证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-070 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"或"荣盛发展"） 第七届董事会第四十一次会议通知于 2024 年 10 月 9 日以书面及电 子邮件等方式送达全体董事，2024 年 10 月 14 日以通讯方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符 合法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于董事会换届选举的议案》 公司第七届董事会第四十一次会议决议。 特此公告。 荣盛房地产发展股份有限公司 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司控股股东荣盛控 股股份有限公司（以下简称"荣盛控股"）提名耿建明先生为公司第 八届董事会董事候选人，提名程玉民先生、王力先生、金文辉先生为 公司第八届董事会独立董事候选人；第三大股东荣盛建设工程有限公 司（以下简称"荣盛建 ...

北京市天元律师事务所 关于荣盛房地产发展股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 559 号 致：荣盛房地产发展股份有限公司 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2024 年 10 月 11 日在河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦十 楼第一会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《荣盛房地产发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意 见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《荣盛房地产发展股份有限公司第七届董 事会第四十次会议决议公告》《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2024 年度第三次临时股 ...

第一条 为维护荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制订本章程。 荣盛房地产发展股份有限公司 章 程 二○二四年十月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 企业文化 2 | | 第四章 | 党组织建设 2 | | 第五章 | 内部纪律与纪律处分 3 | | 第六章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第七章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第八章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 ...

2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况 一、会议召开和出席情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度第 三次临时股东大会于2024年10月11日下午在河北省廊坊市开发区祥 云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场 会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共 1,449名，代表股份1,778,760,801股，占公司有表决权股份总数的 40.9083％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股 份1,660,929,942股，占公司有表决权股份总数的38.1984％；通过网络 投票的股东共1,443名，代表股份117,830,859股，占公司有表决权股 份总数的2.7099％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权 代理人共1,444名，代表股份118,813,259股，占公司有表决权股份总 数的2.7325％。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、提案审议表决情况 荣盛房地产发展股份有限公司 2024 年度第三次 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-068 号 关于诉讼事项及债务事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 一、诉讼事项 （一）本次诉讼的基本情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司于 近日收到了起诉状、应诉通知书等材料，具体情况如下： 1、诉讼机构名称：河北省秦皇岛市海港区人民法院 2、诉讼各方当事人： 原告：沧州银行股份有限公司秦皇岛西港路支行 被告一：秦皇岛金海房地产开发有限公司 被告二：荣盛房地产发展股份有限公司 4、原告主要诉讼请求 请求判令贷款全部到期、被告一偿还债务本金 5,494.88 万元、利 息罚息 167.39 万元及其他费用，并要求被告一、二、三、四承担相应 的担保责任。 5、诉讼进展 截至本公告披露日，该案件一审尚未开庭。 （二）其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司发生的其他尚未披露的未 达到披露标准的新增诉讼事项主要为借款纠纷、建设工程合同纠纷等， 涉及总金额约 5.10 亿元，约占公司最近一期经审计归母净资产的 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-067 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司 2024 年度第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 网络投票时间：2024 年 10 月 11 日； 荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地 产发展股份有限公司关于召开公司 2024 年度第三次临时股东大会的 通知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互联网投 票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票 平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）本次临时股东大会的召开时间： 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 11 日上午 9: ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-065 号 1 荣盛房地产发展股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资 者充分关注担保风险。 根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2024 年度担保计划 的议案》和公司相关项目发展需要，近日，公司与相关金融机构签订 协议，为公司下属公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的相关规定，现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为了促进公司发展，公司全资子公司廊坊市荣图盛展企业管理有 限公司（以下简称"荣图盛展"）与中国信达资产管理股份有限公司 河北省分公司（以下简称"信达河北"）继续合作业务 148,672 万元， 由公司为上述业务继续提供 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-066 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1、荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）于 2023 年 6 月 17 日披露的《发行股份购买资产并配套募集资 金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）"重大风险提示" 中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序。 公司将持续推进本次交易，并在条件成熟时重新召开董事会审议本次 交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准 日。敬请广大投资者注意投资风险。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号--重大资产重组》的有关规定，公司 将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预 案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，每三十日 发布一次本次交易的进展公告。 3、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-063 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于下属子公司之间融资提供担保的公告 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%， 提请投资者充分关注担保风险。 根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2024 年度担保计划的 议案》和公司相关项目发展需要，近日，公司下属子公司拟与相关融 资机构签订协议，为公司其他下属子公司的融资提供抵押担保。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》的相关规定，现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为了促进公司发展，公司全资子公司佛山顺德佛盛房地产有限公 司（以下简称"顺德佛盛"）与中国民生银行股份有限公司（以下简 称"民生银行"）存续融资本金余额不超过 66,612 万元，由公司全 资子公司涞水荣盛伟业房地产开发有限公司（以下简称"涞水荣盛伟 业"）以自有资产为上述融资提供抵押担保，担保 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-062 号 二、担保额度使用情况 | | 被担保方 | 本次担 | 本次担保 | 本次担保 | 本次担保 | 本次担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 最近一期 | 保金额 | 前担保余 | 后担保余 | 前可用担 | 后可用担 | | 被担保方 | 资产负债 | （万 | 额（万 | 额（万 | 保额度 | 保额度 | | | 率 | 元） | 元） | 元） | （万元） | （万元） | | 成都天赫 资产负债率 | 78.13% | 200,000 | 0 | 200,000 | - | - | | 超过 70%的 各级全资、 | 超过 70% | - | - | - | 3,203,049 | 3,003,049 | | 控股下属公 | | | | | | | | 司 | | | | | | | 荣盛房地产发展股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 ...