证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2023-046 广博集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三、备查文件 1、公司第八届监事会第五次会议决议 广博集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第五次 会议通知于2023年9月18日以通讯方式发出，经全体监事一致同意， 于2023年9月20日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会 主席舒跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名， 公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议监事表决，一致通过如下决议： （一）审议通过了《关于补选公司第八届监事会监事的议案》 公司监事会于近日收到公司监事徐建村先生提交的辞职报告，徐 建村先生因个人原因申请辞去公司第八届监事会监事职务。徐建村先 生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及 《公司章程》的有关规定，提名励国楠先生为公司第八届监事会监事 候 ...

大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(宁波)律师事务所 宁波市和济街 180 号 国际金融中心 E 座 17-18 层 邮编 315040 17-18/F, IFC Tower E No.180, Heji Street 315040,Ningbo,China dentons.cn 北京大成(宁波)律师事务所 关于广博集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(宁波)律师事务所 宁波市和济街 180 号 国际金融中心 E 座 17-18 层 邮编 315040 17-18/F. IFC Tower F No. 180. Heii Street 315040,Ningbo,China 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2023-045 广博集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第四次会议决议提 议召开） 3、会议主持人：王利平 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30 开 始。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 15 日，其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日的交易时间， 即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统开 始投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9：15，结束时间为 2023 年 9 月 15 日下午 3：00。 5、股权登记日：2023 年 9 月 12 日（星期二） 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 6、会议召开方 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 编号：2023-044 广博集团股份有限公司 关于子公司收到部分调解款项暨《民事调解书》 履行进展情况的公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的阶段：调解书履行阶段 2、对上市公司损益产生的影响：鉴于调解方案尚未完全履行完 毕，其对公司本期利润或期后利润的影响需结合调解书最终履行情 况而确定，最终会计处理及财务数据以审计机构年度审计确认后的结 果为准。 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）接到子公司西藏山 南灵云传媒有限公司（以下简称"灵云传媒"）的通知，近日，灵云 传媒收到广州唯品会电子商务有限公司（以下简称"唯品会"）支付 的首期调解款 92,903,519.93 元及诉讼费 971,025.32 元，合计 93,874,545.25元。现将有关情况公告如下： 一、《民事调解书》履行基本情况 （三）双方确认双方之间全部合同项下返点金额已处理完毕，唯 品会公司不得在其他案件中提出扣减主张。 （四）本调解协议经各方当事人在调解笔录上签名后，即具有法 律效力。 近 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,169,292,232.82, representing a 17.36% increase compared to CNY 996,349,268.22 in the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 61,192,327.13, a significant increase of 663.99% from CNY 8,009,544.44 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was CNY 69,246,416.74, up 350.77% from CNY 15,361,862.82 in the same period last year[22]. - Basic earnings per share rose to CNY 0.1145, an increase of 663.33% compared to CNY 0.0150 in the previous year[22]. - The weighted average return on equity improved to 7.58%, up 6.59 percentage points from 0.99% in the previous year[22]. - The company achieved total operating revenue of 1,169.29 million yuan, an increase of 17.36% year-on-year[30]. - Net profit attributable to shareholders reached 61.19 million yuan, a significant increase of 663.99% year-on-year[30]. - Operating cash flow net amount was 69.25 million yuan, up 350.77% year-on-year[30]. - The company's main business gross margin was 15.00%, with an overall gross margin decrease of 1.99% compared to the same period last year[30]. - The sales net profit margin improved to 5.22%, an increase of 4.43% year-on-year, attributed to increased gross profit and reduced expenses[30]. Investments and Subsidiaries - The company has established a new subsidiary, Ningbo Paileshike Cultural Technology Co., Ltd., during the reporting period[14]. - The company established a new production base in Cambodia to enhance its export business capabilities[29]. - The company set up a new subsidiary in Cambodia to deepen its focus on key overseas markets and enhance local operations, aiming to increase brand recognition and market share[39]. - The company established Guobo (Cambodia) Industrial Co., Ltd. during the reporting period, focusing on the manufacturing and processing of office paper products for export[83]. - The company has invested 164,186,100 RMB in bank wealth management products, with an outstanding balance of 79,651,400 RMB[132]. Research and Development - R&D investment increased by 4.76% year-on-year, reflecting the company's commitment to innovation[30]. - The company has allocated 3.1 million for research and development in the first half of 2023, aiming to enhance product offerings and improve competitiveness[186]. - Research and development expenses increased to CNY 9,103,709.24 from CNY 8,690,235.31, indicating a focus on innovation and product development[171]. Market Strategy and Operations - The company is focusing on developing creative cultural products and expanding its IP cooperation to capture market trends[35]. - The office direct sales business is experiencing rapid growth, benefiting from digital procurement policies[36]. - The company is focusing on optimizing its product structure and enhancing the development of high-margin products to improve sales quality and inventory turnover[42]. - The company has built long-term partnerships with major clients such as Office Depot and Staples, enhancing its market presence[34]. - The company established 26 new branches to enhance its integrated customer service network, resulting in significant growth in direct sales revenue from major clients like Southern Power Grid and Sinopec[37]. Financial Management and Risks - The management has highlighted potential risks and uncertainties in future operational plans, urging investors to be cautious[4]. - The company faces significant arbitration and litigation risks, with uncertain impacts on current and future profits due to ongoing cases with Huiyuantong and Lingyun Media[84]. - The accounts receivable balance is substantial, with high concentration among major clients, posing risks of aging receivables and potential bad debt provisions if clients face liquidity issues[85]. - The company is monitoring inventory levels closely to mitigate risks of impairment due to unsold stock, especially given the high book value of inventory[86]. - Fluctuations in raw material prices, particularly paper, could adversely affect production stability and profitability; the company is implementing measures to manage these risks[88]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to a high proportion of revenue from exports, primarily settled in foreign currencies; it is enhancing management of foreign exchange derivatives to mitigate this risk[88]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company was awarded the "Positive List Enterprise" honor by the Ningbo Ecological Environment Bureau during the reporting period, highlighting its commitment to environmental protection[100]. - The company maintains a 100% response rate on investor interaction platform, ensuring fair treatment of all investors and safeguarding their rights[101]. - The company emphasizes talent development and employee welfare, conducting regular health check-ups and ensuring compliance with labor laws[103]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, including charity and community support activities, to promote sustainable development[104]. - The company strictly adheres to environmental laws and regulations, implementing measures to reduce carbon emissions and improve resource utilization[104]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 39,664[148]. - Wang Liping holds 23.02% of the shares, totaling 122,987,603 shares, with 30,746,790 shares pledged[148]. - Ren Hangzhong holds 11.08% of the shares, totaling 59,201,632 shares, with 14,800,40 shares pledged[148]. - Guangbo Holdings Group Limited holds 6.66% of the shares, totaling 35,558,728 shares, all of which are pledged[148]. - The total number of restricted shares at the end of the period is 157,197,765 shares[145]. Legal and Compliance Issues - The company is involved in multiple lawsuits, with a total amount of 501.17 million RMB in claims as the plaintiff and 124.24 million RMB as the defendant[116]. - The company has ongoing arbitration cases, including a ruling for 17,659,866.62 USD in favor of Geoswift Holding Limited, which is currently in the execution phase[114]. - The company has reported that some cases are in the execution phase, but they do not expect significant impacts on operations or financial status[116]. - The company has incurred legal fees of 200,000 RMB related to ongoing litigation[113]. Overall Financial Health - The overall financial health of the company remains strong, with a solid increase in total equity and retained earnings[195]. - The total equity attributable to shareholders rose to CNY 744,419,203.32 from CNY 710,407,700.10 at the beginning of the year[168]. - The company reported a total comprehensive income of 534.676 million for the first half of 2023, down from 62.839 million in the previous year[186]. - The total assets at the end of the reporting period amounted to 1.1 billion, with a significant increase in cash and cash equivalents[189].

