第一条 为进一步完善深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规 、规范性文件以及《深圳市实益达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程 》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 "独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电 话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第五条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、 书面表决以及通讯表决方式。 第四条 ...

证券代码： 002137 证券简称：实益达 深圳市实益达科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 其他 （2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023 年 11月 15 日 (周三) 下午 14:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式开展“2023 年深圳辖区上市公司投资者网 上集体接待日”活动 上市公司接待人 1、董事长：陈亚妹 员姓名 2、董事会秘书、财务负责人、董事：袁素华 3、独立董事：张永德 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、问：六度人上市计划进行怎么样了 答：您好，六度人和作为国内CRM 领域的领先企业，会依据自身 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-040 深圳市实益达科技股份有限公司 关于为控股孙公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、授信及担保情况概述 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案》， 同意公司及下属子公司任一时点向商业银行等金融机构申请不超过人民币 80,000 万 元的授信，同时在具体授信业务流程办理过程中，公司可根据金融机构的要求，由公 司向下属子公司任一时点提供担保额度不超过人民币 40,000 万元，担保有效期至股东 大会审议通过之日起 12 个月。本议案已经公司于 2023 年 9 月 5 日召开的 2023 年第二 次临时股东大会审议通过。授权公司董事长根据实际情况在授信额度、担保额度内签 署各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议 等文件），公司及下属子公司财务负责人负责组织。在上述担保额度和有效期范围内， 公司及下 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-039 深圳市实益达科技股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市实益达科技股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与 本次互动交流，活动时间为2023年11月15日（周三）14：00-17：00。届时公司部分 董事和高级管理人员将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、 经营状况和可持续 发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-038 深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 | 年初至报 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈亚妹、主管会计工作负责人袁素华及会计机构负责人(会计 主管人员)潘洁恒声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司面临的主要风险为全球经济下行升级风险、投资项目公允价值变动 风险、业务拓展风险、中美贸易摩擦升级和汇兑损失的风险、诉讼（仲裁） 风险和汇率波动等风险，详见第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面 临的风险和应对措施"部分，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-015 深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | 增减（%） | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 调整后 | | | 营业收入（元） | 142,965,033.95 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 深圳市实益达科技股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 1 深圳市实益达科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈亚妹、主管会计工作负责人袁素华及会计机构负责人(会计 主管人员)潘洁恒声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 请广大投资者注意投资风险。 公司面临的主要风险为全球经济下行升级风险、投资项目公允价值变动 风险、业务拓展风险、中美贸易摩擦升级和汇兑损失的风险、诉讼（仲裁）风 险和汇率波动等风险，详见第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来 发展的展望"部分，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目 ...