关于陕西兴化化学股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项核查意见 华兴专字[2025] 24014340042 号 华兴专字[2025] 24014340042 号 陕西兴化化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了陕西兴化化学股份 有限公司(以下简称贵公司) 2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 22 目出具了华兴审字[2025] 24014340010 号无保留意见的审计报 告。在此基础上,对后附的贵公司管理层编制的《2024年度营业收入扣除情 况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 :一、管理层的责任 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN Add : 6-9/F Block B.152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. C 由话(Tel):0591-8 ...

粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"或"本保荐人"）作为陕西 兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"或"兴化股份"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对兴化股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 粤开证券股份有限公司 关于陕西兴化化学股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1323 号）同意，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 223,325,062 股，发行价格为人民币 4.03 元/股， 募集资金总额为人民币 899,999,999.86 元，扣除相关发行费用人民币（不含增 值税） ...

粤开证券股份有限公司 注：上述未使用募集资金总额中包含利息收入扣除银行手续费后的净额。 关于陕西兴化化学股份有限公司募集资金存款余额继续以 协定存款方式存放的核查意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"或"本保荐人"）作为陕西 兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"或"兴化股份"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规和规范性文件的要求，对兴化股份将募集资金存款余额继续以协 定存款方式存放事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1323 号）同意注册，公司本次向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 223,325,062 股，发行价格为人民币 4.03 元/股，股票面值为人民币 1.00 元/股，募集资金总额为 899,999,999.86 元 ...

根据公司实际业务发展需要，并经公司第七届董事会第三十四次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，公司于 2024 年 5 月与关联方陕西延长石油财务 有限公司（以下简称"延长财司"）签署了《金融服务协议》，该协议主要条款内 容如下： 兴业证券股份有限公司 关于陕西兴化化学股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况 的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为陕西兴化化学股 份有限公司（以下简称"兴化股份"、"公司"或"上市公司"）重大资产购买暨 关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，对兴化 股份 2024 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核 查情况及核查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 ②乙方承诺向甲方提供优惠的贷款利率，乙方向甲方发放贷款的利率按照中 国人民银行所公布的最新贷款市场报价利率（LPR）为依据，结合乙方内部利率 定价原则执行； ③本协议有效期内，甲方根据资金需求计划，向乙方提出授信申请，对于授 信额 ...

陕西兴化化学股份有限公司 2024 年度审计报告 华兴审字[2025] 24014340010 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 《会计师事务所(特殊普通合 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAI 由话(Tol).0591-87852574 华兴审字[2025] 24014340010号 陕西兴化化学股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了陕西兴化化学股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表, 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了贵公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了 职业道德方面的其他责任。 ...

陕西兴化化学股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025] 24014350011 号 - 华兴审字[2025] 24014350011 号 陕西兴化化学股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了陕西兴化化学股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通台 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 路 152号中山大厦B座6-9楼 52 Hudong Road. Fuzhou Fujian China 申话(Tel)·0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行 ...

陕西兴化化学股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025] 24014340020 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 d d : 6-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China 电话(Tel):0591-87852574 Hitp://www.fihxcpa.com 真(Fax):0591-878403 邮政编码(Postcode)·35000 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025] 24014340020 号 陕西兴化化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的陕西兴化化学股份有限公司(以下简称贵公司) 董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 (以下简称 "募集资金专项报告"）执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募 ...

粤开证券股份有限公司 关于陕西兴化化学股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：粤开证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：兴化股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：申佩宜 | 联系电话：010-83755552 | | 保荐代表人姓名：王新刚 | 联系电话：010-83755552 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | ...

陕西兴化化学股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025] 24014340030 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN Add : 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, ( 电话(Tel).0591-8785257 陕西兴化化学股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025] 24014340030 号 陕西兴化化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了陕西兴化化学股份 有限公司(以下简称贵公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31日的 合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 22 日出具了华兴审字[2025] 24014340010 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公 ...

关于陕西兴化化学股份有限公司 2024 年度对以前年度报告披露的财务报表数据 由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项报告 华兴专字[2025] 24014340050 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙 NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 路 159号中 | 十 厦 R 座 6-9 松 152 Hudong Road Fuzhou Fujian ( 由 法 (Tol). 0591-87859 关于陕西兴化化学股份有限公司 2024 年度对以前年度报告披露的财务报表数据 由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项报告 华兴专字[2025] 24014340050 号 陕西兴化化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了陕西兴化化学股份 有限公司(以下简称贵公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31日的 合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 22 目出具了华兴审字[2025] 2401434001 ...