证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-064 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：一审 2.上市公司所处的当事人地位：被告 3.涉案的金额：约人民币 2,933 万元 4.对上市公司损益产生的影响：鉴于本次诉讼案件尚在审理过程 中，其对公司损益存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和 实际情况进行相应的会计处理。 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司于 近日收到了起诉状、应诉通知书等材料，具体情况如下： 一、本次诉讼的基本情况 1、诉讼机构名称：江苏省苏州工业园区人民法院 2、诉讼各方当事人： 原告：中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行 被告一：苏州亿灏房地产开发有限公司 被告二：常州荣盛上元房地产开发有限公司 金额为人民币 5 亿元，同日原告与被告三签订《最高额保证合同》。 后又与被告二签订《质押合同》。当前，原告认为，被告一未能按照 合同约定履行还款义务，故而成讼。 4、原告主要诉讼请求 请求被告一偿还 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-065 号 1 荣盛房地产发展股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%， 提请投资者充分关注担保风险。 根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2025 年度担保计划的 议案》和公司相关项目发展需要，公司与相关金融机构签订协议，为 公司下属公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关 规定，现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为了促进公司发展，公司全资子公司重庆荣乾房地产开发有限公 司（以下简称"重庆荣乾"）与渤海银行股份有限公司重庆分行（以 下简称"渤海银行重庆分行 ...

北京市天元律师事务所 关于荣盛房地产发展股份有限公司 2025 年度第三次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第 448 号 致：荣盛房地产发展股份有限公司 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度第三次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2025 年 6 月 27 日在河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦十楼第一 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）以及《荣盛房地产发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《荣盛房地产发展股份有限公司第八届董 事会第九次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2025 年度第三次临时股东会的通知》（以下 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-063 号 荣盛房地产发展股份有限公司 2025 年度第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情况 2.本次会议无变更以往股东会已通过的决议的情况 一、会议召开和出席情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度第三 次临时股东会于2025年6月27日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81 号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东会采用现场会议和网 络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共828名， 代表股份1,615,091,272股，占公司有表决权股份总数的37.1442％，其 中：参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份1,500,145,194 股，占公司有表决权股份总数的34.5007％；通过网络投票的股东共 823名，代表股份114,946,078股，占公司有表决权股份总数的2.6436％。 现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共823名，代 表股份71,001,3 ...

Group 1 - The company held its eighth board meeting on June 25, 2025, with all nine directors present, complying with legal and regulatory requirements [2][3] - The board approved a proposal to provide guarantees for financing to Luoyang City Yancheng Construction Investment Co., Ltd., which requires shareholder approval to take effect [3][10] - The board also approved a proposal to convene the company's fourth extraordinary general meeting for 2025 [4][19] Group 2 - The company is providing a guarantee for a loan of up to 163 million yuan for the construction project "Jinxiu Jiangnan" managed by its subsidiary, Luoyang Shengxu Real Estate Development Co., Ltd. [9][10] - The total amount of guarantees provided by the company and its subsidiaries exceeds 429.11 billion yuan, which is 288.87% of the latest audited net assets [14] - The company has overdue guarantees amounting to 66.46 billion yuan [14] Group 3 - The fourth extraordinary general meeting will take place on July 11, 2025, with both on-site and online voting options available for shareholders [20][21] - Shareholders must register for the meeting by July 9, 2025, and can delegate their voting rights if unable to attend [26][28] - The company will publish a reminder announcement on July 8, 2025, to encourage shareholder participation [24]

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-061 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50% 以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%，提请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 因业务需要，为确保荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称 "公司"）子公司漯河市盛旭房地产开发有限公司（以下简称"漯河 盛旭"）在漯河的"锦绣江南"项目的建设资金安全及按期交付，由 漯河市保交楼专班主导，确定由漯河市政府平台公司漯河市郾城建设 投资有限公司（以下简称"郾城建投"）作为保交楼项目贷款主体， 向银团申请保交楼贷款，贷款本金总额不超过 16,300 万元，并由漯 河盛旭以自有资产提供抵押担保和连带责任保证担保，由公司子公司 修武荣盛文化旅游古镇开发有限公司（简称"修武荣盛"）以自有资 产提供抵押担 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-062 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司 2025 年度第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律 规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）业务规则和公司章程等的规定。2025 年 6 月 25 日， 公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年度 第四次临时股东会的议案》。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 3:00。 2.网络投票时间：2025 年 7 月 11 日。 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30—11：30，下午 1:00—3:00；通过 深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 11 日 上午 9:15 至下午 3:00 的任意时 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-060 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十次会议通知于 2025 年 6 月 18 日以书面及电子邮件等方式送 达全体董事，2025 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法规及 《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于为漯河市郾城建设投资有限公司融资提供担保的议 案》 二、董事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规 定，本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 具体内容详见刊登于 2025 年 6 月 26 日《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cn ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-059 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司 2025 年度第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产 发展股份有限公司关于召开公司 2025 年度第三次临时股东会的通 知》。本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将通 过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互联网投票系 统（http://www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。 根据有关规定，现就本次股东会提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年度第三次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律 规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-059 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司 2025 年度第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产 发展股份有限公司关于召开公司 2025 年度第三次临时股东会的通 知》。本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将通 过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互联网投票系 统（http://www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。 根据有关规定，现就本次股东会提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年度第三次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律 规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深 ...