天 邦 食 品 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]11055 号 录 内部控制审计报告- l 您可使用手机"扫一扫"或差入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或差入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 。 内部控制审计报告 天职业字[2025]11055 号 天邦食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了天邦食 品股份有限公司(以下简称"天邦食品")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天邦食品董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的 ...

天邦食品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈良华） 各位股东及股东代表： 本人在担任天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独 立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定和要求，勤勉尽 责、恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立 董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 陈良华，1963年出生，中国人民大学商学院会计学博士，东南大学管理科学 与工程博士后。目前为东南大学经济管理学院教授、会计学专业博士生导师；中 国会计学会管理会计委员会委员、江苏会计学会管理会计委员会副主任委员、江 苏物价学会常务理事、南京物价学会副会长等。现任江苏雅克科技股份有限公司 （上市公司）独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 | 独立董事 | 报告期内应参 | 亲自出席 | ...

证券代码:002124 证券简称: ST 天邦 天邦食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天邦食品股份有限公司第八届董事会现就提名陈良华为天邦食品股份有限公司第9届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为天邦食品股份有限公司第9届董事会独立董事候选人〈参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过天邦食品股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 门 ...

证券代码:002124 证券简称:ST 天邦 天邦食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天邦食品股份有限公司第八届董事会现就提名陈柳为天邦食品股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为天邦食品股份有限公司第9届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过天邦食品股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职務熬和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职 ...

天邦食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况评估的专项报告 天邦食品股份有限公司董事会 二〇二五年三月三十一日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能胜 任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东控制的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件对独立董事独立性的相关要 求。 特此公告。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关 于独立性自查情况的报告》，天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事陈良华先生、陈有安先生、陈柳先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

天邦食品股份有限公司 2024年度监事会工作报告 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员按照《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，对公司生产经营、重大事项、财 务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地维护了公司和全体 股东的合法权益。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了十一次监事会，具体内容如下： 1、2024 年 1 月 11 日，公司召开了第八届监事会第二十一次会议，会议审 议通过了《关于变更 2019 年非公开发行股票募集资金用途的议案》、《关于修订 <监事会议事规则>的议案》。 2、2024 年 1 月 29 日，公司召开了第八届监事会第二十二次会议，会议审 议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》、《关于使用募集资金向全资 子公司提供借款以实施募投项目的议案》、《关于以募集资金置换预先投入募投项 目的自筹资金的议案》、《关于募集资金在拟升级猪场项目灵活调配的议案》。 3、2024 年 1 月 30 日，公司召开了第八届监事会第二十三次（临时）会议， 会议审议通过了《关于使 ...

2024 年度财务决算报告 2024 年度公司在董事会的正确领导以及管理团队和全体员工的共同努力下，紧紧 围绕公司董事会确定的经营目标开展工作。截至 2024 年 12 月 31 日公司资产总额 1,366,491.01 万元，负债总额 991,813.38 万元，归属于上市公司股东的净资产 367,524.12 万元；2024 年度实现营业收入 964,370.56 万元，利润总额 145,896.43 万元，归属于上 市公司股东的净利润 145,852.87 万元。 一、2024 年度公司财务报表审计情况 天邦食品股份有限公司 （一）审计情况 公司 2024 年度财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了 带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。会计师认为，公司的财务报 表已经按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 （二）主要会计数据和经营指标（金额单位：万元） | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减% | | --- | --- | --- | --- | | ...

天邦食品股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 四、商誉分摊情况 证券代码：002124 证券简称：ST 天邦 天邦食品股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合并浙江金帆 | 沃克森(北京)国际 | 李凤山、裴明 | | 可收回金额 | 142,548,300.00 | | | 资产评估有限公司 | 明、杨冬梅 | | | | | 合并杭州江南 | 沃克森(北京)国际 | 李凤山、裴明 | | 可收回金额 | 461,376,800.00 | | | 资产评估有限公司 | 明、杨冬梅 | | | | | 合并宁海农发 | 沃克森(北京)国际 | 李凤山、裴明 | 沃克森评报字 | 可收回金额 | 141,883,500.00 | | | 资产评估有限公司 | 明、杨冬梅 | （2025）第 0393 号 | | | | 合并浙江嘉豪 ...

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-027 天邦食品股份有限公司 关于 2025 年商品期货套期保值业务方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的生猪、农 产品（相关品种须在公司生产经营所需原料品种或销售商品品种范围内）期货合 约； 2、投资金额：预计 2025 年公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用 额不超过人民币 2 亿元（不含期货标的实物交割款项）； 3、特别风险提示：公司开展套期保值业务，主要是用来规避生产经营活动 中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，不以投机为目的，但套期保值业务 操作仍会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第八届 董事会第三十五次会议，审议并通过了《关于 2025 年商品期货套期保值业务方 案的议案》，同意自董事会审议通过之日起一年内，公司及子公司在 2 亿元额度 内以自有及自筹资金开展商品期货套期保值业务。具体情况公告 ...

证券代码：002124 证券简称：ST 天邦 公告编号：2025-026 天邦食品股份有限公司 关于 2025 年度对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率 超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，提醒广大投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）为推动并保障业务的顺利开展，有效利 用社会资源，扩大业务量，在有效评估风险和保证资金（资产）安全的前提下，公司及 控股子公司拟为合并报表范围内公司提供担保、对子公司的客户、养殖场（户）、合作 伙伴及其担保方提供担保，担保总额度不超过 152.6 亿元。由公司股东大会、董事会另 行做出决议的担保或者已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用上述授权额度。根 据公司2025年度经营预测分析，实际担保发生额将以经营过程中的实际资金需求为准。 公司第八届董事会第三十五次会议于 2025 年 3 月 28 日审议通过《关于对外担保的议 案》，因公司连 ...