证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-022 湘潭电化科技股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》， 为应对市场环境变化和适应公司生产经营工作需要，同意公司对部分组织机构进 行调整，具体情况如下： 1、撤销管理部、办公室、行政部、招标办、安监部、环保部。 4、原管理部所承担的职能和经济活动事项调整如下：绩效考核职能转入组 织人事部；成本管理、费用控制职能转入财务部；制度建设及业务流程、内部控 制、组织机构设置、职责设立、信息化管理、职能部门劳务点工管理转入综合部； 资产管理及关联交易、国企改革工作、废旧物资处置转入董事会工作部；矿山技 术管理职能转入研究院；EMD 产品运输组织招标及签订合同转入营销部；锰酸锂 产品运输组织招标及签订合同转入广西立劲新材料有限公司；锰渣处置合同管理 转入安环部；供应商目录管理转入品管部。 特此公告。 湘潭 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规定和要求，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职，现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）成 立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号， 首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。天健会计师事务所 2023 年度业务总 收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收入 18.40 亿元。2023 年度上市公司（含 A、B ...

湘潭电化科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，原材料价格大幅波动、行业竞争激烈，为进一步明确公司未来发展 方向，推动公司可持续健康发展，董事会战略委员会成员与相关行业技术专家、 管理层一同召开战略研讨会，研判分析行业发展趋势、竞争格局以及公司自身优 劣势，进一步优化完善了公司在技术研发、产能布局、资源控制、市场开拓、数 智转型、供应管理、人才培养等方面的战略目标。董事会提出公司要提高核心竞 争力，持续巩固自身在锰产业链中的优势，保持行业地位；强化产业链上下游的 协同，既要与下游重点客户开展战略合作，增加市场份额，联合开发新产品，推 动行业发展，又要加强供应链管理，构建安全稳定、具备成本优势的供应格局。 （二）准确把握行业趋势，引领产业稳健发展 报告期内，公司董事会与经理层及子公司、业务部门保持密切沟通，全面了 解公司生产经营情况，密切关注市场行情，结合报告期内电解二氧化锰行业竞争 激烈、锰酸锂价格大幅波动的行业现状以及未来行业发展趋势，针对公司技术研 发、市场拓展等方面向经理层提出意见和建议，指导并督促经理层落实相关工作， 提升经营发展质效。 2023年，湘潭电化科技股份有限公司（以下简 ...

湘潭电化科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对公司财务体 系、财务状况进行了监督和检查，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作 规范，财务部门按照《企业会计准则》和证券监管部门的相关要求来编制财务 报表。公司财务报表真实、准确、完整地反映公司的实际情况。天健会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，出具了标准无保留意见的 审计报告。 （三）公司关联交易情况 报告期内，监事会对公司 2023 年关联交易情况进行了核查，监事会认为： 公司发生的关联交易都是基于公司发展以及生产经营实际需要。关联交易的决 策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，关联交易定价公允，没 有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。 （四）内部控制情况 2023 年湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公 司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司全体股东负 责的工作态度，恪尽职守、勤勉尽责、严谨审慎地履行各项监督职责，依法独 立行使职权，对公司生产经营情况、财务状况、重大事项决策、募集资金使用 以及董 ...

湘潭电化科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 湘潭电化科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 湘潭电化科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 1 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 公司治理 | 32 | | 第五节 环境和社会责任 | 49 | | 第六节 重要事项 | 54 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 69 | | 第八节 优先股相关情况 | 75 | | 第九节 债券相关情况 | 76 | | 第十节 财务报告 | 77 | 湘潭电化科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 备查文件目录 公司负责人刘干江、主管会计工作负责人张伏林及会计机构负责人（会 计主管人员）张伏林声明：保证本年度报告中财务 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-013 湘潭电化科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理谭周聪先生的书面辞职报告，谭周聪先生因工作调动申请辞去公司副总经 理职务，其辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务。截至本公告披露日，谭 周聪先生未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，谭周聪先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。谭周聪先生辞职不会影响公司正常经营管理。 谭周聪先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间 为公司所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月十二日 ...

二、本次股份质押基本情况 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-012 湘潭电化科技股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东湘潭 电化集团有限公司（以下简称"电化集团"）函告，获悉电化集团所持有公司 的部分股份解除质押及质押，具体事项如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 所持 | 司总 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 | | 名称 | （股） | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 股份 | 股本 | 股份限 | 质押 | 股份限 | 质押 | | | | （%） | 量（股） | 量 ...

湘潭电化科技股份有限公司 关于签署《以物抵债协议》暨征收补偿事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司原位于湘潭 市岳塘区竹埠港地区内的生产厂区于 2014 年整体搬迁至湘潭市雨湖区鹤岭镇。 2017 年，公司收到征收补偿预付款 9,000 万元。2021 年 6 月，公司与湘潭市岳塘 区优化人居环境事务中心（原湘潭市岳塘区土地和房屋征收事务所）就原竹埠港 地区生产厂区搬迁事项签署了《湘潭电化征收补偿款支付协议书》。根据该协议 约定，公司及子公司的征收补偿款总金额为 40,081.19 万元，余款 31,081.19 万 元未支付，协议签署后五年内向公司付清，可采取分期付款方式支付。2023 年 12 月 27 日，公司收到部分征收补偿款 16,100 万元，截至目前尚有 14,981.19 万元 征收补偿款未收到。具体内容详见公司分别于 2017 年 1 月 26 日及 6 月 10 日、2021 年 6 月 26 日、2023 年 12 月 29 日刊登于《证券时报 ...

股票简称：湘潭电化 股票代码：002125 关于湘潭电化科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层） 二〇二四年二月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 24 日出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120003 号）已收悉，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"申 请人"或"湘潭电化"）已会同财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券" 或"保荐机构"）、国浩律师（长沙）事务所（以下简称"律师"或"国浩律师"） 与天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"天健会计师"） 对审核问询函所列问题进行了认真核查与落实，回复说明如下。 说明： 一、如无特别说明，本问询函回复中的简称或名词释义与《湘潭电化科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的相同。 二、本问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问 ...

目 录 由湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司或公司）转来的《关 于湘潭电化科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮 审核问询函》（审核函〔2024〕120003 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们 已对审核问询函中所提及的湘潭电化公司财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 除另有标注外，本说明的金额单位为万元。本说明中涉及 2023 年 1-9 月财 务报表数据均未经审计；部分合计数与各项目直接相加之和可能存在尾数差异， 这些差异是由四舍五入造成的。 一、关于对湖南裕能的投资 | 一、 | | 关于对湖南裕能的投资…………………………………………第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 二、关于公司业绩情况及搬迁补偿款…………………………… | 第 6—17 | 页 | | | | 三、附件……………………………………………………………第 | 18—21 | 页 | | | (一) | 本所营业执照复印件…………………………………… | 第 18 | 页 | | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………… ...