广东鸿图科技股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 众环专字(2024)0500009号 目 录 起始页码 鉴证报告 1 专项说明 1 募集资金置换专项鉴证报告 众环专字(2024)0500009 号 广东鸿图科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）董事会编 制的《广东鸿图科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的专项说明》（以下简称"专项说明"）执行了鉴证工作。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的规定要求 编制专项说明是贵公司董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设 计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的真实、准确和完整、以及 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述专项说明发表鉴证 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》准则的规 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-04 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 三十六次会议通知于2024年1月20日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发 出。会议于2024年1月25日以通讯表决方式召开，会议应参加董事11人，实际参加董 事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有 效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》； 具体详见公司2024年1月30日刊登于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二四年一月三十日 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-05 广东鸿图科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 一、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》； 经核查，监事会认为：公司本次使用以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不影 响募集资金投资项目的正常进行，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合有关监管规定的相关要求；监事会同意公司本次募集资金置换相关事宜。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 监事会 二〇二四年一月三十日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第十 五次会议通知于2024年1月20日通过短信、电子邮件等形式向全体监事发出。会议于 2024年1月25日以通讯表决方式召开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的 有关规定。经与会监事认真研究，会 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-03 广东鸿图科技股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"广东鸿图"）于 2024 年 1 月 17 日接到股东高要鸿图工业有限公司（以下简称"高要鸿图"）函告，获悉 高要鸿图将其所持本公司的部分股份办理了股票质押手续，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为第一 | 本次质押 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 本次质押 | 本次质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及一 | 数量 | 限售股 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 占其所持 | 占公司总 | 用途 | | | 致行动人 | （股） | | | | 澳门国际 | 股份比例 | 股本比例 | | | 高要 | 否 | 8,000,000 | 否 | 2024-1 | 2024-11- | 银行股 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于广东鸿图科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 | 保荐人名称：方正证券承销保荐有限责任公司 被保荐公司简称：广东鸿图（002101） | | --- | | 保荐代表人姓名：樊旭 联系电话：0755-36876480 | | 保荐代表人姓名：钟亮亮 联系电话：0755-36876480 | | 现场检查人员姓名：樊旭 | | 年 月至 年 月 现场检查对应期间：2023 8 2023 11 | | 现场检查时间：2023 年 12 月 26 日至 2023 年 12 月 29 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅董事会、监事会、股东大会会议材料；查阅公司章程、公司现行治理规则和内控 | | 制度等各项规章制度；与公司相关人员进行访谈；实地查看办公场所；控股股东对外投资情况；了解 | | 公司治理的基本业务情况，核查是否存在同业竞争和显失公平的关联交易等违规情况。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于广东鸿图科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"广东鸿图"或"公司"）向特定对 象发行股票于 2023 年 8 月 28 日在深圳证券交易所上市。方正证券承销保荐有限 责任公司（以下简称"方正承销保荐"）作为广东鸿图向特定对象发行股票项目 持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规的要求，保荐 代表人于 2023 年 12 月 28 日对广东鸿图部分董事、监事、高级管理人员及中层 管理人员进行了培训，具体情况汇报如下： 一、培训基本情况 （一）培训时间：2023 年 12 月 28 日 （二）培训地点及培训方式：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号广东 鸿图一楼多媒体中心，以现场会议与视频会议相结合的方式进行 （三）授课人员：樊旭 （四）参加培训人员：广东鸿图部分董事、监事、高级管理人员及中层管理 人员 （五）培训主题：上市公司规范运作、减持、分红及回购等新规解读分析 二、培训主要内容 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《证监会进 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-02 （二）开展外汇套期保值业务涉及的币种及业务品种 公司及下属子公司开展外汇套期保值业务，只限于经营涉及的主要结算币种： 美元；拟进行的外汇套期保值业务为远期结售汇业务。 （三）预计开展外汇套期保值业务的交易额度 广东鸿图科技股份有限公司 关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为降低汇率波动对利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，广东鸿图科 技股份有限公司（以下简称"广东鸿图"或"公司"）第八届董事会第三十五次会 议审议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司及下属子公司在 2024 年度继续开展交易额度合计不超过 6,100 万美元 的外汇套期保值业务。现对相关情况说明如下： 一、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）开展外汇套期保值业务的目的 公司及下属子公司的部分产品出口销售至欧美等地区市场，主要采用美元进 行结算，因此当汇率出现较大波动时，将对汇兑损益有较大影响。为降低汇率波 动对公司及下 ...

广东鸿图科技股份有限公司 章程修正案 （经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过） 鉴于： 1. 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近期完成向 2022 年限 制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的相关工作，以定向发行股票的方式 向 155 名激励对象授予了 2,437,040 股限制性股票，相关股份已于 2023 年 12 月 29 日上市。本次授予完成后，公司注册资本由 662,212,199 元变更为 664,649,239 元，公司总股本由 662,212,199 股增加至 664,649,239 股。 2.根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》和公司实际情况拟 对《公司章程》中党建部分内容进行更新、完善。 公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》， 公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修改，具体如下： 拟修改为："公司注册资本为人民币 66464.9239 万元。" 一、第六条 原内容为："公司注册资本为人民币 66221.2199 万元。" 二、第十条 原内容为："公司设立中国共产党广东鸿图科技股份有限公司委 员会（以下简称"公司党委 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于广东鸿图科技股份有限公司及下属子公司 2024年度开展外汇套期保值业务之核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐人"） 作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"广东鸿图"或"公司"）向特定对 象发行 A 股股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，对广东鸿图及其下属公司 2024 年度开展外汇套期保值 业务进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、开展外汇套期保值业务的基本情况 公司及下属子公司的部分产品出口销售至欧美等地区市场，主要采用美元进 行结算，因此当汇率出现较大波动时，将对汇兑损益有较大影响。为降低汇率波 动对公司及下属子公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司及下属子公司 计划在银行等境内合法金融机构开展外汇套期保值业务。 （二）开展外汇套期保值业务涉及的币种及业务品种 公司及下属子公司开展外汇套期保值业务，只限于经营涉及的主要结 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-01 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二四年一月四日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 三十五次会议通知于2023年12月22日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发 出。会议于2023年12月29日在公司一楼多媒体中心以现场+网络（视频）会议方式召 开，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及 本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长但昭学先生主持，采用投票表 决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于公司及下属子公司2024年度开展外汇套期保值业务的议案》； 具体内容详见公司 2024 年 1 月 4 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》； 具体修改内容详见公司 202 ...