证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-027 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、公司及 控股子公司对资产负债率超过 70%的公司担保金额超过公司最近一期经审计净 资产 50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%，提请投资者充分关注担保风险。 根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2024 年度担保计划 的议案》和公司相关项目发展需要，近日，公司与相关金融机构签订 协议，为公司下属公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》的相关规定，现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 1、为了促进公司发展，公司全资子公司廊坊市荣图盛展企业管 理有限公司（以下简称"荣图盛展"）与中国信达资产管理股份有限 公司河北省分公司（以 ...

关于荣盛房地产发展股份有限公司 2023年度营业收入扣除事项的 考项核查意见 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 邮编: 100073 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号聚杰金融大厦 11 楼 电话:(010) 63357658 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fright.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// hfj.hgc.mof.gov.cn） "进行 目 一、关于荣盛房地产发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核 查意见 1-2 二、荣盛房地产发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 3 三、专项核查意见附件 北京澄宇会计师事务所企业营业执照及资格证书复印件 注册会计师执业证书复印件 录 荣盛房地产发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"荣盛发展")2023年度财务报 表进行审计,并出具了澄宇审字(2024)第 0054号审计报告。在此基础上,我们 ...

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事 会和股东大会会议,认真仔细审阅会议及相关材料,积极参与各议题 的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 本人出席会议的情况如下: 作为荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事工作制度》 等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，不受公司大股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极 出席公司股东大会和董事会及专门委员会会议，发挥专业特长，对公 司的日常经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立监督作用， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股股东的利益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、个人基本情况 本人金文辉，1970 年出生，博士学历，注册会计师。先后毕业于 北京石油化工 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 2023年度内部控制 审计报告 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号聚杰金融大厦 11 楼 邮编: 100073 电话:(010) 63357658 您可使用手机"扫一扫"或进入"比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查频 #生编剧 · 京2437N 目 一、内部控制审计报告 二、审计报告附件 北京澄宇会计师事务所企业营业执照及资格证书复印件 注册会计师执业证书复印件 录 1 77 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路16号聚杰金融大厦11楼 11/F, JUJIE FINANCIAL BUILDING, 16 Lize Road, Fengtai District, Beijin ...

荣盛房地产发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、深交所的相 关规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，积极推进 董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，积极开 展工作。现将 2023 年度公司董事会的工作报告如下： 一、董事会 2023 年度日常工作及履职情况 （一）董事会履职情况 公司董事会、股东大会的召开，均严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章 程》、"董事会（股东大会）会议议事规则"的规定，作出的各项决议均合法有效。 （二）独立董事履职情况 2023 年度，公司独立董事能够认真履行职责，按时参加董事会，在对外担 保、关联交易、年度审计机构选聘、董事及高管聘任等方面发表独立意见，向公 司 2022 年度股东大会述职，在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等 方面发挥了重要作用。 | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告 | 现场出 | ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-016 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、公司及 控股子公司对资产负债率超过 70%的公司担保金额超过公司最近一期经审计净 资产 50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%， 提请投资者充分关注担保风险。 根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2024 年度担保计划的 议案》和公司相关项目发展需要，近日，公司与相关融资机构签订协 议，为公司下属子公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的相关规定，现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为了促进公司发展，公司控股子公司永州荣丰房地产开发有限公 司（以下简称"永州荣丰"）与中国建设银行股份有限公司永州分行 （以下简称"建 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-015 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于股东持有的公司部分股份被司法强制执行的公告 公司控股股东的一致行动人荣盛建设工程有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次被司 法强制执 行股份数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为限 售股及限 售类型 成交日 申请人 荣盛 建设 是 4,548,270 1.27% 0.10% 否 2024 年 4 月 12 日 承德市双 桥区人民 法院 一、被司法强制执行情况 | 股东名称 | 持股数量 | | 累计被司法强 | 占其所持股 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 持股比例 | 制执行数量 （股） | 份比例 | 比例 | | 荣盛控股 | 948,480,241 | 21.81% | 0 | 0 | 0 | | 耿建明 | 560,000,000 | 12.88% | 0 | 0 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-013 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于下属子公司之间融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、公司及 控股子公司对资产负债率超过 70%的公司担保金额超过公司最近一期经审计净 资产 50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%， 提请投资者充分关注担保风险。 根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2024 年度担保计划 的议案》和公司相关项目发展需要，近日，公司下属子公司与相关融 资机构签订协议，为公司其他下属子公司的融资提供抵押担保。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》的相关规定，现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为了促进业务发展，公司全资子公司廊坊市荣图盛展企业管理有 限公司（以下简称"荣图盛展"）在中国信达资产管理股份有限公司 河北省 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-012 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项 一、本次交易的基本情况 公司拟以发行股份方式购买荣盛控股股份有限公司持有的荣盛 盟固利新能源科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）68.39%股 份（对应已实缴注册资本 331,668,220.00 元）、北京融惟通投资管理 合伙企业（有限合伙）持有的标的公司 3.17%股份（对应已实缴注册 资本 15,355,780.00 元）、河北中鸿凯盛投资股份有限公司持有的标 的公司 1.88%股份（对应已实缴注册资本 9,139,220.00 元）、天津瑞 帆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的标的公司 0.50%股份（对 应已实缴注册资本 2,423,732.17 元）、高清持有的标的公司 1.43%股 份（对应已实缴注册资本 6,930,000.00 元）、周伟持有的标的公司 1.02%股份（对应已实缴注册资本 4,950,000.00 元）、天津科启企业 管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的标的公司 0.06%股份（对应已 实缴注册资本 269,908 ...

公司控股股东荣盛控股股份有限公司及其一致行动人荣盛建设工程有限公 司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-014 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于股东持有的公司部分股份被冻结及解除冻结的公告 | 股东 | 是否为 控股股 东及其 | 本次冻结/标 记等股份数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 限售股 | 起始日 | 到期日 | 冻结申请人 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 一致行 | 量（股） | 比例 | 比例 | 及限售 | | | | | | | 动人 | | | | 类型 | | | | | | | 是 | 602,201 | 0.17% | 0.01% | 否 | 2024/3/14 | 2027/3/13 | 郑州高新技 术产业开发 | 司法 冻结 | | 荣盛 | | | | | ...