证券简称：北纬科技 证券代码：002148 北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 北京北纬通信科技股份有限公司 二○二四年四月 2024 年度限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《北京 北纬通信科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股 普通股和在二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 截至本激励计划草案公告日，公司通过回购专用证券账户持有从二级市场回 购的本公司股票数量为 2,924,500 股。本次股权激励计划，首次授予的限制性股票 来源为上述已回购的 2,924,500 股及公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票， 预留授予的限制性股票来源为公司向 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-015 北京北纬通信科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召 开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称"本次回购"）， 用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币1,000万元 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条 的相关规定。具体情况说明如下： （含），不超过人民币2,000万元（含），回购价格不超过人民币9.33元/股（含）。 本次回购的实施期限自董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。上述事项具 体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 北京北纬通信科技股份有限公司 l 北京北纬通信科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人傅乐民、主管会计工作负责人张文涛及会计机构负责人（会 计主管人员）张文涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺。公司可能面临的风险已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十 一、公司未来发展的展望"部分进行了详细描述，敬请投资者认真阅读并注 意投资风险。 有关软件与信息技术服务业务的经营情况和行业格局的分析，请见本报 告"第三节管理层讨论与分析"。 2023 年年度报告 2024 年 3 月 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施 2023 年度利润分 配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全 ...

2023 年度独立董事述职报告（刘平） 各位股东、股东代表： 本人作为北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要 求，在 2023 年度充分发挥独立董事作用，积极出席了相关会议，认真审议了董 事会的各项议案，对相关事项予以关注，恪尽职守，勤勉尽责，切实维护了公司 和股东利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度履 行独立董事职责情况情况汇报如下： 北京北纬通信科技股份有限公司 一、基本情况 本人于2023年4月27日经公司2022年年度股东大会选举为公司独立董事。 本人基本情况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘平，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，北京邮电大学无线电工程学 士，复旦大学信息工程硕士，挪威工商学院 MBA。中国电子学会物联网专家委 员会成员。具有三十多年的通信行业管理和运营经验，曾在北京邮电大学、中国 移动（香港）有限公司、中国电信集团工作，历任集团部门副总经理、省公司总 经理、市场部 ...

（1）对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及 确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳 税暂时性差异的，公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的 规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日） 留存收益及其他相关财务报表项目。 根据解释 16 号的相关规定，本公司对财务报表相关项目累积影响调整如下： | 项目 | 2022 年 1 月 1 日 | 累积影响金额 | 2022 年 1 月 1 日 | | --- | --- | --- | --- | | | 原列报金额 | | 调整后列报金额 | | 递延所得税资产 | 10,281,680.44 | 511.13 | 10,282,191.57 | | 盈余公积 | 51,392,300.62 | 51.11 | 51,392,351.73 | | 未分配利润 | 388,235,833.88 | 460.02 | 388,236,293.90 | 注： ...

北京北纬通信科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 北京北纬通信科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、对 2023 年年度经营管理行为的基本评价 根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发， 认真履行监督职责，对 2023 年北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）各方面情况进行了监督，认为：董事会成员忠于职守，全面执行了股东大 会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部 控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。 二、监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体会议情况如下： （一）2023 年 3 月 30 日，公司第七届监事会第十八次会议在公司会议室召 开，会议审议通过了公司《2022 年监事会工作报告》、《2022 年年度报告及其 摘要》、《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》、《2022 年度利 润分配预案》、《20 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会 二○二四年三月二十八日 1 北京北纬通信科技股份有限公司 关于独立董事会独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等要求，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司 2023 年度内任职的独立董事刘平、胡明、熊辉的独立性自查情况进行核 查并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘平、胡明、熊辉的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 北京北纬通信科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价，并出具了2023年度公司内部控制评价报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006296 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京北纬通信科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京北纬通信科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 第 1 页 大华核字[2024]0011006296 号关联方资金占用情况的专项说明 务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了 对北纬科 ...

第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 北京北纬通信科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保护全体股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保 证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、证监会 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和深 圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章 ...