公司章程》，本次股东大会采用现场 投票、网络投票相结合的方式，有关大会召开具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事 会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-009 山河智能装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会决定 召集 2025 年第一次临时股东大会。根据《公司章程》，本次股东大会采用现场 投票、网络投票相结合的方式，有关大会召开具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 1 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络 投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投 票结果为准。 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事 会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-008 山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议 通知于 2025 年 3 月 24 日以通讯送达的方式发出，于 2025 年 3 月 27 日以通讯会议 方式召开。会议应到董事 11 人，由于董事陈生先生已申请辞职，实到董事 10 人。 公司董事长付向东先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于增 补黄仲波先生为第八届董事会非独立董事的议案》； 2025 年 3 月 24 日，公司董事陈生先生向董事会递交了书面辞职报告，向公司 董事会申请辞去公司第八届董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》的相关 规定，陈生先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司 董事会依 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-007 山河智能装备股份有限公司 董事会 二〇二五年三月二十五日 特此公告。 山河智能装备股份有限公司 关于董事辞职的公告 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，陈生先生辞职未导致公司董事会成 员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司正常 的生产经营。陈生先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定 程序尽快完成董事补选等相关工作。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 陈生先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司治理完善和高质量发展 做出了卓越的贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！ 山河智能装备股份有限公司（以下简称"山河智能"或"公司"）董事会于 2025 年 3 月 24 日收到公司董事陈生先生的书面辞职报告。陈生先生因工作变动，申请辞 去公司第八届董事会董事及其它所任职务。 1 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-006 山河智能装备股份有限公司 关于获得政府补助的公告 府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助不用于购建 或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。 2、补助的确认及计量 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到国家项目政府补 助资金1,763万元。公司作为项目牵头单位联合外部企事业单位合作研究，后续需对 项目的参与单位拨付部分补助款项。公司实际获得的补助资金为1,004.91万元，属 于与收益相关的政府补助 ，已计入"其他收益"科目核算。该项政府补助占公司2023 年度经审计归属于上市公司股东净利润的比重为20.10%。明细情况如下： | 项目 | 具体内容 | | --- | --- | | 获得补助的主体 | 山河智能装备股份有限公司 | | 收到补助的时间 | 2025 年 3 月 18 日 | | 补助形式 | 现金 | | 补助金额（元） | 10,049,100. ...

Group 1: Company Overview - The company is strategically positioned in the equipment manufacturing industry, focusing on three main areas: engineering equipment, special equipment, and aviation equipment, with a strong presence in Hunan and Guangdong provinces [1] - It ranks as a leading domestic underground engineering equipment manufacturer and is among the top 50 global construction machinery manufacturers [1] Group 2: Market Position and Performance - The company maintains a stable market position despite increasing competition, with hydraulic static pile drivers and open-pit drilling products leading the industry, and rotary drilling rigs ranking in the top three [2] - As of the first three quarters of 2024, overseas revenue accounted for over 50% of total income [1] Group 3: International Market Development - The company has established a significant international presence, with 34 overseas subsidiaries, particularly in the Russian-speaking, European, and Asia-Pacific regions [2] - The European market has become a crucial growth foundation, with new orders for electric excavators emerging [2] Group 4: Product Development and Innovation - The company is advancing the electrification and high-end development of its machinery products, offering clean and energy-efficient new energy products across various equipment categories [2] - It has developed unmanned products, including remote-controlled excavators and rescue robots, showcasing mature technology capable of remote operation [3] Group 5: Aviation Sector - The aviation segment includes public transport and general aviation, with a focus on aircraft manufacturing, operation, and services [2] - The subsidiary Avmax Group Inc. manages over 100 aircraft, primarily leasing regional passenger planes globally [2] Group 6: Future Plans and Capital Operations - Currently, there are no significant capital operations planned, such as mergers or asset sales, but the company will adhere to disclosure regulations if such matters arise in the future [3]

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-005 1、股东减持股份情况 山河智能装备股份有限公司 关于董事兼高级管理人员股份减持期限届满 暨减持结果的公告 公司董事兼高级管理人员张大庆先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 19 日披露了《关于董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号： 2024-060），公司董事兼高级管理人员张大庆先生计划自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2024 年 11 月 11 日至 2025 年 2 月 10 日，根据中国证监 会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）通过集中竞价方式减持公司股 份不超过 60,000 股，占公司总股本的 0.0056%，不超过其所持公司股份总数的 25%。 公司于近日收到董事兼高级管理人员张大庆先生的《关于减持计划期限届满告 知函》，截至本公告日，本次减持计划期 ...

山河智能装备股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持期限届满的公告 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-003 持有公司 5%以上股份的股东何清华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 2、股东本次减持前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 | | | | | (%) | | (%) | | 何清华 | 合计持有股份 | 96,992,595 | 9.0258 | 86,259,698 | 8.0270 | | | 其中：无限售条件股份 | 96,992,595 | 9.0258 | 86,259,698 | 8.0270 | | | 有限售条件股份 | - | - | - | - | 二、其他相关说明 1、本次股份减持计划已按照规定进行了预披露。截至本公告日，何清华先生减 持股份与预披露的减持意向及减持计划一致，实际减 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00016356 分 类 发布机构 发文日期 1735148009000 名 称 关于对何清华采取出具警示函措施的决定 文 号 主 题 词 关于对何清华采取出具警示函措施的决定 何清华： 经查，你作为山河智能装备股份有限公司（以下简称山河智能或公司）持 股5%以上股东，2021年7月13日至2024年11月4日期间，累计减持公司股票 6098.13万股，约占公司总股本的5.5124%。你减持山河智能股票比例达到公司 已发行股份5%时，未及时履行披露义务，且未停止减持，造成超比例减持 550.62万股。 上述行为违反《中华人民共和国证券法》第六十三条、《上市公司收购管 理办法》第十三条的规定，根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二 款的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。你应当认真吸取教 训，引以为戒，切实加强证券法律法规的学习，严格规范交易行为，杜绝此类 违规行为再次发生。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内 向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉 ...

你的上述行为违反了本所《股票上市规则（2024 年修订）》 第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 3.4.2 条第一款的规定。请你充分重 视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对何清华的监管函 公司部监管函〔2024〕第 200 号 何清华： 2024 年 11 月 7 日，山河智能装备股份有限公司（以下简称 山河智能或公司）披露的《关于持股 5%以上股东权益变动的提 示性公告》显示，你作为山河智能 5%以上股东，在 2021 年 7 月 13 日至 2024 年 11 月 4 日期间，通过大宗交易、集中竞价方式 合计减持公司 60,981,333 股股票，持股比例由 13.5394%变动至 8.0270%，变动比例为 5.5124%。 你合计持有公司股份比例减少 5%时，未按照《上市公司收 购管理办法（2020 年修正）》第十三条的规定停止买卖公司股份 并履行报告和公告义务。 2024 年 12 月 25 日 2 1 同时，提醒你：上市公司股东应当按照国家法律、法规、本 所《股票上市规则》及相关规定，诚实守信，规范运作，认真、 及时地履行信息披露义务。 ...