深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬与考核，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持薪酬 与考核委员会工作。召集人在委员内选举，由董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议， 当召集人不能或不履行职责时，由过半数委员共同推举 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一条 为规范深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、 《深圳市科陆电子科技股份有限公司章 程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责建议公司董 事及高级管理人员的选聘标准、推荐合格的董事及高级管理人员人选。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持提名委员会 工作。召集人在委员内选举，由董事会批准产生。 第一章 总则 第六条 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当召集人不 能或者不履行职责时，由过半数委员共同推举一名委员召集和主持。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》、 （以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 等相关业务规则及《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披 露的信息应当真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提 前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人员不得 公开或者泄露该信息， ...

General Principles - The company establishes a system for the deferral and exemption of information disclosure to ensure compliance, timeliness, and fairness in information disclosure, protecting investors' rights [1][2] - The system is based on relevant laws and regulations, including the Securities Law of the People's Republic of China and the Shenzhen Stock Exchange Listing Rules [1] Scope of Deferral and Exemption - The company and other obligated parties must prudently determine matters for deferral or exemption of disclosure, following internal review procedures [3] - Deferral or exemption is allowed if there is sufficient evidence that the information involves state secrets or may violate confidentiality regulations [3][4] Internal Review Procedures - The application and review process for deferral and exemption includes submission of an application form, preliminary review by the board secretary, approval by the chairman, and reporting to regulatory bodies if necessary [4][5] - The company must discuss related risks and countermeasures during the internal review to ensure fairness and compliance [5] Management of Deferral and Exemption - Strict confidentiality measures must be implemented for information subject to deferral or exemption, including registration of insiders and control of information dissemination [6][7] - The board secretary must maintain records of deferral or exemption actions, ensuring documentation is preserved for at least ten years [6][7] Accountability - The company establishes a responsibility accountability mechanism for non-compliance with the deferral and exemption provisions, holding responsible personnel accountable for any adverse effects caused by failure to disclose timely [8]

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对经理层的有效 监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《深圳市科陆电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事两名，成员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。审计委员会成员应当具 备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审 计工作在强化内部控制、优化企业经营管理、提升经济效益中的作用，根据《中 华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》、 《中国内部审计准则》 等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司、分公司以及具有重 大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性 以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司、分公 司以及具有重大影响的参股公司。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第九条 审计部应当配置具备必要专业知识、相应业务能力、坚持原则、具 有良好职业道德、审计经验及恰当地与他人进行有效沟通的人际交 ...

Core Viewpoint - The article outlines the regulations and procedures for Shenzhen Kelu Electronics Technology Co., Ltd. in selecting and appointing accounting firms, aiming to enhance the quality of financial information disclosure and protect shareholder interests [2][3]. Group 1: General Principles - The selection of accounting firms must comply with relevant laws and regulations, including the Company Law of the People's Republic of China and the management measures for the appointment of accounting firms by state-owned enterprises and listed companies [2]. - The appointment process requires approval from the audit committee, the board of directors, and the shareholders' meeting, ensuring no prior engagement of accounting firms before these approvals [2][3]. Group 2: Quality Requirements for Accounting Firms - Selected accounting firms must possess independent qualifications, necessary licenses, and a good reputation for professional quality [5]. - Firms must have a fixed workplace, sound organizational structure, and effective internal management and quality control systems [5]. Group 3: Procedures for Selecting Accounting Firms - The audit committee is responsible for overseeing the selection process, which includes developing policies, initiating selection, and evaluating proposals [6][7]. - The selection methods include competitive negotiation, public bidding, and invitation bidding, ensuring fairness and transparency [7][8]. Group 4: Evaluation Criteria - Evaluation criteria for accounting firms include audit fees, qualifications, professional records, quality management, work plans, and risk management capabilities [6][9]. - Quality management must account for at least 40% of the evaluation score, while audit fees should not exceed 15% [6]. Group 5: Appointment and Reappointment Procedures - The company can reappoint the same accounting firm without a new selection process if the audit quality is satisfactory [8]. - If an accounting firm exhibits severe deficiencies, the company has the right to terminate its services and appoint a new firm [9]. Group 6: Disclosure and Reporting - The company must disclose information about the appointed accounting firm, including service duration and audit fees, in its annual report [11]. - The audit committee is required to submit evaluation reports on the performance of the accounting firm and its supervisory responsibilities [11][12]. Group 7: Compliance and Penalties - The audit committee must monitor compliance with laws and regulations regarding the selection of accounting firms and report any violations to the board [13][14]. - Serious violations may lead to penalties for responsible individuals, including economic sanctions or disciplinary actions [13].

董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，更好 地提高公司经营和管理水平，将经营者利益与企业的长期利益结合起来，实现公 司可持续发展，维护股东利益。依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》等有关法律、法规及《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本办法。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第二条 适用范围： （一）独立董事：独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴由董事 会、股东会审议通过后执行，按月发放，除此之外不再另行发放薪酬。 （二）其他董事：除独立董事外，其他董事的董事岗位不从公司领取薪酬和 津贴。有董事身份并与公司有劳动关系（以下统称"内部董事"），且实际承担 了公司经营管理责任和工作的，适用本办法。 （三）高级管理人员：包括总裁、董事会秘书、财务负责人和《公司章程》 规定的其他高级管理人员，适用本办法。 第三条 内部董事、高级管理人员薪酬与绩效管理原则： （一）战略一致性原则：以公司战略目标为导 ...

General Principles - The purpose of the securities investment internal control system is to standardize the securities investment behavior and related information disclosure of Shenzhen Kelu Electronics Technology Co., Ltd., prevent investment risks, enhance investment returns, and protect the interests of the company and its shareholders [2][3] - Securities investment refers to the company's behavior of investing in securities in the market to improve capital efficiency and obtain returns, including various forms such as new stock subscriptions, stock repurchases, and bond investments [3] Approval Authority and Procedures - Securities investments exceeding 10% of the latest audited net assets and over 10 million RMB must be approved by the board of directors, while those exceeding 50% and 50 million RMB require shareholder meeting approval [4] - The chairman of the board is responsible for securities investments, with the finance and securities departments jointly managing daily operations [5] Risk Control - The company must establish its own securities and funds accounts for investments and cannot use third-party accounts [7] - A risk control framework includes forming a skilled investment team, establishing a project screening and risk assessment system, and implementing a diversified investment strategy [6][7] Information Isolation and Internal Reporting - The company must limit the disclosure of securities investment information to a minimum number of informed personnel and ensure that investment participants do not trade the same securities [12][13] - The finance department is responsible for maintaining complete accounting records of investment funds, while the securities department must report investment status regularly to the board [16][17] Supervision of Fund Usage - The audit department supervises the usage and custody of investment funds and conducts periodic audits [18] - Independent directors have the right to inspect the usage of investment funds and may hire external auditors if necessary [19] Information Disclosure - The company must analyze and disclose securities investment information according to relevant regulations and must report on investment activities in periodic reports [20][21]

第一章 总则 第一条 为规范深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，防止和杜绝控股股东、实际控 制人及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关方 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市科陆电子科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，制订本制度。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控股股东、实际 控制人及其他关联方之间的资金往来适用本制度。 指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出，有偿或无偿、直接或间接地拆借给公司关联方资 金，代公司关联方偿还债务而支付资金，为公司关联方承担担保责任而形成债权， 以及其他在没有商品和劳务对价情况下给关联方使用资金。 第二章 资金往来事项 第六条 公司可以与 ...