证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2023-053 报喜鸟控股股份有限公司 关于公司与专业投资机构共同投资 温州浚泉鸿茂创业投资合伙企业（有限合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司""或"报喜鸟"）坚持服装为主 业、投资为副业的发展战略。服装主业上，坚持多品牌、全渠道发展；投资副业 上，公司通过投资上海浚泉信投资有限公司（以下简称"上海浚泉信"），参与 设立投资基金，积极寻找对主业发展具有引领作用或科技前沿领域的项目，促进 实业和资本相互发展。近日，公司拟继续使用自有资金人民币 4,000 万元与上海 浚泉信共同投资温州浚泉鸿茂创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商 核定为准。以下简称"温州浚泉鸿茂"），成为其有限合伙人，并以其认缴出资 额为限对温州浚泉鸿茂债务承担有限责任。温州浚泉鸿茂将依照《私募投资基金 监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》履行登记备案程序（以下 简称"登记备案"）。 温州浚泉鸿茂设立后将投资于符合战略性新兴产业、高新技术产业 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2023-054 报喜鸟控股股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构共同投资 温州浚泉盈辉创业投资合伙企业（有限合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"或"报喜鸟"）全资子公司浙 江报喜鸟创业投资有限公司（以下简称"报喜鸟创投"）拟使用自有资金人民币 1,200 万元与上海浚泉信投资有限公司（以下简称"上海浚泉信"）共同投资温 州浚泉盈辉创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"温州浚泉盈辉"），成 为其有限合伙人，从而主要投资新材料领域及以 FOF 形式参投其他一级私募基 金等，并以其认缴出资额为限对温州浚泉盈辉债务承担有限责任。温州浚泉盈辉 将依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》履 行登记备案程序（以下简称"登记备案"）。 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 4、成立时间：2015 年 12 月 28 日 5、注册地：上海市长宁区临虹路 168 弄 6 号 606 室 6、法定代表人： ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于报喜鸟控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：报喜鸟控股股份有限公司 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2023 年 12 月 28 日下午 14：00 在浙 江永嘉瓯北镇双塔路 2299 号报喜鸟研发大楼四楼会议室召开，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》和《报喜鸟控股股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本所律师同意将本法律 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2023-052 报喜鸟控股股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第七次会议决议召开2023 年第一次临时股东大会。 （2）会议主持人：董事兼财务总监、副总经理吴跃现女士 （3）会议召开的时间： 现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023 年12月28日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间：2023年12月28日9:15-15:00期间的任意时间。 （4）会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议及网络投票相结合的方 式召开。 （5）现场会议地点：浙江省永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2023-051 报喜鸟控股股份有限公司 1、本次股份质押展期的基本情况 2、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 本次质押展 期前质押股 | 本次质押展 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 比例 | | 期后质押股 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质押 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | 份数量 | 份数量 | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 股份比例 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | | 数量（股） | | 数量（股） | 比例 | | 吴志泽 | 367,777,954 | 25.20% | 73,700,000 | 73,700,000 | 20.04% | 5.05% | 0 | —— | 275,833,46 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2023——048 报喜鸟控股股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日以专人 送达或邮件形式发出了召开第八届董事会第七次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 12 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由 公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《章程修正案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 ...

报喜鸟控股股份有限公司 董事会专门委员会制度 （2023 年 12 月 12 日第八届董事会第七次会议通过） 战略委员会制度 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量, 完善公司治理结构，根据相关规定，特制定本制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议； （二）对须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议； （三）对 ...

报喜鸟控股股份有限公司 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市（2001）32 号文批准，公司 以发起设立方式设立；于 2001 年 6 月 20 日在浙江省市场监督管理局注册登记， 取得注册号为 3300001007945 的营业执照。 公 司 章 程 1 | 目录 | | --- | | | 目录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | ...

报喜鸟控股股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规， 以及《报喜鸟控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，无职工代表担任的董事。 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （202 ...

报喜鸟控股股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事制度 （2023 年 12 月 12 日第八届董事会第七次会议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，切实保护中小股东及相关者的利益，促进公司的规范运作，参照中国 证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办 法》）和《上市公司治理准则》等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家上市公司(含本公司)兼任独立董事， ...