本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-047 深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 （1）现场会议时间：2023年12月12日（星期二）下午15:00。 （2）网络投票时间：2023年12月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2023年12月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月 12日9:15—15:00期间的任意时间。 3、会议主持人：董事长陈亚妹女士。 4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦 龙厂区会议室。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所股票上市规 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 1 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文 件，包括但不限于： （一）《公司章程》； （二）《深圳市实益达科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》； （三）公司于 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》公布的《深圳市实益达科技股份有限公司关于召开 2023 年第三 次临时股东大会的通知》（以下简称"《临时股东大会通知》"）； （四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市实益达科技股份有限公司 2023 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召 开了第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金 管理的议案》，并于2023年9月5日召开2023年第二次临时股东大会审议通过该议 案，为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及业务发展的情况下， 为进一步拓宽资金投资渠道，增加投资收益，同意公司任一时点使用最高不超过 人民币100,000万元进行现金管理，有效期为股东大会审议通过之日起12个月； 资金可在上述额度内滚动使用，在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策 权并签署相关合同，具体投资活动由公司及子公司财务负责人组织实施。具体内 容详见公司刊登于2023年8月15日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》。 现将公司近期使用自有闲置资金进行现金管理的进展情况公告如下： | 资金来源 | 金融机构 | 发生金额 | ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-045 深圳市实益达科技股份有限公司 关于诉讼事项进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司深圳市前海麦 达数字有限公司（以下简称"前海麦达"或"前海公司"）于近日收到广州舜飞 信息科技有限公司（以下简称"广州舜飞"）提供的《准予变更登记（备案）通 知书》，显示其已办理完前海麦达持有广州舜飞股权的转让事项。现将相关情况 公告如下： 一、诉讼事项基本情况 原告广州舜飞信息科技有限公司（以下简称"广州舜飞"）与公司、公司子 公司前海麦达和公司孙公司上海顺为的合同纠纷诉讼事项，具体内容详见公司于 2021年3月5日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于累计诉 讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2021-007）以及公司于2021年8月20日、 2021年11月18日、2021年12月4日、2022年3月4日、2022年6月23日、2022年9月7 日、2022年9月14日、2022年9月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-044 深圳市实益达科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：实 益达，证券代码：002137）连续 2 个交易日（2023 年 11 月 22 日、2023 年 11 月 23 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》等 有关规定，公司股票交易属于异常波动的情形。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对相关事项进行了核查，并问询了控股股东及 实际控制人，现将有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的 信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、本公司认为必要的风险提示 1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。 2、2023 年 10 月 24 日，公司披露了《2023 年第三季度报告》， ...

深圳市实益达科技股份有限公司 章 程 $$(\ldots0\pm\ldots\pm\beta\pm\beta)$$ 第3条 公司于2007年5月31日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,340万股， 于2007年6月13日在深圳证券交易所上市。 第4条 公司注册名称 中文名称：深圳市实益达科技股份有限公司 第5条 公司住所为深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园，邮 政编码为518116。 第6条 公司注册资本为人民币57,750.4854万元。 第7条 公司为永久存续的股份有限公司。 第8条 董事长为公司的法定代表人。 第9条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第10条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 目 录 - 1 - 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、首席执 行官和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-041 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次 会议通知于 2023 年 11 月 10 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2023 年 11 月 22 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙 厂区会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本 次会议。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。董事陶向南先生、张永德先 生以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《独立董事工作细则》部 分内容进行了调整，《<独立董事工作细则>修订对照表》及修订后的《独立董事 工 作 细 则 》 全 文 于 2023 年 11 月 23 日 刊 登 在 巨 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-042 深圳市实益达科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 冯敏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定。冯敏先生 的简历详见附件，联系方式如下： 电话：0755-29672878 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第 七届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会 同意聘任冯敏先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事 会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。 传真：0755-86000766 邮箱：min.feng@zg-seastar.com 地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区 邮编：518118 特此公告。 深圳市实益达科技股份有限公司 董事会 冯敏先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东 ...

章程修订对照表 深圳市实益达科技股份有限公司 章程修订对照表 | 原文 | 修订后的内容 | | --- | --- | | 第41条 公司下列对外担保行为，须在董事会审议通过后提交股东 | 第41条 公司下列对外担保行为，须在董事会审议通过后提交股东大会 | | 大会审议： | 审议： | | （1）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经 | （1）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净 | | 审计净资产的50%以后提供的任何担保； | 资产的50%以后提供的任何担保； | | （2）公司对外提供的担保总额，超过最近一期经审计的总资产 | （2）公司及公司控股子公司对外提供的担保总额，超过最近一期经审 | | 的30%以后的任何担保； | 计的总资产的30%以后的任何担保； | | （3）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30% | （3）公司在最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审 | | 的担保； | 计总资产30%的担保； | | （4）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； | （4）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； | | ...

深圳市实益达科技股份有限公司 远期外汇交易业务内部控制制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇交易 的科学、合理及安全，防范国际结算业务中的汇率风险，强化公司内部的风险控制， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司具 体情况，特制定本制度。 第二条 公司远期外汇交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件的规定外， 还需遵守本制度的相关规定。 第二章 远期外汇交易的概念 第三条 本制度所称远期外汇交易是指为规避和防范汇率风险以满足正常生产 经营需要通过银行等金融机构办理的远期外汇交易业务，包括外汇远期、结构性远 期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。 第三章 远期外汇交易操作原则 第九条 公司财务部门负责向董事会审计委员会报告外汇交易的必要性、合理 性，董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会。 第十条 公司外汇交易金额（指单笔或者连续12个月对同一项目投资额以其累 计数计算）在公司最近一期经审计的净资产的10%以下，经公司首席执行官（CEO） 审批 ...