章程修订对照表 深圳市实益达科技股份有限公司 章程修订对照表 | 原文 | 修订后的内容 | | --- | --- | | 第41条 公司下列对外担保行为，须在董事会审议通过后提交股东 | 第41条 公司下列对外担保行为，须在董事会审议通过后提交股东大会 | | 大会审议： | 审议： | | （1）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经 | （1）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净 | | 审计净资产的50%以后提供的任何担保； | 资产的50%以后提供的任何担保； | | （2）公司对外提供的担保总额，超过最近一期经审计的总资产 | （2）公司及公司控股子公司对外提供的担保总额，超过最近一期经审 | | 的30%以后的任何担保； | 计的总资产的30%以后的任何担保； | | （3）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30% | （3）公司在最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审 | | 的担保； | 计总资产30%的担保； | | （4）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； | （4）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； | | ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-041 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次 会议通知于 2023 年 11 月 10 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2023 年 11 月 22 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙 厂区会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本 次会议。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。董事陶向南先生、张永德先 生以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《独立董事工作细则》部 分内容进行了调整，《<独立董事工作细则>修订对照表》及修订后的《独立董事 工 作 细 则 》 全 文 于 2023 年 11 月 23 日 刊 登 在 巨 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 远期外汇交易业务内部控制制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇交易 的科学、合理及安全，防范国际结算业务中的汇率风险，强化公司内部的风险控制， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司具 体情况，特制定本制度。 第二条 公司远期外汇交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件的规定外， 还需遵守本制度的相关规定。 第二章 远期外汇交易的概念 第三条 本制度所称远期外汇交易是指为规避和防范汇率风险以满足正常生产 经营需要通过银行等金融机构办理的远期外汇交易业务，包括外汇远期、结构性远 期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。 第三章 远期外汇交易操作原则 第九条 公司财务部门负责向董事会审计委员会报告外汇交易的必要性、合理 性，董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会。 第十条 公司外汇交易金额（指单笔或者连续12个月对同一项目投资额以其累 计数计算）在公司最近一期经审计的净资产的10%以下，经公司首席执行官（CEO） 审批 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-043 深圳市实益达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次 会议于2023年11月22日审议并通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议 案》，公司董事会决定于2023年12月12日（星期二）以现场表决和网络投票相结 合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会。现就召开本次股东大会的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 12 日 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或 互联网投票系统行使表决权。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关法律法规和规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作。 第三章 审计委员会的职责 第七条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事 会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当占多数。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。 第五条 审计委员会设主任 ...

深圳市实益达科技股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，特 设立战略委员会,并制定本工作细则。 第五条 战略委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负责。 第六条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分 而专业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第三章 战略委员会的产生与组成 第七条 战略委员会成员由三至五名董事组成。 第二条 战略委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 战略委员会的性质与作用 第三条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批准后成立。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管理等重 大问题进行决策的议事机构。 第八条 委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第九条 战略委员会设主任委员 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究 董事、高级管理人员的选拔标准和程序并提出建议，遴选合格的董事人选和高 级管理人员人选，对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，对董事会负责，其中独立董事应 当占多数。 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及 时根据上述第三 ...

独立董事工作细则修订对照表 深圳市实益达科技股份有限公司 独立董事工作细则修订对照表 | 原文 | 修订后的内容 | | --- | --- | | | 第一条 为进一步完善深圳市实益达科技股份有限公司（以下简 | | 第一条 为进一步完善深圳市实益达科技股份有限公司（以 | | | 下简称"公司"或"本公司"）的公司治理结构，促进公司规范 | 称"公司"或"本公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充 | | 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民 | 分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 | | 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 | | | 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"），《上市公司独立 | 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 | | 董事规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司章程等的有关 | （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 | | 规定，制定本工作细则。 | 管指引第1号——主板上市公司规范运作》，《上市公司独立董事管 | | | 理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司章程等的有关 规定，制定本工作细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）规定、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立地履 ...

深圳市实益达科技股份有限公司董事会 独立董事应当亲自出席薪酬委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。连 续两次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见 报告，视为不能履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。 薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司的法人治 理结构，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律法规和规范 性文件的规定，公司特设立董事会薪酬委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究董 事与高级管理人员考核的标准并进行考核，负责制定、审查公司董事和高级管 理人员的薪酬政策与方案。 第二章 薪酬委员会的产生与组成 第三条 薪酬委员会由三名董事组成，对董事会负责，其中独立董事占多 数。 第四条 薪酬委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 ...