陕西兴化化学股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意 见 陕西兴化化学股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的 履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董 事岗位的资格,公司现任独立董事不存在任何妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》《公司独立董事管理制度》的规定并结合独立 董事出具的《独立董事独立性自查表》，陕西兴化化学股份 有限公司（以下简称公司）董事会对公司在任独立董事的独 立性情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定，勤勉尽责，本着对公司和全体股东负责的态度， 严格履行公司章程赋予的各项职责，认真落实股东大会的 各项决议，在维护公司及股东合法权益、完善法人治理结 构、促进公司规范运作和高质量发展等方面发挥了积极作 用，充分有效地发挥了监事会监督职能。现将公司监事会 2024 年工作报告如下： 一、监事会工作情况 （一）2024 年，监事会成员出席了公司 2023 年年度 股东大会及 2024 年第一次、第二次临时股东大会，对有 关事项发表了意见，并作为监票人进行了监票；列席了第 七届董事会第三十三次、第三十四次、第三十五次、第三 十六次、第三十七次、第三十八次和第八届一次会议。 报告期内，监事会共召开了六次会议，各次会议的召 集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。各次会议情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 会议审议通过议案 | | --- | ...

陕西兴化化学股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评 估报告 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）聘请华兴会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称华兴所）作为公司 2024 年度的财务审计机构和内控审计机构。按照财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》相关要求，公司对华兴所在 2024 年审计工作过程中的履职 情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计 师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月， 与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会 计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限 公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通 合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴所注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。截至 2024 年 12 月 31 日，华兴所拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名，其中签 ...

粤开证券股份有限公司 关于陕西兴化化学股份有限公司 一、兴化股份内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 1、纳入评价范围的单位 报告期内，公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事 项以及高风险领域。纳入本次评价范围的单位包含陕西兴化化学股份有限公司、 全资子公司陕西延长石油兴化化工有限公司、二级子公司陕西延长石油兴化新能 源有限公司以及控股公司陕西延长石油榆神能源化工有限公司。纳入评价范围单 位资产总额占公司合并财务报表资产总额 100%，营业收入合计占公司合并财务 报表营业收入总额的 100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项 公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节：内部控制 环境、风险评估、信息与沟通、控制活动、内部监督等。 3、纳入评价范围的高风险领域 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"或"本保荐人"）作为陕西 兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"或"兴化股份"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

陕西兴化化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系陕西兴化化学股份有限公司（以下 简称公司或兴化股份）根据中华人民共和国财政部（以下简 称财政部）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号）（以下简称数据资源暂行规定）、《企 业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计 准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政 策，变更后能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营 成果，不会对公司营业收入、净利润和净资产产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东利益的情况。 本次变更会计政策无需提交公司董事会和股东大会审议 现将相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-017 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准 则应用指南、企业会计准则解释公 ...

一、业绩说明会相关安排 活动时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00～16:00 活动地址：深圳证券交易所互动易平台"云访谈" 网址：http://irm.cninfo.com.cn 二 、投资者问题征集及方式 陕西兴化化学股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 4 月 24 日披露了《2024 年年度报告》。为了便于投资者进 一步了解公司 2024 年的经营情况，公司将采用网络远程方式 举办 2024 年年度业绩说明会，与投资者进行线上交流，在充 分听取投资者的意见和建议的基础上，不断加强与广大投资者 沟通交流，持续提升公司投资者关系管理水平。 证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-014 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理薛宏伟先 生、独立董事任妙良女士、总会计师胡明松先生、董事会秘书 贾三宝先生。 2025 年 4 月 24 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2025-012 1 / 7 为公司 2025 年度审计机构，承担 2025 年度财务报表审计及 内控审计工作，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 陕西兴化化学股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度财务审计机构及内控 审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘会计师事务所：华兴会计师事务所(特殊普通 合伙)（以下简称华兴会计师事务所）。 2、公司董事会及董事会审计委员会对本次拟续聘会计 师事务所事项无异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。 3、公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国 资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会 第三次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度财务审计 机构及内控审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所 一、拟续聘会计 ...

陕西兴化化学股份有限公司董事会审计委员 会关于对 2024 年度会计师事务所履行监督 职责的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定和要求， 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员 会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称华兴所）2024 年度的审计工作进行了跟踪监督，现将履职尽责情况报告如下： 一、会计师事务所聘任程序及费用情况 根据《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计委员 会工作规程》，公司于 2024 年 11 月 20 日召开 2024 年第一次临 时股东大会同意聘任华兴所为公司2024年度财务审计机构和内 控审计机构，华兴所与公司董事会和高管层进行了必要的沟通， 通过对公司内部控制等情况的了解后与公司签订了《审计业务 约定书》，约定 2024 年度审计费用为 141 万元人民币（含内控 审计费用 28 万元），不存在或有收费项目。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 1、基本情况 1 / ...

陕西兴化化学股份有限公司 2025 年度投资者关系管理工作计划 为贯彻落实中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于 加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（陕 证监发［2011］104 号）和陕西省人民政府国有资产监督管 理委员会《关于印发<省属上市公司提质增量专项行动工作 方案>的通知》（陕国资发〔2023〕44 号）文件精神，进一步 加强陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）投资者关 系管理工作，提升投资者关系管理水平，根据《公司法》《证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》、公司《投资者关系管理制度》等规章制度 的规定，结合公司实际情况，现制定公司 2025 年度投资者 关系管理工作计划如下： 一、投资者关系管理组织机构 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以 提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 公司董事长为投资者关系管理的第一 ...

陕西兴化化学股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2024年11月修 订）》的规定，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）董事 会编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西兴化化学股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1323号） 同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票223,325,062 股，发行价格为人民币4.03元/股，募集资金总额为人民币 899,999,999.86元，扣除相关发行费用人民币（不含增值税） 23,110,731.86元后，实际募集资金净额为人民币876,889,268.00 元。 上述募集资金已于 2023年12月29日划至指定账户。希格玛会 计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年1月3日对 ...