证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司第八届董事会第二十四次会议通知已于 2024 年 1 月 19 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 1 月 29 日在合肥 以现场结合通讯方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事 7 人，实际 出席会议董事 7 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案： 1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分募投项目变 更实施主体的议案》； 《关于部分募投项目变更实施主体的公告》于 2024 年 1 月 30 日刊登在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公告编号 2024-014。 2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金向 全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》； 《关于使用募集资金向全资子公 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-013 2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金 向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》； 公司本次使用募集资金向募投项目公司提供借款，是基于相关募投项目实际 建设的需求，未改变募集资金的投资方向。本次提供借款有利于提高募集资金使 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十二次会议 通知于 2024 年 1 月 19 日以电话以及电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯方式召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出席会议 监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议 案： 1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分募投项目 变更实施主体的议案》； 公司本次部分募投项目变更实施主体事项，符合公司实际情况， ...

关于公司职工监事更名的提示性公告 天邦食品股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 16 日 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-010 原姓名"王欢欢"正式变更为"王思羽"。 特此公告。 天邦食品股份有限公司 天邦食品股份有限公司 ( 以下简称"公司") 监事会于近日收到公司第八届 监事会职工监事王欢欢女士的通知，其向户口登记机关辽宁省瓦房店市公安局 提出个人更名的申请已经获得审批通过，现将相关变更情况公告如下: ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-005 天邦食品股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议通 知于2024年1月1日以电话以及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年1月 11日在上海以现场结合通讯方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更注册资本 及修改<公司章程>的议案》； 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024- 007）公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》披露；《<公司章程>修正案》《公司章程》（2024年1月）具体内 容于同日在巨潮资讯网披露。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、会议以 7 票赞成，0 票反对 ...

天邦食品股份有限公司公司章程 天邦食品股份有限公司 公司章程 二〇二四年一月 1 | . | | | --- | --- | | . | . | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | ...

天邦食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年1月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 薪酬与考核委员会的人员组成 2 | | 第三章 | 薪酬与考核委员会的职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第四条 本细则所称薪酬（总薪酬）是指公司为员工所付出的所有价值 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-008 天邦食品股份有限公司 关于变更 2019 年非公开发行股票募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"、"天邦食品"）于 2024 年 1 月 11 日分别召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议 通过了《关于变更 2019 年非公开发行股票募集资金用途的议案》，公司拟将 2019 年非公开发行募集资金项目（以下简称"原募投项目"）的剩余募集资金用途全 部变更为 2023 年度向特定对象发行股票项目（以下简称"新募投项目"）中的 "天邦股份数智化猪场升级项目"。本次变更募集资金用途事项不构成关联交易， 不构成重大资产重组，本事项尚需提交公司股东大会审议。 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天邦食品股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]249 号）核准，天邦食品股份有限公司采用向特定对 象非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）股 ...

（2024年1月） 天邦食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 审计委员会的人员组成 2 | | 第三章 | 审计委员会的职权和义务 2 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 议事规则 6 | | 第六章 | 附则 7 | 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策、监督功能，做到事前防范、专业审计，确保董 事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名， ...

天邦食品股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 | 第二章 | 战略发展委员会的人员组成 2 | | --- | --- | | 第三章 | 战略发展委员会的职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略发展委员会的人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 （2024年1 ...

2/10 金净额为 2,634,298,334.03元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙）出具的《天邦食品股份有限公司验资报告》(天职业字[2020]33879 号)予以验证确认。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行共同签署了《募 集资金三方监管协议》。 (二)募集资金使用情况 中国银河证券股份有限公司 关于天邦食品股份有限公司 变更 2019年非公开发行股票募集资金用途的核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券"或"保荐机构")作为 天邦食品股份有限公司(以下简称"天邦食品"或"公司") 2019年非公开发行股 票的持续督导机构和天邦食品 2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等有关规 定,对天邦食品变更 2019 年非公开发行股票募集资金用途的情况进行了认真、 审慎的核查,具体核查情况如下: 一、变更募集资金投资项目的概述 天邦食品股份有限公司( ...