股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2024-031 陕西兴化化学股份有限公司 关于子公司榆神能化完成年度检修计划恢复运行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司陕西延长石油榆神 能源化工有限责任公司（以下简称"榆神能化"）为了确保后期生产装置的安全平稳 运行，按照计划于 2024 年 5 月 17 日进行例行停车检修，预计停车 45 天，具体内容 详见 2024 年 5 月 16 日披露的《关于子公司榆神能化例行停车检修的公告》（公告 编号：2024-028）。 停车检修期间，榆神能化提升了生产设备的性能和运行质量，以确保装置安、 稳、长、满、优运行。截至本公告披露日，榆神能化已完成全部检修计划，并于 6 月 27 日全面恢复生产运行，进入稳定运行状态。 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投 资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 陕西兴化化学股份有限公司 ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2024-030 4、本次交易尚处于筹划阶段，截至本公告披露日，尚未完成标的公司的前期尽调 及审计评估工作，各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案尚需进一步商讨论证， 本次交易最终价格将以各方签署的正式协议为准，公司将按照有关规定推进相关工作。 5、本次交易尚需按照相关法律法规的规定履行公司、榆煤化及延长集团各自内部 必要的决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、本次交易概述 陕西兴化化学股份有限公司 关于筹划收购凯越煤化控制权暨关联交易的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）拟通过现金方式购买陕西延长石 油榆林煤化有限公司（以下简称榆煤化）全资子公司陕西延长石油榆林凯越煤化有限责 任公司（以下简称凯越煤化）51%的股权。 2、榆煤化系公司控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称延长集 团）全资子公司，属于公司关联法人，故本次交易构成关联交易，但预计不构成《上市 公司重大资 ...

陕西兴化化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 股票代码：002109 股票简称：兴化股份 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）14:30。 网络投票时间： 2024 年 5 月 24 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15～ 9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议 室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 于召开 2023 年年度股东大会的通知》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行 ...

陕西丰瑞律师事务所 关于陕西兴化化学股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：陕西兴化化学股份有限公司 陕西丰瑞律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及 《陕西兴化化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 第 1 页 共 7 页 陕西丰瑞律师事务所 SHAANXI FOREVER LAW FIRM 1、本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现 场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对 本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据 ...

陕西兴化化学股份有限公司 特此公告。 股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2024-028 关于子公司榆神能化例行停车检修的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股子公司陕西延长石 油榆神能源化工有限责任公司（以下简称"榆神能化"）的通知，为了确保后期生 产装置的安全平稳运行，按照计划安排例行停车检修。 榆神能化于 2024 年 5 月 17 日开始进行生产装置例行停车检修，预计停车约 45 天，具体复产时间以实际检修时间为准。本次停车检修是榆神能化的例行年度检修， 对公司的第二季度经营业绩会产生一定的影响，但对 2024 年经营业绩不会产生重大 影响。本次实施停产检修有利于榆神能化提升生产设备性能和运行质量、确保生产 装置安全高效运行，能够促进榆神能化生产经营良性发展，符合公司和全体股东的 利益。公司将持续关注本次停车检修的进展，并根据检修、复产的实际情况，依照 相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 陕西兴化化学股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2024-027 陕西兴化化学股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待 日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二 、投资者参与方式 投资者可于2024年5月22日15:00～17:00登录"全景路演"（http://rs.p5w.net）， 选择本公司后在线参与本次业绩说明会。对投资者普遍关注的问题，届时公司参 会人员将在信息披露允许的范围内统一进行回答。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据中 国证券监督管理委员会陕西监管局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办 "2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。 届时，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）公司主要负责人及董事 会秘书、总会计师等高级管理人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流， 欢迎广大投资者踊跃参加！ 一、业绩说明会相关安排 活动 ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号 2024-022 陕西兴化化学股份有限公司 关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"）所属子公司主营业务为甲醇、 合成氨、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺、乙醇等产品的生产及销售。具 体包括： 陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称"兴化化工"或"子公司"）的主 营业务为甲醇、合成氨、硫磺、液氧、液氩、液氮、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二 甲基甲酰胺、硫酸铵的生产、销售等。 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称"榆神能化"或"子公司"） 的主营业务为油品、基础润滑油、乙二醇、乙醇、低炭混合醇、烯烃、芳烃、硫磺、 煤焦油等化工产品的生产、经营、销售等。 陕西延长石油兴化新能源有限公司（以下简称"兴化新能源"或"子公司"） 的主营业务为乙醇、醋酸甲酯的生产、销售等。 由于行业特点和市场方面的原因，预计公司及子公司2024年度与关联方陕西兴 化集团有限责任公 ...

粤开证券股份有限公司 关于陕西兴化化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"或"保荐人"）作为陕西兴 化化学股份有限公司（以下简称"公司"或"兴化股份"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和规范性 文件的要求，对兴化股份 2023 年度募集资金存放与使用情况发表专项核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经兴化股份董事会及股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关 于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1323 号）同意注册，公司向不超过 35 名特定投资者发行不超过 315,883,400 股人民币普通股（A 股）股票。公司本次向特定对象发行人民币普 通股（A 股）股票 223, ...

关于对陕西兴化化学股份有限公司 2023 年度涉及陕西延长石油财务有限公司关联 交易的存款、贷款等金融业务情况的专项说明 希会其字(2024) 0140 号 the state of the subject of 目录 一、专项说明……………………………………………………………………（1-2） 二、存款、贷款等金融业务情况的汇总表……………………（3) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二)会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 t and the station of t in the first and the state of the subject of the station of the stati 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0140 号 关于对陕西兴化化学股份有限公司 2023 年度涉及陕西延长石油财务有限公司 关联交易的存款、贷款等金融业务情况的专项说明 陕西兴化化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了陕西兴化化学股份有限 公 ...

兴业证券股份有限公司 关于陕西兴化化学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"独立财务顾问"）作为 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"兴化股份"、"公司"或"上市公司"） 重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关文件的要求，对兴化股份《2023 年内部控制自我评价报告》的相关情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、独立财务顾问对公司《2023 年内部控制自我评价报告》的核查工作 兴业证券独立财务顾问审阅了兴化股份《2023 年内部控制自我评价报告》， 取得会计师出具的内部控制审计报告，查阅了公司股东大会、董事会、监事会等 会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披露文件等，对上市公司的内部 控制情况进行核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内 ...