南极电商股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关 于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《南极电商股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过提升公司质量，充分合规的信息披露，增 强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时利用资本运作、权益 管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投 资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长 并举的目标。 第四条 市值管理的基本 ...

南极电商股份有限公司 南极电商股份有限公司 章 程 （修订草案） 二○二五年四月 1 南极电商股份有限公司 目 录 2 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 担保 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 南极电商股份有限公司 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 南极电商股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 ...

南极电商股份有限公司 重大经营决策程序规则 为规范南极电商股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）经营决策管 理，防范经营风险，维护股份公司全体股东利益，现根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《南极电商股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合股份公司实际情况，特制 定本规则。 第一条 股东会是公司的最高权力机构，董事会应根据股东会的决议，负责对公 司重大经营管理活动进行决策，总经理负责主持公司生产经营管理工作。 第二条 总经理应于每年一季度拟定公司年度生产经营计划，报董事会审核批准。 董事会应当向公司年度股东会提交年度工作报告。 第三条 股份公司购买或出售资产 (不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产 品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包 含在内)；对外投资(含委托理财、对子公司投资等)；提供财务资助（含委托贷款等）； 提供担保；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； 赠与或受赠资产；债权或者债务重组；对生产场所的扩建、改造；新建生产线；签订 许可使用协议；转让或者受 ...

南极电商股份有限公司 南极电商股份有限公司 信息披露管理制度 南极电商股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范南极电商股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》及《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、深圳证 券交易所颁布的有关规范性文件及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响而投资者尚未得知的信息，包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分配及 公积金转增股本等； 二〇二五年四月 - 1 - 南极电商股份有限公司 目 录 - 2 - 第一章 总则 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三章 信息披露的内容 第一节 新股和可转换公司债券的发行与上市 第二 ...

南极电商股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度，明确内部审计 工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，根据 《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《企业内部 控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规和《南极电商股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计工作必须围绕公司当前的中心工作，依照国家的法律、法 规、政策以及公司的各项规章制度，对所属企业进行内部审计监督。 第三条 内部审计是公司内部建立的一种独立的咨询、评价、控制和监督活 动。它通过系统、规范的方法，审查、评价公司各级组织经营活动及目标实现、 内部控制建立执行、资源利用状况等，并提供相关的分析、建议，协助、监督管 理人员认真地履行职责。 第四条 内部审计的目的是促进内部控制的建立健全，有效地控制成本，改 善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第五条 本 ...

南极电商股份有限公司 外汇套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范和引导南极电商股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇套期保值业务，防范国际贸易业务中的汇率风险，保证汇率风险的可控性， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》及《南极电商股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 外汇套期保值是指公司与银行签订外汇套期保值合约，约定将来办 理购汇、结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限。在合约到期日，公司按照外汇 套期保值合同约定的币种、金额、汇率办理购汇、结售汇业务。交易品种包括但 不限于远期结售汇业务，掉期业务（货币掉期、利率掉期、外汇掉期），互换业 务（货币互换、利率互换），期权业务（外汇期权、利率期权）等，或上述业务 的组合。 第三条 本管理制度适用于南极电商股份有限公司，公司控股子公司进行套 期保值业务参照执行。 未经公司外汇套期保值业务领导小组 ...

南极电商股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信 息的质量，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规和《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会同意后，提交董 事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会审议、股东会决定前聘用或解聘 会计师事务所。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称" ...

南极电商股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 南极电商股份有限公司（下称"公司"）董事会于近日收到公司现任独立董事 陆友毅、王永平、阿依努尔·谢坎提交的《南极电商股份有限公司独立董事关于 独立性自查情况的报告》（下称"自查报告"），根据《上市公司独立董事管理办法》 等要求，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意见如下： 经核查现任独立董事陆友毅、王永平、阿依努尔·谢坎的任职情况及其签署 的自查报告，上述独立董事未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事独立性的要求，在 2024 年度 任职期间不存在违反独立董事独立性要求的情形。 南极电商股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十四日 ...

2024年度社会责任报告 南极电商股份有限公司 证券代码：002127 证券简称：南极电商 2025年4月 关于本报告 报告编写依据 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司在履行社会责 任方面的具体情况编制而成的。本报告以公司2024年度工作为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任方面的重要信息，以促进 公司全面健康发展。 为方便表述和阅读，南极电商股份有限公司（以下简称"南极电商"或"公司"） 联系方式 南极电商股份有限公司 地址：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼9-10楼 目录 01 企业简介 04 职工权益保障 02 投资者保护 05 环境与持续发展 03 客户关系与消费者保护 06 公共关系与公益 报告范围 南极电商股份有限公司及合并报表范围内公司。 时间范围报告时间范围为2024年1月1日-12月31日，部分内容因对比需要适度延伸至2024年以前 ...

南极电商股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 南极电商股份有限公司全体股东： 依据《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引，包括其他内部控制监管 要求（以下简称"内部控制"），结合南极电商股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制制度和评价方法，我们在内部控制的日常监督和专项监督的基础上，对 公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 估。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的相关规定，公司董事会负责建立健全并有效执 行内部控制制度；同时负责组织和开展内部控制评价工作，并确保报告的真实、 准确和完整，及时对外披露。监事会则对内部控制制度的建设与执行情况进行监 督检查。此外，高级管理人员负责组织领导企业内部控制的日常管理工作。 公司董事会、监事会以及所有董事、监事和高级管理人员郑重声明：本报告 中无任何虚假信息、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个人及连带的法律责任。 内部控制在企业中的核心目的是保障管理行为合法合规、保护资产的完整与 安全、确保财务报告及各类信息的真实性与完整性。此外，它还旨在提高企业的 运营效率和成效，助力公 ...