荣盛房地产发展股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 本人程玉民，1955 年出生，会计学教授。天津财经学院工业管理 系毕业。历任公司第一届、二届、四届、五届董事会独立董事，廊坊 精密机械工业学校教员、华北航天工业学院管理工程系主任、北华航 天工业学院财会金融系主任、会计学院教授、《航天财会》杂志社主 编、廊坊市会计学会副会长、廊坊市审计学会副会长。现任公司第七 届董事会独立董事、董事会审计监督委员会主任委员、董事会提名委 员会委员。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事 会和股东大会会议,认真仔细审阅会议及相关材料,积极参与各议题 的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 本人出席会议的情况如下: 1、出席了公司 2023 年度召开的 15 次董事会会议（现场出席 1 次、通讯方式出席 14 次）和 8 次股东大会；对出席的董事会会议审 议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权 ...

关于对公司2023年度利润分配方案的独立董事意见 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023年修 订）》及《公司章程》的有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公 司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立董事，现就公司2023 年度利润分配方案发表如下独立意见： 1、公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关法律 法规的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小 股东利益的情形。 2、该方案充分考虑了公司所处行业情况及特点、公司的发展阶 段及资金需求情况。公司留存的未分配利润将用以满足公司日常运 营、项目建设、偿还债务的需要，提升财务稳健性和抗风险能力，为 公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求 利益最大化。 荣盛房地产发展股份有限公司 独立董事： 程玉民、王力、金文辉 二〇二四年四月二十五日 我们同意公司 2023 年度利润分配方案，并同意董事会将上述方 案提请股东大会审议。 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-022 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召 开 2023 年年度股东大会，符合有关法律规定、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公 司章程等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）本次年度股东大会的召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 3:00； 过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络 投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （七）本次股东大会出席对象 1.截至 2024 年 5 月 27 日下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能 出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必 为本公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释第 16 号"）的 要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议，不 会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-023 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2022年11月30日，财政部颁布了解释第16号，其中"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的规定自2023年1月1日起施行。公司根据财政部上述相关 准则及通知规定，自2023年1月1日起执行解释第16号的规定。 （二）变更前采用的会计政策 本 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-028 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：一审 2.上市公司所处的当事人地位：被告 3.涉案的金额：约人民币 2.13 亿元 4.对上市公司损益产生的影响：鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理， 其对公司损益存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际 情况进行相应的会计处理。 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司于近日收到了应诉通知书等材料，具体情况如下： 2、诉讼各方当事人： 原告：承德银行股份有限公司兴隆支行 被告一：荣盛兴城（兴隆）园区建设发展有限公司 被告二：兴隆县荣恒房地产开发有限公司 被告三：兴隆县盛远房地产开发有限公司 被告四：荣盛房地产发展股份有限公司 3、案件概述 2020 年，被告各方和原告签订了借款合同及相应担保合同，涉 及债权金额 2 亿元，被告一为债务人，被告二、三分别提供抵押担保， 被告四提供连带责任保证。2023 年 5 月，原告与被告各方签订 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 16 号聚杰金融大厦 11 楼 邮编：100073 电话：(010) 63357658 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1、合并资产负债表 | 6-7 | | 2、合并利润表 | 8 | | 3、合并现金流量表 | 9 | | 4、合并股东权益变动表 | 10-11 | | 5、母公司资产负债表 | 12-13 | | 6、母公司利润表 | 14 | | 7、母公司现金流量表 | 15 | | 8、母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 9、财务报表附注 | 18-163 | 三、审计报告附件 北京澄宇会计师事务所企业营业执照及资格证书复印件 注册会计师执业证书复印件 北 京 澄 宇 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） B E I J I N G C H E N G Y U C E ...

荣盛房地产发展股份有限公司 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-018 号 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过方可生效。 具体内容详见刊登于2024年4月29日公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限 公司2023年度监事会工作报告》。 一、监事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事 会第十八次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面及电子邮件等方式送 达全体监事，2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符 合法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第七届监事会第十八次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票， ...

荣盛房地产发展股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 作为荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事工作制度》 等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，不受公司大股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极 出席公司股东大会和董事会及专门委员会会议，发挥专业特长，对公 司的日常经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立监督作用， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股股东的利益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、个人基本情况 本人王力，1959 年出生，教授，博士生导师。中国社科院研究生 院财贸系经济学博士，北京大学经济学院金融研究中心博士后。历任 公司第四届、第五届董事会独立董事。中国社科院大学商学院特聘教 授、博士生导师，北京大学经济学院校外导师。现任公司第七届董事 会独立董事，董事会审计监督委员会委员、董事会薪酬与考核委员会 主任委员。同时兼任宁夏青龙管业集团股份有限公司独立董事、厦门 中创环保科技股份有限公司 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-017 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过方可生效。 具体内容详见刊登于2024年4月29日公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限 公司2023年度董事会工作报告》。 （二）《关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》 同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见刊登于2024年4月29日公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限 公司关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。 1 一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第三十七次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面及电子邮件等方式 送达全体董事，2024 年 4 月 25 日在公司会议室 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-026 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于为公司沧州分公司购房客户提供按揭担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、公司及 控股子公司对资产负债率超过 70%的公司担保金额超过公司最近一期经审计净 资产 50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%，提请投资者充分关注担保风险。 因业务经营需要，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公 司"）沧州分公司拟为荣盛"芳菲苑二期"项目，向金融机构申请该 项目购房客户的按揭贷款准入，由公司提供阶段性连带责任保证担 保，具体情况如下： 一、担保情况概述 因业务经营需要，公司沧州分公司拟为荣盛"芳菲苑二期"项目， 向金融机构申请该项目购房客户的按揭贷款准入，由公司提供阶段性 连带责任保证担保，担保金额不超过 6,000 万元，担保期间自贷款发 放之日起至贷款办妥抵押登记手续并将房屋他项权证书交由银行保 管之日止。 二、按揭担保的主 ...