证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-040 湘潭电化科技股份有限公司 一、通过《关于全资子公司新增关联交易的议案》。 第八届董事会第二十四次会议决议公告 湘潭电化科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年九月二十六日 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次 会议通知于2024年9月25日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于2024 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开,应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决， 通过如下决议： 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司 2024 年 9 月 27 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司新增关联交易的公 告》（公告编号：2024-041）。 特此公告。 同意全资子公司湘潭电化机电工程有限公司与关联方江西聚宝生物科技有 限公司签订《江西聚宝生物科 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-042 湘潭电化科技股份有限公司 关于办公地址变更的公告 | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 湘潭市雨湖区九华莲城大道5号 | 湘潭市岳塘经开区幸福五路 | | | 五矿尊城 | 湘潭电化科技股份有限公司 | | 邮编 | 411201 | 411102 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为改善办公环境，提高工作效率，更好地促进公司业务发展，湘潭电化科技 股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日搬迁至新地址办公，现将有关事项 公告如下： 公司董事会秘书及证券事务代表联系地址同时变更。除以上变更内容外，公 司注册地址、投资者联系电话、传真、公司网址、电子邮箱等其他联系方式均保 持不变。 以上变更信息自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十六日 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-041 湘潭电化科技股份有限公司 关于全资子公司新增关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、关联方基本情况 1、基本情况 公司名称：江西聚宝生物科技有限公司 统一社会信用代码：91360681MADM7CBL3W 法定代表人：霍坚 注册资本：6,000 万元人民币 企业类型：其他有限责任公司 一、关联交易概述 2024 年 9 月 26 日，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第八届董事会第二十四次会议，以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通 过了《关于全资子公司新增关联交易的议案》，同意公司全资子公司湘潭电化机 电工程有限公司（以下简称"机电公司"）与关联方江西聚宝生物科技有限公司 （以下简称"江西聚宝"）签订《江西聚宝生物科技有限公司 30 万吨/年稻谷产 业链深加工项目非标件制作安装工程施工合同》，为其提供工程服务，预计金额 约为 922.48 万元。 本次交易 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-039 湘潭电化科技股份有限公司 | | | | | | | 已质押股份 情况 | | 未质押股份 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股 | | 占其所 | 占公司 | | | | | | 股东 | 持股数量 | 比例 | 累计质押数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | 名称 | （股） | （%） | 量（股） | 比例 | 比例 | | 押股份 | | 押股份 | | | | | | （%） | （%） | 限售和冻结 数量（股） | 比例 | 限售和冻结 数量（股） | 比例 | | | | | | | | | （%） | | （%） | | 振湘 | 79,885,370 | 12.69 | 10,869,565 | 13.61 | 1.73 | 0 | - | 0 | - | | 国投 | | | | | | | | | | | 湘潭 | | | | | | | | | ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情形。 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-038 湘潭电化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 15:30 2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城 23 楼大会议室 3、网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 本次股东大会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。 4、召开方式：现场表决和网络投票相结合 5、召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：董事贺娟女士 （公司董事长刘干江先生因公务出差未参加会议，会议由公司董事会过半数 成员共同推举的董事贺娟女士主持） ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 湘潭电化科技股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及相关授权有效期 2024 年 9 月 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湘潭电化科技股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及相关授权有效期之 法律意见书 致：湘潭电化科技股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受湘潭电化科技股份有限公 司（以下简称"湘潭电化"或"发行人"）的委托，作为湘潭电化向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湘潭电化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 法律意见书 致：湘潭电化科技股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受湘潭电化科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2024 年第一次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、法规、规章和规范性文 件以及《湘潭电化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 ...

财信证券股份有限公司关于湘潭电化科技股份有限公司 召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发 行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董 事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期 的议案》，同意将本次发行的决议有效期及授权有效期自原有效期届满之日起延 长 12 个月。 2024 年 9 月 13 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了前 述与延长决议有效期和授权有效期相关的议案。 根据公司第八届董事会第二十三次会议决议、2024 年第一次临时股东大会 决议，本次发行的决议有效期及授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。 除延长决议有效期、授权有效期外，本次发行的其他内容不变。 延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及相关授权有效期的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"或"保荐人"）作为湘潭电 化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"、"公司"或"发行人"）向不特 定对象发行可转换公司债券项目的保荐人，就湘潭电化延长向不特定对象发行可 转换公司债券股东大会决议有效期及延长 ...

| 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次解除质 押股份数量 （股） | 占其所 持股份 比例 | 占公司 总股本 比例 | 起始日 | | 解除 日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | （%） | （%） | | | | | | 振湘 国投 | 是 | 7,020,000 | 8.79 | 1.12 | 2022 年 9 月 14 日 | 2024 年 月 3 | 9 日 | 财信证券股 份有限公司 | | 合计 | - | 7,020,000 | 8.79 | 1.12 | - | | - | - | 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-037 湘潭电化科技股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到间接控股股东湘 潭振湘国有资产经营投资有限公司（以下简称"振湘国投"）函告，获悉振湘国 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 9 月 13 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司2024年8月28 日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临 时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-036 湘潭电化科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2024年9月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理 ...