证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-077 目前，该项目已处于停工状态，同时鉴于该项目实际控制人已发生 变更，且该项目建设规模、产品方案及建设条件等可能发生重大变化， 1 东华工程科技股份有限公司 2023 年第三季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等规定，东华工程科技股份有 限公司（以下简称"本公司""东华科技"）现公告 2023 年第三季度主 要经营情况，具体如下： | 一、 关于生产经营整体情况 | | --- | | | 第三季度 | | 第三季度 | | 截至报告期末累计 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 新签约订单 | | 中标未签约订单 | | 已签约未完工订单 | | 备注 | | 类型 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | | | | （个） | （万元） | （个） | ...

东华工程科技股份有限公司独立董事关于购买化三院 有关房产、土地及设备事项的事前认可和独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》和公司《章 程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为东华工程科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，在事前核查了标的资产状况及其 租赁使用情况，审阅了银信资产评估有限出具的《资产评估报告》等资 料，基于独立客观的判断，对公司购买化三院有关资产事项予以事前认 可，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下： 一、公司购买化三院有关房产、土地及设备，旨在减少与控股股东 之间的关联交易，进一步健全公司生产体系和完善办公区环境。 二、公司聘请具有资质的评估机构对标的资产进行评估，并以评估 结果作为交易价格，遵循了市场化定价原则，不损害公司利益与非关联 股东合法权益。 五、公司董事会审议该购买事项实行关联董事回避表决，审议结果 合法有效。上述议案将提交股东大会审议，审议程序合法合规。 独立董事： 崔 鹏 黄攸立 郑洪涛 2023 年 10 月 28 日 三、本次资产评估增值率较高，系部分房屋构筑物市场价 ...

中国国际金融股份有限公司关于 东华科技购买化学工业第三设计院有限公司 有关房产、土地及设备暨关联交易的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为东 华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"东华科技"）2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对东华工程 科技股份有限公司拟以现金购买化学工业第三设计院有限公司（以下简称"化三院"） 持有的相邻东华科技办公区的设计附楼（即办公辅楼）、综合楼、单身楼及招待所、 变电所、门面房等相关房产、土地（即上述房产占地）及设备（以下简称"本次关 联交易"、"本次资产购买"）进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司与化三院达成《资产转让协议》，拟以现金购买化三院持有的、与东华科技 办公区相邻的设计附楼、综合楼、单身楼及招待所、变电所 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-076 东华工程科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司""东 华科技"）第七届董事会第三十七次会议决议，现定于 2023 年 11 月 20 日以现场结合网络投票方式召开公司 2023 年第五次临时股东大会，具 体事项如下： 一、会议基本情况 （七）出席对象： 1.在股权登记日持有本公司股份的全体股东或其代理人。 截至 2023 年 11 月 14 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股 （一）股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 （二）召集人：本公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第七届董事 会第三十七次会议决议而召开；本次股东大会的召集、召开程序符合 有关法律法规、深交所业务规则和本公司《章程》等规定。 （四）召开时间： 现场会议开始时间：2023年11月20日（星期一）1 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 化学工业第三设计院有限公司拟资产出售 涉及的相关资产市场价值 资产评估报告 银信评报字（2023）第 B00393 号 （共 1 册 第 1 册） 银信资产评估有限公司 2023 年 10 月 27 日 | | | 银信资产评估有限公司 地址：上海市汉口路99号久事大厦9楼 电话：021-63391088 传真：021-63391116 电子邮箱：valuer@yinxincpv.com 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产 评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违 反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用 人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个 人不能成为资产评估报告的使用人。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论， 评估结 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-075 东华工程科技股份有限公司 关于设立全资非化工程公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.对外投资基本情况 为推动化工和非化工程业务齐头并进，打造专业优势明显的二级 标杆型企业，以合理的业务结构促进企业的可持续发展，东华工程科 技股份有限公司（以下简称"东华科技""本公司""公司"）拟整合环 境治理、基础设施等非化工程业务，出资 10000 万元，设立全资非化 工程公司。 2.对外投资审议情况 根据本公司"十四五"发展规划，本公司致力实现化工和非化工领 域齐头并进，到"十四五"末，非化工程业务收入在工程收入中占比达 30%。因此，本公司计划设立独立经营的非化工程公司，进一步做强做大 非化工程业务板块，以多元化的业务结构提升企业抗风险能力，以合理 的工程业务结构推动企业可持续发展。 根据国企改革三年行动、推进国有上市公司高质量发展等工作要 求，本公司正在切实推进提质增效、标杆创建等专项行动，培育建设 具备一定规模、专业优势明显、自主经营和盈利能力强、属地 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-074 东华工程科技股份有限公司 关于购买化学工业第三设计院有限公司 有关房产、土地及设备暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据国企改革三年行动、推进国有上市公司高质量发展等工作要 求，东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司""东华 科技"）拟购买相邻本公司办公区的、控股股东化学工业第三设计院有 限公司（以下简称"化三院"）持有的设计附楼（即办公辅楼）、综合 楼、单身楼及招待所、变电所、门面房等相关房产、土地（即上述房 产占地）及设备，以进一步减少关联交易、健全生产体系。 本公司与化三院达成《资产转让协议》，拟购买化三院持有的、与 本公司办公区相邻的设计附楼、综合楼、单身楼及招待所、变电所、 门面房、住宅 6 处房产，面积为 8856 平方米的 1 宗办公用地，以及货 梯、中央空调系统、家具 3 类设备。上述房产、土地及设备账面净值 为 53,329,863.73 元，不含税评估值为 157,239,453.74 元。以评估值 （评估基 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-071 该议案将提交 2023 年第五次临时股东大会审议；届时化学工业第 三设计院有限公司等关联股东将回避表决。详见发布于 2023 年 10 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2023-074 号《关于购买化 东华工程科技股份有限公司 七届三十七次董事会（现场结合通讯方式）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）第 七届董事会第三十七次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件形式 发出，会议于 2023 年 10 月 28 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场结合通 讯方式召开；会议由李立新董事长主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议；会议的召集、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章程》 等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》。 表决结果：有效表决票 9 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-072 东华工程科技股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）第七 届监事会第二十八次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件形式发 出，会议于 2023 年 10 月 28 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场方式召 开。会议由监事会主席汪毛平主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会 议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》 等规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见发布于 2023 年 10 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-070 东华工程科技股份有限公司关于与南非尼安扎公司 签署 8 万吨/年硫酸法钛白项目 EPC 总承包合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 2023 年 10 月 17 日，在北京举行的第三届"一带一路"国际合作高 峰论坛——"一带一路"企业家大会上，东华工程科技股份有限公司（以 下简称"本公司"）与南非尼安扎公司（Nyanza Light Metals (Pty) Limited ，以下简称"Nyanza""尼安扎公司")正式签署《南非 8 万吨 /年硫酸法钛白项目 EPC 总承包合同》（以下简称"本合同"）。 本合同以美元币种计价，合同总金额约 4.91 亿美元（按合同签署 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价即 1USD =7.1796CNY 计算，折合人民币约 35.25 亿）；本合同标的系本公司作为总承包商， 负责本合同项目硫酸、钛白、公用工程等装置的详细工程设计、设备材 料采购、建筑安装施工、投料试车、性能考核直至项目质保期的全部工 作， ...