独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 西部金属材料股份有限公司 首先感谢西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东对我的信任， 我非常荣幸地在公司 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年度股东大会上，经选举连 任公司的独立董事，使我有更多的机会为公司及公司股东提供服务。 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》之规定，我向股东大会作 2023 年度（以下简称"本年度"）独立董事述职报告。 一、任职的独立性 本人经过自查，在本年度任职独立董事期间，不存在影响独立性的情形。本 人没有直接或间接持有公司的股份；除本人任公司独立董事之外，本人及近亲属 没有在公司、公司的子公司、公司的控股股东及控股股东控制的附属企业中任职； 本人及本人任职的单位与公司、公司的控股股东及其附属企业之间不存在重大业 务往来；本人及本人任职的单位没有为公司、公司的控股股东及控股股东附属企 业提供相关咨询服务；本人未在其他上市公司任独立董事；本人亦不存在其他影 响任职独立性的问题。 二、出席会议情况 1.董事会会议 本年度，公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"西 部材料"）下属控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司（以下简称 "西诺稀贵"、"发行人"、"拟上市公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的申请存在无法通过北 交所发行上市审核或中国证监会注册的风险。 2. 西诺稀贵存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。 本公司控股子公司西诺稀贵为全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券 简称：西诺稀贵，证券代码：873575。公司持有西诺稀贵47,220,000股，持股比 例为60%。西诺稀贵拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。 现将相关事项进展提示如下： 证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-014 西部金属材料股份有限公司 关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市进展的提示性公告 一、西诺稀贵申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市进展 2023年8月30日，西诺 ...

西部金属材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-013 一、会议召开的基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，《关于提议召开 2023 年度股东大会的议案》已于 2024 年 3 月 29 日经公司第八届董事会第八次 会议审议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 14:30。 网络投票时间： 2024 年 4 月 29 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 29 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为 2024 年 4 月 29 日 9:15～1 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-009 西部金属材料股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议的会议通 知于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于 2024 年 3 月 29 日 下午 16:00 在公司会议中心会议室-1 召开，应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会监事充分讨论及表决，通过了以下 议案： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 该议案须提交2023年度股东大会审议。 二、审议通过《2023年度报告及年度报告摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：4票同意，0票反对，0 ...

西部金属材料股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2024)2423 号 目 一、内部控制审计报告……………………………（1-2） 二、证书复印件 ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 ( 二 ) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)2423 号 内部控制审计报告 西部金属材料股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了西部金属材料股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性 ...

西部金属材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，西部金属材料股份有限公司（以下简称："公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《西部金属材料股份有限公司章程》《西部金属材料股份有限公司监事会议事规 则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，从切实维护公司利益和 广大中小股东权益出发，依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常 履职、公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健 全等方面进行了持续有效的监督和核查，在维护公司利益、股东合法权益、完善 法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作用。现将监事会在报告期内 的主要工作报告如下： 一、报告期内公司监事会的工作情况 2023 年，公司监事会共召开会议 7 次，对相关事项进行审议和决策，具体 情况如下： | 序号 | 时间 | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月 29 | 日 | | | 年度监事会工作报告》 1.《2022 | | | | | | | ...

西部金属材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规、规范 性文件及公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，规范运作、科学 决策、勤勉尽责，严格执行股东大会相关决议，积极推进董事会各项决议的实施， 不断推动公司持续、稳健发展。现将董事会在报告期内的主要工作报告如下： 一、2023 年度公司总体情况回顾 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施"十四五"规划承 上启下的关键之年。2023 年，公司克服经济形势下行压力，聚焦生产经营各项 目标要求，进一步深耕市场挖掘潜力，积极推进资本运营工作，全力推动研发体 系建设，着力优化人才结构，进一步深化公司内部管理，全面提高公司运营水平。 公司营业收入和利润均实现历史性突破，公司质量效益与竞争力显著提升。报告 期内，公司实现营业收入 32.26 亿元，同比增长 9.69%；归属于上市公司股东的 净利润 1.96 亿元，同比增长 5.96%，公司整体经营实现持续增长。 1.继续加大研发投入，公司全年投入研发经费 ...

西部金属材料股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全西部金属材料股份有限公司科学、持续、稳定的分红决策和监 督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）《上市公司监 管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，为了进一步增强公司现金分红的透明度，提高现 金分红水平，积极回报股东，公司制定了公司未来三年股东回报规划： 一、股东回报规划制定的考虑因素 （一）综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、 社会资金成本及外部融资环境等因素。 （一）公司的利润分配应以重视对社会公众股东的合理投资回报为前提，以 可持续发展和维护股东权益为宗旨，在符合相关法律、法规的前提下，保持利润 分配政策的连续性和稳定性。 （二）公司股东回报规划应严格执行公司章程所规定的利润分配政策。 （三）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见。 （二） ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-008 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议的会议通 知于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件形式等送达公司全体董事，会议于 2024 年 3 月 29 日 下午 14:30 在公司会议中心会议室-1 召开，应出席董事 12 人，实际出席董事 11 人，董 事王力波书面委托董事王枫代为出席会议并行使表决权。会议由杨延安董事长主持，公 司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 经与会董事充分讨论及表决，通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 《2023 年度董事会工作报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。报告期内 公司在任独立董事郭斌、杨丽荣、单智伟、董南雁向董事会提交了《2023 年度述职报告》， 将在公司 2023 年度股东大会上述职。 上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进 行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 ...

西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定，公司董事会就报告期在 任独立董事的独立性情况进行了评估并出具如下意见： 西部金属材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 董 事 会 2024 年 4 月 2 日 经核查，公司报告期在任独立董事郭斌先生、杨丽荣女士、单智伟先生和董 南雁先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 西部金属材料股份有限公司 ...