荣盛房地产发展股份有限公司 章 程 （草案） 二○二四年九月 （草案） | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经河北省人民政府冀股办（2003）4 号文批准，以整体变更方式设立； 在河北省市场监督管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，营业执照号 1300001002340。 根据工商企注字[2015]121 号《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办 公厅关于加快推进"三证合一"等级制度改革的意见>的通知》的要求，公司在 廊坊市行政审批局换取新的《企业法人营业执照》，统一社会信用代码： 911310002360777257。 第三条 公司于 2007 年 7 月 13 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 7000 万股，于 2007 年 8 月 8 日在深圳证券交易所上 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-060 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第四十次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以书面及电子邮件等方式 送达全体董事，2024 年 9 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公 司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文 件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订， 并提请股东大会授权公司管理层办理本次修订《公司章程》的相关 变更登记、备案等手续。本次《公司章程》的修订以相关管理部门 最终核准、登记为准。本 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-061 号 网络投票时间：2024 年 10 月 11 日； 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召 开 2024 年度第三次临时股东大会，符合有关法律规定、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务 规则和公司章程等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）本次临时股东大会的召开时间： 现场会议时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 3:00； 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司 2024 年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30—11：30，下午 1:00—3:00；通过 深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 11 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 （二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-059 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 | | 近一期资产 | | 保金额 | 前担保余 | 担保余额 | 可用担保额 | 可用担保额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 负债率 | | （万元） | 额（万元） | （万元） | 度（万元） | 度（万元） | | 开发区荣盛 | 86.38% | | 30,000 | 0 | 30,000 | - | - | | 资产负债率超 过 70%的各级 | 超过 | 70% | - | - | - | 3,233,049 | 3,203,049 | | 全资、控股下 | | | | | | | | | 属公司 | | | | | | | | 三、被担保人基本情况 1、被担保人：开发区荣盛； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70 ...

2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号--重大资产重组》的有关规定，公司 将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预 案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，每三十日 发布一次本次交易的进展公告。 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-058 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项披露预 案后更新财务数据的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1、荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）于 2023 年 6 月 17 日披露的《发行股份购买资产并配套募集资 金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）"重大风险提示" 中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序。 公司将持续推进本次交易，并在条件成熟时重新召开董事会审议本次 交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准 日。敬请广大投资者注意投资风险。 3、截至本公告披露日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-057 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、公司及 控股子公司对资产负债率超过 70%的公司担保金额超过公司最近一期经审计净 资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。 根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2024 年度担保计划的议 案》和公司相关项目发展需要，近日，公司与相关金融机构签订协议， 为公司下属子公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的 相关规定，现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为了促进公司发展，公司控股子公司修武荣盛文化旅游古镇开发 有限公司（以下简称"修武荣盛"）与中原银行股份有限公司焦作分行 （以下简称"中原银行焦作分行"）拟继续合作业务 7,800 万元，由公 司为上述 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥19,748,466,091.24, a decrease of 13.46% compared to ¥22,819,263,824.16 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥316,591,098.16, representing a decline of 392.46% from ¥108,252,118.64 in the previous year[10]. - The net cash flow from operating activities was -¥733,103,271.81, which is a 51.48% increase in cash outflow compared to -¥483,957,700.56 in the same period last year[10]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥190,219,365,273.60, down 7.60% from ¥205,857,400,571.34 at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 1.50% to ¥23,238,141,024.37 from ¥23,591,241,153.18 at the end of the previous year[10]. - The basic earnings per share were -¥0.07, a decrease of 450.00% compared to ¥0.02 in the same period last year[10]. - The diluted earnings per share were also -¥0.07, reflecting the same percentage decrease as the basic earnings per share[10]. - The weighted average return on equity was -1.36%, down 1.82% from 0.46% in the previous year[10]. - The company reported non-recurring losses totaling -¥268,543,006.28, primarily due to asset disposal losses and other operating expenses[13]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[1]. Market Conditions - The new residential property sales area decreased by 21.9% year-on-year, with total sales area for new commercial housing at 47,916 million square meters in the first half of 2024[18]. - The total sales revenue for new commercial housing fell by 25.0% year-on-year, amounting to CNY 471.33 billion in the first half of 2024[18]. - Real estate development investment in the first half of 2024 was CNY 525.29 billion, down 10.1% year-on-year, with residential investment decreasing by 10.4%[20]. - The national housing market index fell to a low of 92.01 in May 2024, indicating a continued low level of industry prosperity[24]. - The company's funding sources saw a decline, with total funds available for real estate development down 22.6% year-on-year to CNY 535.38 billion in the first half of 2024[22]. - The company is actively pursuing policies aimed at stabilizing the market and reducing inventory, including measures to lower down payments and mortgage rates[26]. Operational Strategy - The company