证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-019 天邦食品股份有限公司 第八届监事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十三次（临 时）会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电话以及电子邮件方式向全体监事发出，会 议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应 出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过 了如下议案： 二〇二四年一月三十一日 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 经审议，监事会认为：公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足 了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效益，符合 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-017 天邦食品股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第 八届董事会第二十二次会议以及第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集 资金总额不超过 8.7 亿元用于暂时补充公司的流动资金，使用期限自本次董事会 批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。内容详见公司 2023 年 12 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》（公告编号：2023-095）。 天邦食品股份有限公司董事会 二〇二四年一月三十日 截至公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 8.7 亿元陆续归还 至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-015 天邦食品股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开了第 八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司向全资 子公司提供无息借款专门用于募投项目。现将具体情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天邦食品股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1515 号）核准，公司采用向特定对象发 行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 382,741,206 股，发行价格为每股人民币 3.13 元，募集资金总额为人民币 1,197,979,974.78 元，减除发行费用人民币 11,425,835.30 元后，募集资金净额为 1,186,554,139.48 元 ...

中国银河证券股份有限公司 关于天邦食品股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金的核查意见 天邦食品股份有限公司(以下简称"天邦食品"、"公司")于2024年1月29 日召开了第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十二次会议,审议通 过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使 用募集资金 14,122.47 万元置换预先已投入募集资金投资项目(以下简称"募投 项目")的自筹资金。中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券"或"保 荐机构"）作为天邦食品股份有限公司(以下简称"天邦食品"或"公司")2023年 度向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")的保荐机构,根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等有关规定,对天邦 食品以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况进行了认真、审慎的核 查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天邦食品股份 ...

天 邦 食 品 股 份 有 限 公 司 目 录 鉴证报告 -- -1 -3 关于以自筹资金预先投入募投项目的专项报告- 鉴证报告 天职业字[2024]1444 号 天邦食品股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的天邦食品股份有限公司(以下简称"天邦食品")《关于以自筹资金预 先投入募投项目的专项报告》。 一、管理层的责任 天邦食品管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号一公告格式(2023年 12月修订)》的相关规定编制《关于以自筹资金预先投入募投项 目的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 关于以自筹资金预先投入募投项目的 鉴证报告 天 职 业 字 [2024]1444 号 二、注册会计师的责任 四、对报告使用者和使用目的的限定 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定 ...

中国银河证券股份有限公司 关于天邦食品股份有限公司 部分募投项目变更实施主体的核查意见 天邦食品股份有限公司(以下简称"天邦食品"、"公司")于2024年1月29 日召开了第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十二次会议,审议通 过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》,为进一步优化公司管理和业务 架构,提高公司经营管理效率,同意公司对"霍邱县汇盛种猪繁育有限公司生猪 养殖项目"及"东营市垦利区永安镇现代化生猪养殖产业化项目"募集资金投资 项目的实施主体进行变更。中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券" 或"保荐机构"）作为天邦食品股份有限公司（以下简称"天邦食品"或"公司"） 2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》等有关规定,对天邦食品部分募投项目 变更实施主体的情况进行了认真、审慎的核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天 ...

关于以募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开了第 八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 14,122.47 万元置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）自筹 资金。现将本次使用募集资金置换先期投入事项的情况说明如下： 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-016 天邦食品股份有限公司 注：数值均保留 2 位小数，总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造 成。 为保障募投项目实施进度，在募集资金到位前，公司以自筹资金对募投项目 进行了预先投入共计 14,122.47 万元。具体情况如下： （一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 为顺利推进募集资金投资项目，本次发行完成前，公司已使用自筹资金对部 分募集资金投资项目进行预先投入，截至 2024 年 1 月 10 日止，公司以 ...

致：天邦食品股份有限公司 安徽承义律师事务所 关于天邦食品股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 （2024）承义法字第 00023 号 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受天邦 食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派万晓宇、杨军律师（以下简 称"本律师"）就公司召开2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第八届董事会召集，会议通知已于本次股东 大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网 站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召 集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席会议的公司股东及股东代表 16 人，代表股份 339,211,298 股， 占公司总股份的 15.2665％，均为截止至 2024 年 1 月 22 日下午交易结束后在中 国证券登记结算有限 ...

中国银河证券股份有限公司 关于天邦食品股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的核查意见 天邦食品股份有限公司(以下简称"天邦食品"、"公司")于2024年1月29 日召开了第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十二次会议,审议通 过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意 公司向全资子公司提供无息借款专门用于募投项目。中国银河证券股份有限公司 (以下简称"银河证券"或"保荐机构")作为天邦食品股份有限公司(以下简 称"天邦食品"或"公司"） 2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 主板上市公司规范运作》等有关规定, 对天邦食品使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的情况进行了 认真、审慎的核查,具体核查情况如下: 注:数值均保留2 位小数,总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。 根据公司2024年1月11日召开的第八届董事会第二 ...

证券代码:002124 证券简称:天邦食品 公告编号:2024-011 天邦食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。 二、会议召开情况 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会于 2024年1月29日15:00在安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼以现场表决 与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年1月12日以公告形式发 出。 1、现场会议时间：2024年1月29日（星期一）15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年1月29日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月29日（星期一）上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市包河区中国人寿金 ...