深圳市实益达科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事及高级管理人员薪酬管理体系，充分调动公司董事、监事及高级管理 人员的工作积极性，提高企业经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事及高级管理人员。 第三条 薪酬制度遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （二）实行收入水平与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规 律相符； （三）薪酬与公司长远利益相结合原则； （四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。 第二章 管理机构 第四条 股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本制度的实施、 变更和终止。 第五条 公司董事会薪酬委员会是对董事及高级管理人员进行考核、确定其 薪酬的管理机构。监事会负责制定公司监事薪酬方案，负责薪酬管理、考核和 监督。 第六条 薪酬委员会的职权详见《深圳市实益达科技股份有限公司董事会薪 酬委员会工作细则》。 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q1 2024 was CNY 157,148,477.72, an increase of 9.92% compared to CNY 142,965,033.95 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 35.63% to CNY 11,128,555.63 from CNY 17,289,034.13 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share fell by 35.45% to CNY 0.0193 from CNY 0.0299 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥15,978,725.86, a decrease of 15.6% from ¥18,962,256.29 in Q1 2023[19] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was ¥0.0193, down from ¥0.0299 in the previous year[20] Cash Flow and Financial Position - Net cash flow from operating activities increased significantly by 228.59% to CNY 14,814,011.10 compared to CNY 4,508,288.82 in the previous year[5] - The company experienced a 1614.17% increase in cash flow from financing activities, reaching CNY 11,156,801.80 compared to a negative CNY 736,828.40 in the previous year[10] - The net cash flow from investment activities was 40,975,152.29 CNY, compared to a negative cash flow of -59,852,991.20 CNY in the previous period, indicating a significant improvement[22] - The total cash inflow from financing activities was 16,514,189.21 CNY, up from 4,854,376.43 CNY in the previous period, reflecting a strong increase in financing efforts[22] - The cash and cash equivalents at the end of the period totaled 97,333,667.56 CNY, a significant increase from 44,485,428.13 CNY in the previous period[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,908,709,592.41, a slight increase of 0.90% from CNY 1,891,692,951.43 at the end of the previous year[5] - Total current liabilities increased to ¥300,020,108.36 from ¥297,566,123.10, a rise of 0.5%[15] - The company reported a total liability of ¥330,722,806.30, slightly up from ¥328,590,770.32 in the previous quarter[19] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥1,522,483,239.93 from ¥1,510,667,563.67[19] Investment and Research - The company reported a 40.50% decrease in investment income to CNY 3,372,207.18 from CNY 5,667,249.94 year-on-year[10] - Research and development expenses decreased by 32.07% to CNY 6,946,411.07 compared to CNY 10,226,289.73 in the previous year[10] - Research and development expenses decreased to ¥6,946,411.07, down from ¥10,226,289.73 in the same period last year[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 52,613[11] - The top 10 shareholders hold a total of 178,264,899 shares, representing 30.87% of the total shares[11] Other Financial Metrics - The company reported a total of CNY 2,505,184.90 in non-recurring gains and losses for the period[7] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was ¥713,887.28, compared to ¥199,759.51 in Q1 2023[20] Corporate Developments - The company announced progress on cash management using idle funds on March 13, 2024[12] - The company’s subsidiary obtained a high-tech enterprise certificate on February 23, 2024[12] - The company provided guarantees for its subsidiary's bank credit applications on February 6, 2024[12] - The company is in progress regarding a stake in a company planning to go public overseas as of January 4, 2024[12] Accounting and Audit - The company did not undergo an audit for the first quarter report, which may affect the perception of financial reliability[23] - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting[24]

RSM 容诚 内部控制审计报告 深圳市实益达科技股份有限公司 容诚审字[2024]210Z0004 号 容诚审字[2024]210Z0004 5 深圳市实益达科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称"实益达公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查测 ： 进行查 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是实益 达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-010 深圳市实益达科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额： 鉴于国际环境、金融市场波动频繁等多重因素的影响，外币汇率波动存在不 确定性，在汇率波动较大的背景下，深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称 "公司"）（含子公司，下同）拟开展外汇套期保值业务，通过合理的外汇交易可 以有效降低汇兑损失风险、锁定成本。公司进行的外汇套期保值业务是为了满足 正常生产经营的需要，充分利用外汇交易产品的套期保值功能，降低汇率波动对 公司的影响。公司拟开展外汇套期保值业务的交易类型包括：外汇远期、结构性 远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。主要通过银行等金 融机构（非关联方）进行。在不影响正常生产经营的前提下，公司预计未来12个 月拟开展的外汇套期保值业务交易总额度不超过10,000万美元（或等值其他币 种）。 2、审议程序： 公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 关于公司及下属公司申请授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司合并报表范围内的下属公司（以下简称"下属公司"）之间拟在任一时点提供的日 常经营担保额度不超过人民币10,000万元，对担保对象资产负债率超过70%的公司及资产负 债率未超过70%的公司提供担保，担保额度均为人民币5,000万元；上述担保事项有效期为公 司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。公司及合并报表范围 内的下属公司不存在为合并范围以外主体提供担保的情形。 一、担保情况概述 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-012 根据深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度整体经营计划和资 金需求情况，公司于2024年4月19日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 及下属公司申请授信及担保的议案》，同意公司及下属公司任一时点向银行等金融机构申请 不超过人民币80,000万元的授信，同时在具体授信业务流程办理过程中，公司可根据金融机 构的要求，由 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一条 为了促进深圳市实益达科技股份有限公司的规范运作，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害；为完善公司治理机制，加强 内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，根据中国证监会的有关规定以及本公 司章程等有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作制 度。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护 公司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真的学习中国证监会、深圳市证监局、深圳证券交 易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会委员在年度结束后听取公司首席执行官（CEO）汇报公司本年度 的生产经营情况和重大事项的情况，了解公司当年度的经营状况、重大事项进展等相 关事项。 第五条 在会计年度结束后30日内，审计委员会委员应与审计机构协商确定年度 财务报告审计工作的时间安排。 第九条 审计委员会每年应向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报 告及审计委员会履行监督职责 ...

一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-008 深圳市实益达科技股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要 求，深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任 独立董事陶向南先生、张永德先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查，独立董事陶向南先生、张永德先生的任职经历以及提交的相关独 立性自查情况，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --主板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市实益达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 19 日 深圳市实益达科技股份有限公司 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （张永德） 全体股东及股东代表： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《独 立董事工作细则》等制度的要求，本人作为深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"实 益达"或"公司"）董事会的独立董事，在2023年任职期内恪尽职守、勤勉尽责，详细了 解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事 会各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将2023年度的工作情况向各位股东汇报： 一、独立董事基本情况 张永德，男，1979年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国注 册会计师、中国注册税务师及资产评估师。2005年10月至2023年8月任信永中和会计师事务 所审计部高级经理，2023年9月至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2018年 3月至2024年4月任山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事、2023年8月至今任怀集登 云汽配股份有限公司独立董 ...

具体内容详见刊登在 2024 年 4 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2023 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"的相关内容。 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-006 深圳市实益达科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 19 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙 厂区会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人，独立董事张永德先生因工作原因，以通讯方式参加。公司董事长陈亚妹 女士主持召开了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度 CEO 工作报告》 表 ...