证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-002 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次临 时会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达，因情况紧急且 重要，在全体参会董事一致同意的前提下，本次董事会临时会议豁免会议通知时 限。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议由董事长 武剑飞先生主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议议案审议情况 1、关于继续受让淄博琏儒基金部分合伙份额暨关联交易的公告 公司控股子公司北京热热文化科技有限公司拟以 0 元受让平阳酬逸投资管 理有限公司持有的淄博琏儒创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"淄博琏 儒基金"）未实缴的不超过 2,390 万份合伙份额（约占淄博琏儒基金总规模的 4.7705%）。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事吴昌霞、陈友德、姜 学谦、侯雪峰回避表决。 该议案已经独立 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 关于收到祥云小额贷款案一审判决的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审诉讼中 2、上市公司所处的当事人地位：被告 证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-001 祥云公司向北京市第一中级人民法院提交《民事起诉状》，要求公司偿还借 款本金及相关利息和违约金，其他二被告承担连带责任；2020 年 12 月 29 日， 北京市第一中级人民法院出具的（2019）京 01 民初 439 号《民事判决书》，驳 回北京祥云小额贷款有限责任公司的诉讼请求；祥云公司因不服（2019）京 01 民初 439 号民事判决书，依法向北京市高级人民法院提起上诉；2022 年 9 月 5 日，北京市高级人民法院出具了（2021）京民终 416 号《民事裁定书》，裁定撤 销北京市第一中级人民法院（2019）京 01 民初 439 号民事判决并将案件发回北 京市第一中级人民法院重审。 具体内容分别详见公司于 2022 年 9 月 7 日、2021 年 1 月 27 日披露在巨 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2023-094 汇洲智能技术集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）14:45 （2）网络投票时间：2023年12月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月28日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为2023年12月28日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）会议召开地点 北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门） （三）召开方式 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 （四）召集人 本次股东大会由公司董事会召集 （五）会议主持人 董事 ...

Merits & Tree Law Offices 北京植德律师事务所 关于汇洲智能技术集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023]0181 号 二〇二三年十二月 北京植德律师事务所 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 thFloor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于汇洲智能技术集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．公司向本所保证并承诺，其向本所及经办律师提供的所有文件资料（包 括原始书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、准确、 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2023-093 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予 股票期权第二个行权期自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司预留授予股票期权代码：037187，期权简称：天马 JLC2。 2、公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共计 10 人，可行权的 股票期权数量为 3,434,125 份，行权价格为 2.38 元/份。 3、本次行权采用自主行权模式。 2、期权代码：037187 3、本次行权的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 4、行权价格及可行权数量：行权价格为 2.38 元/份，可行权数量共 3,434,125 份。若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、 配股或缩股等事项，股权期权数量和行权价格将进行相应调整。 | | | 获授的股票 | 本次可行权 | 本次可行权份数 | 尚未行 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2023-092 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二 个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、公司于 2020 年 11 月 9 日召开 2020 年第七次临时股东大会，审议通过了 《关于<天马轴承集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<天马轴承集团股份有限公司 2020 年股票期权与 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》。 1、公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 预留授予限制性股票第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 10 人， 可解除限售的限制性股票数量为 1,717,062 股，占公司目前总股本的 0.0859%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期：2023 年 12 月 25 日。 汇洲智能技术集团股份有限公司（ ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023年12月） 第一条 为规范汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公 司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、 《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于全面推 进证券期货纠纷多元化解机制建设的意见》、《上市公司投资者关系管理工作指引》 （以下简称"《工作指引》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等规则、 指引以及《汇洲智能技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2023-088 汇洲智能技术集团股份有限公司 一、本激励计划已履行的相关审批程序 关于2020年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予限制性股票第二个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2020 年 股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 10 人，可解除限售的限制性股票数量为 1,717,062 股，占公司目前总股本的 0.0859%。 2、本次解除限售事宜相关手续办理完成后，公司将发布相关提示性公告， 敬请投资者注意。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第八届董事会第四次临时会议和第八届监事 会第四次临时会议，审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将有关事 项说明如下： 1、公司于 2 ...

第二条 公司发生《上市规则》、《自律监管指引第 1 号》、《自律监管指引第 7 号》、《公司章程》和《公司信息披露事务管理制度》规定的关联交易事项适用 本制度。 本制度同时适用于公司发生的《上市规则》、《自律监管指引第 1 号》、《自律 监管指引第 7 号》、《公司章程》和《公司信息披露事务管理制度》规定的重大交 易和日常交易的规范。 第三条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得 通过将关联交易非关联化或者采取其他手段规避相关审议程序和信息披露义务。 汇洲智能技术集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的交易 与关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 内部控制管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了加强和规范汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，提升 公司治理水平，保护公司和投资者以及利益相关方的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企 业内部控制基本规范》（以下简称"《基本规范》"）和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规则和规范性文件以及《汇洲智能技术集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、高级管理人员和 全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 内部控制的目标是： （一）合理保证公司经营管理合法合规； （二）合理保障公司的资产安全、完整； （三）保证公司财务报告及相关信息真实完整，信息披露真实、准确、完整、 公平； （四）提高经营效率和效果； （五）促进公司实现发展战略。 第四条 公司建 ...