湘潭电化科技股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》（以下简称"《章程指引》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关规 定，结合公司经营发展需要和实际情况，公司第八届董事会第二十一次会议审议 通过了《关于修改<公司章程>的议案》，本次章程修改尚需提交公司 2023 年度 股东大会审议。具体情况如下： 一、修订说明 本次章程修订主要包括以下方面：一是精简章程内容。因关联交易、独立 董事、董事会专门委员会、绩效评价与激励约束机制等内容已在公司《独立董事 工作制度》《关联交易管理制度》以及各专门委员会《工作细则》等制度中详细 规定，为避免冗长重复，结合《章程指引》的规定，删除了原章程中相应章节条 款。二是依据《章程指引》《股票上市规则》《规范运作指引》等制度，对部分 章节顺序和内容进行同步调整和整合，并将部分条款同步更新完善。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | | | | | | | | | | | | | ...

湘潭电化科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 湘潭电化科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息的真实性和完整性，提高经营效率和效果，促进实现公司的发展战略。由于内部 控制存在固有的局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，财信证券股份有限公司 （以下简称"财信证券"或"保荐人"）对公司 2024 年度日常关联交易预计事 宜进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年，根据湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司日常经营和业务发展需要，公司及下属子公司预计与控股股东湘潭电化集 团有限公司（以下简称"电化集团"）及其下属公司以及其他关联方湖南聚宝 金昊生物科技有限公司（以下简称"湖南聚宝"）、步步高商业连锁股份有限公 司（以下简称"步步高"）和湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简 称"湖南裕能"）及其下属公司发生采购商品、销售商品、提供劳务、租赁等 日常关联交易，预计与上述各关联方发生关联交易总 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-015 湘潭电化科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、微信等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日 14:00 在湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城 23 楼会议室以现场加通讯 方式召开。应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名，监事戴佳以通讯方式参加，会 议由监事会主席马翼先生主持。会议的组织、表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2023 年年度报告摘要》（公告编 号：2024-016）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2023 年年度报告》。 经与会监事审议，通 ...

湘潭电化科技股份有限公司董事会 湘潭电化科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事汪形艳、何琪、周波的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事汪形艳、何琪、周波的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1——号主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 对独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-024 湘潭电化科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部于 2022 年 11 月发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"）的要 求，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）对相关会计政策进行变更。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次会计政策变更无需提交公 司董事会及股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号），"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至 2023 年 1 月 1 ...

湘潭电化科技股份有限公司 2023 年度审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注………… ...

湘潭电化科技股份有限公司 独立董事述职报告 作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度任职期间，本人严格按照《公司法》《 上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司章程及《独立董事工作制 度》等规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事及专门委员会的作用，切实维护全体股东利益，尤其是中小股东的合法权 益，促进公司规范运作。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 周波，1962 年 12 月出生，中共党员，大专学历，中国注册会计师、审计师。 1982 年 7 月参加工作曾任湘潭无线电有限公司任会计，湘潭市审计局审计事务所财 务审计部经理，湘潭汇丰会计师事务所财务审计部经理，湖南精诚会计师事务所有 限公司合伙人、副所长，现任湘潭电化科技股份有限公司独立董事。报告期内，本 人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东 ...

湘潭电化科技股份有限公司 高级管理人员薪酬与考核管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员的薪酬管理，有效调动高级管理人员的积极性和创造性，推进公司建 立与现代企业制度相适应的激励、约束机制，根据《公司法》等法律法规以及《湘 潭电化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，结合 公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司高级管理人员。高级管理人员包括公司总经理、 常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会聘任的其他高级管 理人员（以下简称"经理层"）。 第三条 公司经理层薪酬管理遵循下列原则： （四）坚持激励与约束相统一原则。科学把握激励尺度，建立风险与收益相 对称，激励与约束、权利与义务相统一的薪酬激励机制，加强事前指导、事中监 督和事后评估，强化企业内部监督管理，确保激励到位、约束有效。 第二章 组织机构与职责 第四条 公司党委会为经理层薪酬把关定向、前置审查机构，主要负责： （一）前置研究经理层薪酬与考核相关制度； （二）前置研究经理层年度、任期业绩考核目标； （三）对经理层薪酬与考核结果及结果运用提出 ...