证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-018 沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定， 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）通过回购专用证券账户持有的本 公司股份740,500股不享有参与利润分配的权利。因此，本次权益分派以公司股 权登记日总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份740,500股后的股本为分配 基数。 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 05 月 16 日召开的 2023 年度股 东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公 司总股本发生变动的，依照未来实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股 份总额为基数实施（回购专户股份不参与分配），并保持上述分配比例不变对总 额进行调整。 2、自分配方案披露日至实施期间公司股本总额未发生变化。 1 3、本 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于沧州明珠塑料股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《沧州明珠塑料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-017 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司六楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 1、出席的总体情况 参加本次股东大会的股东及股东代表共 2 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 关于为孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-016 特别提示：截至本公告日，上市公司对外担保金额余额为 35.05 亿元，占公 司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 68.42%。请广大投资者充分关注 担保风险。 一、担保审议情况概述 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日和 2023 年 9 月 4 日分别召开第八届董事会第十四次（临时）会议和 2023 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于为孙公司增加担保额度的议案》，同意为沧州明珠 锂电隔膜有限公司（以下简称"沧州锂电隔膜"）增加 8.5 亿元担保额度，增加 后公司为沧州锂电隔膜累计担保额度总额不超过人民币 8.5 亿元，期限至 2023 年度股东大会召开日为止。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为孙公司增加担保额度的公告》， 公告 2023 ...

1 | 行一次审计 | | | --- | --- | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员 | √ | | 会提交次一年度内部审计工作计划 | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员 | √ | | 会提交年度内部审计工作报告 | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评 | √ | | 价报告 | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、 | √ | | 合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | | 现场检查手段：查阅公司信息披露管理制度和信息披露文件等。 | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | √ | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露 | √ | | 管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载 | √ | | （四）保护公 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于沧州明珠塑料股份有限公司 2024年开展金融衍生品套期保值业务的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为沧州明珠塑料股 份有限公司（以下简称"沧州明珠"或"公司"）2022年非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对沧州明珠2024年开展金融衍生品套期保值业务进行了审慎核查，核查的具 体情况如下： 一、开展金融衍生品业务概述 1、投资目的：公司产品出口和原料进口的结算货币主要是美元，当汇率出 现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降低汇率波动对 公司利润的影响和基于公司经营战略的需要，公司近年来开展经营所需大宗原材 料采购进口比例较高，由此会产生大量的经营性外币负债，预计未来公司将继续 面临汇率或利率波动加剧的风险。为实现公司目标利润和可持续发展，有必要通 过金融衍生品来规避汇率和利率风险，实现整体金融衍生品业务规模与公司实际 进出口业务量规模相适应。公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求是紧密相 关的，能进一 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-006 沧州明珠塑料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照合并报表、母公司报表中 可供分配利润孰低的原则，2023 年度母公司实现净利润为 176,150,560.67 元， 加年初未分配利润 1,690,761,167.91 元，减去 2023 年度提取的法定盈余公积 17,615,056.07 元，减去本年已分配现金股利 167,269,776.60 元，截止 2023 年 12 月 31 日，可供分配的利润为 1,682,026,895.91 元；截止 2023 年 12 月 31 日， 资本公积金余额为 1,040,130,849.41 元。 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《沧州明珠塑料股份有限公司公司章 程》（以下简称公司章程）等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称公司）董事 会就公司现任独立董事魏若奇先生、梅丹女士、冯颖女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事魏若奇先生、梅丹女士、冯颖女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董 事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东 任职，与公司以及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司董事会认为，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于沧州明珠塑料股份有限公司 2022 年非公开发行股票之保荐总结报告书 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"沧州明珠"或"公司"或"发行人"） 因 2022 年非公开发行股票事项，由长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长 江保荐"或"保荐机构"）担任持续督导保荐机构，持续督导期截至 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，长江保荐对沧州明珠持续督导期限已经届满。 长江保荐现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，出具本持续督 导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构 | 长江证券承销保荐有限公司 | | | --- | -- ...

长江证券承销保荐有限公司 关于沧州明珠塑料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"沧州明珠"或"公司")非公开发行股 票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的 规定，对沧州明珠使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了专项核 查，核查情况如下： 一、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1226号）核准，并经深圳证券交易所同意， 沧州明珠向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）254,773,567股，每股面 值为1.00元，每股发行价格为4.86元，募集资金总额为1,238,199,535.62元，扣除 发行费用17,013,663.15元（不含增值税）后，募集资金净额为1,221,185,872.47 元。中喜会计师事务所（特殊 ...