关于湘潭电化科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-296 号 湘潭电化科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-017 湘潭电化科技股份有限公司 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2023 年度公司合并 报表实现归属于母公司所有者的净利润为 352,331,604.76 元，未分配利润为 982,726,763.11 元；2023 年度母公司实现净利润 250,540,306.97 元，根据《公 司法》和《公司章程》的规定，母公司本期提取法定盈余公积 25,054,030.70 元，母公司 2023 年末可供投资者分配的利润为 488,555,044.23 元。 为积极回报股东，与全体股东分享公司经营成果，结合公司 2023 年度实际 经营情况及未来发展规划，公司 2023 年度利润分配预案为：拟以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 629,481,713 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.68 元（含税），合计派发现金红利 105,752,927.78 元（含税），不送红股， 不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结 转至以后年度。若在本次利润分配预案实施前公司总股本发生变化，公司将 ...

关于湘潭电化科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 三、附件……………………………………………………………第 14—17 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 14 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 15 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………第 16—17 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-295 号 湘潭电化科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供湘潭电化公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为湘潭电化公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报 ...

湘潭电化科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对公司财务体 系、财务状况进行了监督和检查，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作 规范，财务部门按照《企业会计准则》和证券监管部门的相关要求来编制财务 报表。公司财务报表真实、准确、完整地反映公司的实际情况。天健会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，出具了标准无保留意见的 审计报告。 （三）公司关联交易情况 报告期内，监事会对公司 2023 年关联交易情况进行了核查，监事会认为： 公司发生的关联交易都是基于公司发展以及生产经营实际需要。关联交易的决 策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，关联交易定价公允，没 有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。 （四）内部控制情况 2023 年湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公 司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司全体股东负 责的工作态度，恪尽职守、勤勉尽责、严谨审慎地履行各项监督职责，依法独 立行使职权，对公司生产经营情况、财务状况、重大事项决策、募集资金使用 以及董 ...

湘潭电化科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 17 日召 开 2023 年度股东大会，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司2024年4月25 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大 会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2024年5月17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024年5月17日上 ...

湘潭电化科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，原材料价格大幅波动、行业竞争激烈，为进一步明确公司未来发展 方向，推动公司可持续健康发展，董事会战略委员会成员与相关行业技术专家、 管理层一同召开战略研讨会，研判分析行业发展趋势、竞争格局以及公司自身优 劣势，进一步优化完善了公司在技术研发、产能布局、资源控制、市场开拓、数 智转型、供应管理、人才培养等方面的战略目标。董事会提出公司要提高核心竞 争力，持续巩固自身在锰产业链中的优势，保持行业地位；强化产业链上下游的 协同，既要与下游重点客户开展战略合作，增加市场份额，联合开发新产品，推 动行业发展，又要加强供应链管理，构建安全稳定、具备成本优势的供应格局。 （二）准确把握行业趋势，引领产业稳健发展 报告期内，公司董事会与经理层及子公司、业务部门保持密切沟通，全面了 解公司生产经营情况，密切关注市场行情，结合报告期内电解二氧化锰行业竞争 激烈、锰酸锂价格大幅波动的行业现状以及未来行业发展趋势，针对公司技术研 发、市场拓展等方面向经理层提出意见和建议，指导并督促经理层落实相关工作， 提升经营发展质效。 2023年，湘潭电化科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-021 湘潭电化科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第二十一次会议，以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议 通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。 为满足公司下属子公司经营发展需要、保证其业务顺利开展，公司拟为合并 报表范围内下属子公司向银行等金融机构及非金融机构申请授信提供担保，预计 新增担保额度不超过 60,000 万元。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵 押、质押等，担保期限依据最终签署的合同确定。担保额度预计具体情况如下： 二、担保额度预计情况 注：上述所列数据因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差 异。 上述预计的担保额度公司可以根据被担保方实际情况在被担保方之间调剂 单位：人民币万元 担保 方 被担保方 担保方 持股比 例（%） 被担保方最 近一 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-019 湘潭电化科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，具 体情况如下： 一、拟续聘 2024 年度审计机构的基本情况 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | | 号 | | | | ...

湘潭电化科技股份有限公司 高级管理人员薪酬与考核管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员的薪酬管理，有效调动高级管理人员的积极性和创造性，推进公司建 立与现代企业制度相适应的激励、约束机制，根据《公司法》等法律法规以及《湘 潭电化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，结合 公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司高级管理人员。高级管理人员包括公司总经理、 常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会聘任的其他高级管 理人员（以下简称"经理层"）。 第三条 公司经理层薪酬管理遵循下列原则： （四）坚持激励与约束相统一原则。科学把握激励尺度，建立风险与收益相 对称，激励与约束、权利与义务相统一的薪酬激励机制，加强事前指导、事中监 督和事后评估，强化企业内部监督管理，确保激励到位、约束有效。 第二章 组织机构与职责 第四条 公司党委会为经理层薪酬把关定向、前置审查机构，主要负责： （一）前置研究经理层薪酬与考核相关制度； （二）前置研究经理层年度、任期业绩考核目标； （三）对经理层薪酬与考核结果及结果运用提出 ...