证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-049 号 荣盛房地产发展股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况 2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况 一、会议召开和出席情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度第 二次临时股东大会于2024年8月2日下午在河北省廊坊市开发区祥云 道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会 议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共 873名，代表股份1,780,453,298股，占公司有表决权股份总数的 40.9472％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股 份1,659,967,542股，占公司有表决权股份总数的38.1763％；通过网络 投票的股东共867名，代表股份120,485,756股，占公司有表决权股份 总数的2.7710％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代 理人共868名，代表股份120, ...

北京市天元律师事务所 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2024 年 8 月 2 日在河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦十楼 第一会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指 派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《荣盛房地产发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《荣盛房地产发展股份有限公司第七届董 事会第三十八次会议决议公告》《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2024 年度第二次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本 所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、 见证了本次股东大 ...

关于召开公司 2024 年度第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产发展 股份有限公司关于召开公司 2024 年度第二次临时股东大会的通知》。 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将通过深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互联网投票系统（http： //www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有 关规定，现就本次股东大会提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-048 号 荣盛房地产发展股份有限公司 （一）本次临时股东大会的召开时间： 现场会议时间：2024 年 8 月 2 日（星期五）下午 3:00； 网络投票时间：2024 年 8 月 2 日； 其中，通过深交所交易系统进 ...

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会、监事会将于 2024 年 7 月 22 日任期届满。鉴于公司新一届董 事会和监事会的候选人提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事 会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举将延期 进行。同时，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。 在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第七届董事会、监事 会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和公司章程等相关规定， 继续履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将 积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行相应的信息 披露义务。 特此公告。 荣盛房地产发展股份有限公司 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-047 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 二〇二四年七月二十二日 董 事 会 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-045 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产 负债率超过 70%的公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，以及对合 并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产 30%，提请投资者充分关注担 保风险。 一、担保情况概述 为进一步整合资源，提升资源使用效率，荣盛房地产发展股份有 限公司（以下简称"公司"）全资子公司唐山荣盛房地产开发有限公 司（以下简称"唐山荣盛"）、唐山荣润房地产开发有限公司（以下简 称"唐山荣润"）与唐山美隆房地产开发有限公司（以下简称"唐山 美隆"）、唐山正耀房地产开发有限公司（以下简称"唐山正耀"）拟 签署《唐山市丰润区小白家沟村项目股权退出协议书》（以下简称"退 出协议"）及《唐山市丰润区小白家沟村项目股权退出协议书之补充 协议》（以下简称"补充协议"），根据退出协议及补充协议，唐山荣 润拟将持有的项目公司唐山泓 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-046 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司 2024 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召 开 2024 年度第二次临时股东大会，符合有关法律规定、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务 规则和公司章程等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）本次临时股东大会的召开时间： 现场会议时间：2024 年 8 月 2 日（星期五）下午 3:00； （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络 投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （七）本次股东大会出席对象 1.截至 2024 年 7 月 29 日下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能 出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必 为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-044 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于退出下属公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 为进一步整合资源，提升资源使用效率，荣盛房地产发展股份 有限公司（以下简称"公司"）全资子公司唐山荣盛房地产开发有限 公司（以下简称"唐山荣盛"）、唐山荣润房地产开发有限公司（以 下简称"唐山荣润"）与唐山美隆房地产开发有限公司（以下简称 "唐山美隆"）、唐山正耀房地产开发有限公司（以下简称"唐山正 耀"）拟签署《唐山市丰润区小白家沟村项目股权退出协议书》（以 下简称"退出协议"）及《唐山市丰润区小白家沟村项目股权退出协 议书之补充协议》（以下简称"补充协议"），根据退出协议及补充协 议，唐山荣润拟将持有的项目公司唐山泓洲房地产开发有限公司 （以下简称"唐山泓洲"）51%的股权按交易对价 1,000 万元转让给 唐山正耀并完全退出项目公司的合作开发。 根据上述协议，本次交易前，唐山泓洲为公司控股子公司，本 次交易后，公司将不再持有唐山泓洲的股权。 以上事项已经公司第 ...

一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第三十八次会议通知于 2024 年 7 月 12 日以书面及电子邮件等方式 送达全体董事，2024 年 7 月 17 日以现场和通讯方式召开。会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法 规及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-043 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见刊登于2024年7月18日《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于退出下属公司股权的议案》 为进一步整合资源，提升资源使用效率，公司全资子公司唐山荣 盛房地产开发有限公司（以下简称"唐山荣盛"）、唐山荣润房地产开 发有限公司（以下简称"唐山荣润"）与唐山美隆房地产开发有限公 司（以下简称"唐山美隆"）、唐山正耀 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-042 号 一、本期业绩预计情况 （二）业绩预告情况：预计净利润为负值 2024 年半年度业绩预告 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 二、与会计师事务所沟通情况 三、业绩变动原因说明 事项所致，该事项属于非经常性项目，相关损益已划分入非经常性损益。 四、风险提示 特此公告。 荣盛房地产发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------| | 项 目 | | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损： | 25,000 万元 –37,500 万元 | 盈利： 10,825.21 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损： | 2,000 万元 – ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-041 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1、荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）于 2023 年 6 月 17 日披露的《发行股份购买资产并配套募集资 金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）"重大风险提示" 中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序。 公司将持续推进本次交易，并在条件成熟时重新召开董事会审议本次 交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准 日。敬请广大投资者注意投资风险。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号--重大资产重组》的有关规定，公司 将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预 案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，每三十日 发布一次本次交易的进展公告。 3、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的 ...