广博集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 广博集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到事前 审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"、"委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会专门工作机构，主要负责公司财务信息及其披露的 审阅，公司内部控制体系的评价与完善，公司内、外部审计的沟通、监督和核查等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中会计专业人士担任, 召集人为审 计委员会主任委员，负责主持审计委员会工作，主任委员在委员内选举 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 广博集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 广博集团股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，为薪酬与考核委员会主任委员，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定 其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一 名委员履行薪酬与考核委员会召集人职责。 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 ...

第八届监事会第四次会议决议公告 广博集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2023-038 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第四次 会议通知于2023年8月11日以书面送达方式发出，会议于2023年8月23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由监事会主席舒 跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中 监事徐建村先生以通讯方式出席本次会议，公司董事会秘书及财务总 监列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议监事表决，一致通过如下决议： 1、审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》 经审核，公司监事会认为：董事会对公司《2023 年半年度报告》 的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决 ...

广博集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 外汇套期保值业务的必要性 近年来外汇市场波动较为频繁，随着广博集团股份有限公司（以 下简称"公司"、"广博股份"）外销业务、跨境电商业务的发展， 为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营 造成不利影响，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）有必要 根据具体情况，与具有相关业务经营资质的银行等金融机构适度开展 外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）投资目的：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大 幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司与具有相关业务经营资质 的银行等金融机构拟开展外汇套期保值业务，充分利用外汇工具的套 期保值功能，降低汇率波动对公司的影响。提高外汇资金使用效率， 增强财务稳健性。 （二）交易金额：规模不超过12,000万美元（或等值人民币，下 同），期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的 相关金额）不超过已审议额度。 （三）交易方式：经股东大会审议通过后，公司择机开展外汇套 期保值业务，品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、 外汇期货、外汇期权业务及其他外汇 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号：2023-040 广博集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的低风 险理财产品。 2.投资金额：公司（包括全资子公司及控股子公司）以不超过人 民币50,000万元自有闲置资金用于委托理财。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目 投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风 险因素而影响预期收益的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日 召开了公司第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有闲 置资金进行委托理财的议案》，公司在不影响正常经营资金需求和确 保资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，具体内 容如下： 三、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险分析 1、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场 波动的影响； （一）委托理 ...