证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-086 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 次会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2024 年 10 月 16 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名，关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生，关联董事黄磊 先生分别回避表决第二项、第三项、第四项议案。本次会议由董事长周儒欣先生主 持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定， 合法有效。会议经讨论形成如下决议： 一 、审议通过了《2024 年第三季度报告》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权； 关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生，关联董事黄磊先生回 避表决本议案； 公司《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-088）刊登于《证券时报》、 《证券日报 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于召开 2024 年度第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-092 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2024年11月12日 召开2024年度第五次临时股东大会。现就有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 12 日下午 1:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 12 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 12 日 的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00 ...

中信证券股份有限公司 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 （二）募集资金投资项目情况 根据《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股 股票募集说明书（注册稿）》披露，募集资金使用安排如下： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券"或"保荐人"）作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下 简称"北斗星通"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人， 对公司变更部分募集资金投资项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 1 一、 变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北斗星通导航技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-085 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期 及预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限 售条件已成就，本次申请解除限售的激励对象共 127 人，可解除限售的限制性股 票数量为 95.6933 万股，约占公司目前总股本的比例为 0.1761%； 2、公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限 售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共计 84 人，可解除限售的限制性股 票数量为 41.0000 万股，约占公司目前总股本的比例为 0.0754%； 1 一、激励计划简述及已履行的决策程序 （一）激励计划简述 2021 年 7 月 1 日，公司召开 2021 年度第二次临时股东大会，审议通过了 《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-084 北京北斗星通导航技术股份有限公司 近日，公司就上述担保事项与光大银行签订《最高额保证合同》。 公司与上述银行无关联关系。 基本信息 子公司名称 北斗智联科技有限公司 注册资本 74,846.1149万元 成立日期 2019年06月28日 法定代表人 张敬锋 注册地址 重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道81号2幢 主营业务 检验检测服务，测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 。一般项目：开发、生产和销售：智能网联汽车电子产品（包括：导航 影音娱乐系统及部件、仪表系统及部件、网联系统及部件、HUD系统及部 件、高级辅助驾驶系统和自动驾驶需要的导航相关部件）；提供汽车智 | | | 能网联相关技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；提供车联网技 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 术服务；从事与以上业务相关的货物及技术进出口。智能车载设备制造 | | | | | ，智能车载设备销售，通信设备制造，卫星通信服务，软件开发，软件 | | | | ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 083 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备的情况概述 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《会计法》、《企业会计准则》等相关规 定，经北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 审计委员会2024年第七次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，同意 对截至2024年8月公司可能发生资产减值损失的相关资产计提了资产减值准备计 提减值损失合计1,789.64万元，明细如下： | 资产名称 | 计提减值损失金额 | 情况说明 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 1,413.94 万元 | 对应收款项以账龄分析法和单项计提法确 认减值损失 | | 存货减值损失 | 375.70 万元 | 对存货成本高于其可变现净值部分计提减 值损失 | | 合计 | 1,789.64 万元 | | 注：以上 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 北京北斗星通导航技术股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 北斗星通 | | 股票代码： | 002151 | | 信息披露义务人： | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址： | 北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 | | | 52 | 幢 | 7 | 层 | | | 718 室 | | | | | | | | 住所及通讯地址： | 北京市西城区真武庙 1 号职工之家 C 座 | | 21-23 | | | 层 | | | 股份变动性质： | 减持 | | | | | | | | 签署日期： | 2024 年 月 24 日 | 9 | | | | | | | | | | 信息披露义务人声明 2 | | | --- | --- | | 目 | 录 3 | | 释 | 义 4 | | 第一节 | 信息披露义务人介绍 5 ...

公司分别于2024年8月2日、9月5日、9月21日在上述指定媒体披露了《关于披露简 式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2024-061）、《简式权益报告书》、《关于 持股5%以上股东权益变动达1%的公告》（公告编号：2024-075）、《关于持股5%以上股东 权益变动达1%的公告》（公告编号：2024-078）。 证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号： 2024-08 1 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月3 1日披 露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-044），公司股 东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称"大基金"）计划于公告发布之 日起15个交易日后的3个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过 10,770,280股。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网。 减持股份来源为参与公司 2016 ...

减持计划实施后，大基金持有公司股份27,176,600股占公司现总股本比例为 4.999995%，持有公司股份的比例降至5%以下。 1、本次权益变动属于股东减持股份，不触及要约收购； 2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东 及实际控制人发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营； 3、减持计划实施前，国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称" 大基金"）持有北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）股份 36,050,785股（占公司现总股本的6.632682%）；大基金前次《简式权益变动报告 书》于2024年8月2日披露，截至前次《简式权益变动报告书》披露，大基金持有 公司股份35,887,785股，占公司当时总股本的6.602693%。 证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编 号 ： 2024-08 2 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以下的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于近日收到持股5%以上的股东大基金出具的《 ...

证 券代码：002151 证 券简称：北斗星通 公 告编号：20 24-08 0 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月3日、 2024年9月20日分别召开第七届董事会第九次会议和2024年度第四次临时股东大 会，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京北斗星通导航技术股份有限 公司 2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等文件规定，同意公司回 购注销因离职、个人绩效考核不达标的限制性股票57.3467万股 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债 权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的 担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续 实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人 ...