1、沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"沧州明珠"或"公司"）及子公 司沧州东鸿包装材料有限公司（以下简称"东鸿包装"）与沧州市运河区房屋征 收服务中心（以下简称"房屋征收中心"）于 2023 年 12 月 28 日在沧州市签订《东 塑明珠及环境资源公司厂区房屋征收货币补偿协议》（以下简称"协议"）。沧州 明珠及东鸿包装与房屋征收中心就相关征收补偿事宜达成一致意见，征收补偿金 额合计为人民币 173,032,752 元，补偿方式为货币补偿。 2、2023 年 12 月 28 日，公司第八届董事会第十八次（临时）会议审议通过 了《关于签署征收货币补偿协议的议案》。该议案以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃 权获得通过,同意公司及东鸿包装与房屋征收中心签订上述协议。 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-107 沧州明珠塑料股份有限公司 关于签署征收货币补偿协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-105 沧州明珠塑料股份有限公司 第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、《关于签署征收货币补偿协议的议案》。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 同意公司及子公司沧州东鸿包装材料有限公司与沧州市运河区房屋征收服 务中心签订《东塑明珠及环境资源公司厂区房屋征收货币补偿协议》，征收补偿 1 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次（临 时）会议于 2023 年 12 月 25 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会 议议案，会议采用通讯表决方式，通讯表决截止时间为 2023 年 12 月 28 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 本次会议采取通讯表决的方式，审议通过了以下议案： 一、《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》； 根据日常生产经营的需要，公司及其子公司等 2024 年度拟与关联方发生的 日常关联交 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-108 经核查认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法 律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没 有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告。 沧州明珠塑料股份有限公司监事会 2023 年 12 月 29 日 沧州明珠塑料股份有限公司 第八届监事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次（临 时）会议于 2023 年 12 月 25 日以书面的方式发出会议通知和会议议案，2023 年 12 月 28 日 11:00 在公司六楼会议室召开。会议由公司监事会召集人付洪艳女士 主持，会议应出席监事三名，实出席监事三名。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，合法有效。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案： 一、《关于 2024 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-104 沧州明珠塑料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 8 日召开了公司第八届董事会第十七次（临时）会议和公司 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议 案》,同意变更注册地址并修订《公司章程》。具体内容详见公司 2023 年 11 月 23 日、2023 年 12 月 9 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《沧州明珠塑料股份有限公 司第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告》《沧州明珠塑料股份有限公司 关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》以及《沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告》。 注册资本：壹拾陆亿柒仟贰佰陆拾玖万柒仟柒佰陆拾陆元整 针对上述事项公司已办理完成住所 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-103 沧州明珠塑料股份有限公司 关于为孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：截至本公告日，上市公司对外担保金额余额为 23.5 亿元，占公 司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 45.87%。请广大投资者充分关注 担保风险。 一、担保情况概述 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 16 日分别召开第八届董事会第九次会议和 2022 年度股东大会，审 议通过了《关于 2023 年度为全资及控股子、孙公司提供担保额度预计的议案》， 同意为芜湖明珠隔膜科技有限公司（以下简称"芜湖明珠隔膜"）提供担保，经 审批的担保额度为人民币 200,000 万元，期限自 2022 年度股东大会审议通过之 日起至 2023 年度股东大会召开日为止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日 在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-102 沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 8 日（星期五）14:30 网络投票时间为：2023 年 12 月 8 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日上午 9:15 至下 午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司六楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长陈宏伟先生 6、本次大 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0600 号 致：沧州明珠塑料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《沧 州明珠塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的 召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 出具本 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-101 沧州明珠塑料股份有限公司 关于孙公司投资建设"年产 5 亿平方米 干法锂离子电池隔膜项目"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）孙公司沧州明珠锂电隔膜 有限公司在河北省沧州高新区投资建设"年产 5 亿平方米干法锂离子电池隔膜项 目"（以下简称"项目"或"本项目"）。项目投资总金额 3.5 亿元人民币，用 于干法锂离子电池隔膜产品的生产。该项目资金公司通过以自有资金及自筹资金 等方式解决。 公司目前干法锂离子电池隔膜年设计产能 1 亿平方米，本项目建设完工达产 后，公司干法锂离子电池隔膜年设计产能为 6 亿平方米。 2、审议情况 根据《公司章程》《重大经营与投资决策管理制度》及公司《对外投资管理 办法》等相关制度的规定，本次对外投资事项已经公司总经理办公会审议通过， 无需提交公司董事会或股东大会审议。 3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-100 沧州明珠塑料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次（临 时）会议决定于 2023 年 12 月 8 日（周五）下午 14:30 召开 2023 年第四次临时 股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会，公司于 2023 年 11 月 22 日召开 的第八届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于召开 2023 年第四次 临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合规合法性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间为：2023 年 12 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 章 程 （修订稿） | . | | --- | 1.4 公司注册中文名称：沧州明珠塑料股份有限公司 公司英文名称：Cangzhou MingZhu Plastics Co.,Ltd. 1.5 公司住所：河北省沧州高新区永济西路 77 号，邮政编码 061000。 1.6 公司注册资本为人民币 167,269.7766 万元。 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 股份转让 | | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 股东 | | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 10 | | 第五节 股东大会的召开 | | 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 董事 | | 1 ...