西部金属材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 历史沿革：希格玛会计师事务所是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成 立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。 2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28 号文件批准转制为特殊普 通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，希 格玛会计师事务所登记设立。 希格玛会计师事务所 2023 年度业务收入 47,663.24 万元，其中审计业务收 入 39,834.14 万元，证券业务收入 12,8 ...

西部金属材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 专项审核报告 希会审字(2024) 2424 号 | 一、审核报告 …………………………………………………………………………………(1-2) | | --- | | 二、墓集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 (3-10) | | 三、募集资金使用情况对照表 | | 四、证书复印件 | | (一)注册会计师资质证明 | | (二) 会计师事务所营业执照 | (三) 会计师事务所执业证书 目 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)2424号 关于西部金属材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的专项审核报告 西部金属材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的西部金属材料股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度募集资金的存放与使用情况专项报告(以下简称"年度募资报告")。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、 副本材料、口头证言以及注册会计师认为必要的其他证据。按照《上市公司监管 指引第2 ...

西部金属材料股份有限公司 公司董事会及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他 重大事项均履行了相关程序，合法有效。 2023 年度独立董事述职报告 本人对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项事前进行了认真的研究 各位股东及股东代表： 审议，积极与公司进行沟通，在充分了解实际情况的基础上，独立做出判断，严 谨地行使表决权。2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投出赞成票，没 有反对、弃权的情况。 作为西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，本人 2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行职责，认真 审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的 作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事个人基本情况 单智伟，男，汉族，1974 年生，中共党员，美国匹兹堡大学博士，美国劳 伦兹 ...

| 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 | | --- | | | | 二、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金在 | | 来情况汇总表 ······························································································· (3-4) | | 三、证书复印件 | | (一)注册会计师资质证明 Research Since and for court children the 11 11 11 1177 | (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 西部金属材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项说明 希会其字(2024)0119 号 目 录 希会其字(2024)0119 号 关于西部金属材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 西部金属材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了西部金属材料股份有限公司(以下简称 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-012 西部金属材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次担保范围为公司向合并报表范围内的控股子公司提供担保。 2.本次部分被担保人的资产负债率超过70%，敬请广大投资者关注相关风险。 一、担保情况概述 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开了第八届 董事会第八次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为满足公 司及各控股子公司2024年度的生产经营需求和融资需求，进一步提高公司决策效率，经 综合分析各控股子公司生产经营计划及贷款存量，公司拟为各控股子公司提供担保，预 计为各控股子公司提供20.9亿元的银行贷款综合授信担保，实际担保额不超过16.2亿元， 上述担保事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。担保期限为自2023年度股东大会审 议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。 公司将对控股子公司的担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履 行信息披露义务。 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-011 西部金属材料股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》 （证监会公告[2022]15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，现将西部金属材料股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1.2016 年非公开发行募集资金金额、资金到位情况 2023 年期初募集资金账户余额为 6,893.96 万元，具体使用情况如下： 1.募投项目共计使用募集资金 6,737.17 万元，其中用于"高性能低成本钛合 金材料生产线技术改造项目"5,634.90 万元、用于"西部材料联合技术中心建设 项目"1,102.27 万元； 2."自主化核电站堆芯关键材料国产化项目"节余募集资金永久补充流动资 金 2,191.0 ...

西部金属材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果 ...

西部金属材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，本人 2023 年严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事工作制 度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行职责，认真审议董事会各项议 案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体 利益，维护了全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事 职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事个人基本情况 杨丽荣，女，汉族，1963 年生，民建会员，经济学硕士，现任西安交通大学经济 与金融学院副教授、硕士生导师。历任粤开证券（原联讯证券）股份有限公司、陕西 省国际信托股份有限公司、深圳天威视讯股份有限公司独立董事，桂林银行股份有限 公司独立董事。2019 年 8 月至今任公司独立董事。 二、2023 年度出席董事会和列席股东大会的情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，2 次股东大会，本人出席及列席情 ...

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规和规范性文件的规定， 国浩律师（西安）事务所（以下简称"本所"或"国浩"）接受西部金属材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会的相关事项进行见证， 依法出具本法律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司 2024 年第二次临时股东大会之目的使用，本所及经 办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并 公告。 国浩律师（西安 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-006 西部金属材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东大会无否决提案的情形。 3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号西 部材料会议中心会议室-1； 4．召集人：公司董事会； 5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 6．会议主持人：董事长杨延安先生； 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1．现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14:30； 2．网络投票时间：2024 年 2 月 22 日； 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15～15:00 期间的任意时间； 7．公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师等列 ...