emphasized "ensuring delivery" as a primary operational task, reflecting its focus on maintaining credibility in a challenging market[29]. - The company's strategy includes a focus on cash flow and project-centered operations to navigate the current market difficulties[28]. - The company optimized expense management, resulting in a year-on-year decrease in expenses while improving efficiency[30]. - The company focused on cash flow management and debt recovery to ensure smooth operations in the industrial new city sector[34]. - The company is actively pursuing new strategies for market expansion and product development in the residential sector[38]. Project Development - The total area of new construction decreased by 23.7% year-on-year, with residential new construction area down by 23.6% in the first half of 2024[21]. - The company achieved a delivery satisfaction rate exceeding 96% across 50 batches in 13 regional companies during the reporting period[30]. - The company reported a total construction area of 1,864,743.83 square meters for the "Flower Language City" project in Langfang, Hebei, with a total investment of 1,214,743,000 yuan[37]. - The "Lotus International" project in Huangshan, Anhui, has a completed area of 73,982.45 square meters and generated revenue of 41,430,000 yuan[37]. - The company has a total of 10 ongoing projects in Anhui province, with a combined area of approximately 1,000,000 square meters[37]. - The company is expanding its market presence with multiple projects in various provinces, indicating a strategic focus on growth and development[44]. Financial Health - The company's total financing balance as of the reporting period is CNY 4,076,206,270.27, with bank loans accounting for CNY 2,179,974,090.9[57]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥3,759,619,066.85, accounting for 1.98% of total assets, down from 2.54% last year[66]. - The company's inventory was ¥124,291,348,079.88, accounting for 65.34% of total assets, down from 66.01% last year[66]. - The company's long-term borrowings decreased to ¥11,621,168,912.54, representing 6.11% of total assets, down from 7.79% last year[66]. - The total amount of restricted assets was ¥46,209,651,565.26, primarily due to financing pledges and guarantees[68]. Future Outlook - The company has provided a future outlook, projecting a revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[104]. - The company plans to continue its focus on "ensuring delivery" as a core business task, aligning with government directives for stable real estate market development[79]. - Future guidance indicates a continued focus on urban development and market expansion, with a commitment to sustainable building practices[45][46]. - The company plans to enhance its product offerings with new technologies and designs to meet evolving consumer preferences[49]. Shareholder Information - The largest shareholder, Rongsheng Holdings, holds 815,802,336 shares, accounting for 18.76% of the total shares[127]. - The second-largest shareholder, Rongsheng Construction, holds 357,065,506 shares, representing 8.21% of the total shares[127]. - As of June 30, 2024, the total number of common shareholders was 132,513[123]. - There were no new shares issued or stock dividends during the reporting period[121]. Legal and Compliance - The company is currently involved in significant litigation cases with a total amount of approximately ¥32.6 million (¥11.3 million and ¥21.3 million) pending resolution[82][83]. - The half-year financial report was not audited, and there were no instances of non-compliance with external guarantees during the reporting period[80]. - The company has assessed its ability to continue as a going concern for the next 12 months, indicating confidence in its operational sustainability[171].

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-054 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备和信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业 会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至 2024 年 6 月 30 日存 在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值 损失的资产计提了减值准备。主要情况如下： （一）存货跌价准备 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个 存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按 照存货类别计提存货跌价准备。 存货可变现净值的确定依据：①开发成品可变现净值为估计售价 减去估计的销售费用和相关税费后金额；①为生产而持有的材料等， 当用其生产的产成品（开发成品）的可变现净值高于成本时按照成本 计量；当材料价格下降表明产成品（开发成品）的可变现净值低于成 本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估 计的销售费用以及相关税费后的金额确定。① ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-055 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：一审 2.上市公司所处的当事人地位：被告 3.涉案的金额：约人民币 3.98 亿元 4.对上市公司损益产生的影响：鉴于本次诉讼案件尚在审理过程 中，其对公司损益存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和 实际情况进行相应的会计处理。 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司于 近日收到了起诉状、应诉通知书等材料，具体情况如下： 一、本次诉讼的基本情况 1、诉讼机构名称：北京金融法院 2、诉讼各方当事人： 原告：国通信托有限责任公司 被告一：廊坊市恒创房地产并发有限公司 被告二：廊坊市弘亚房地产开发有限责任公司 被告三：荣盛房地产发展股份有限公司 第三人：信达投资有限公司 亿元。此后被告一、第三人和原告签署了债务重组协议，第三人将其 对被告一的债权转让给原告，被告二对借款提供差额补足义务，被告 三提供连带责任保证担保义务。当前，因原告认为被 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-051 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 同时，颐卓置业以自有资产为上述融资提供抵押担保；公司子公 司淄博荣恩房地产开发有限公司（以下简称"淄博荣恩"）以其持有的 颐卓置业 50.02%股权，卓瑜置业以其持有的颐卓置业 49%股权为上 述融资提供质押担保。 | 被担保方 | 被担保方最 近一期资产 | 本 保 | 次 金 | 担 额 | 本 次 保 前 | 担 担 | 本次担保 后担保余 | 本 次 担保 前 可 用担 | | 本 次 担保 后 可 用担 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 负债率 | | （万元） | | 保 余 | 额 | 额 | 保 额 度 | | 保 额 | 度 | | | | | | | | （万元） | （万元） | （万元） | | （万元） | | | 颐卓置业 | 101.20% | | 3,800 | | | 0 | 3,800 | | - | | ...