证券代码: 002156 证券简称: 通富微电 提名人通富微电子股份有限公司董事会现就提名时龙兴 通富微电子股份有限公司 8届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任通富微电子股份有限公司 8届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 一、被提名人已经通过通富微电子股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 通富微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任 ...

证券代码: 002156 证券简称: 通富微电 提名人通富微电子股份有限公司董事会现就提名沈小燕 通富微电子股份有限公司 8届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任通富微电子股份有限公司 8届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 一、被提名人已经通过通富微电子股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 通富微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任 ...

通富微电子股份有限公司风险投资内部控制制度 通富微电子股份有限公司 风险投资内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）风险投资业务的管理，强化风险控制，有效防范投资风险，维护公司及股东利 益，依据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《通 富微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称风险投资，主要是指包括证券投资、衍生品交易以及深圳证 券交易所（以下简称"交易所"）认定的其他投资行为。 证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、 委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理财是指公司委托 银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基 金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 衍生品是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的 金融工具。衍生品的基础资产既 ...

关于为下属控制企业提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-005 通富微电子股份有限公司 一、担保情况概述 2024 年 1 月 12 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第七届 董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为下属控制企业提供担保的议案》，同意： 为满足公司下属控制企业钜天投资有限公司的经营及资金需要，同意公司为钜 天投资有限公司提供以下额度的担保，担保方式包括但不限于信用担保、保函担保、 质押或抵押担保、融资租赁担保等。 | 担 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方 | 截至目前担 | 本次担保额 | 担保额度占上市 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保 | | 股比例 | 最近一期 | 保余额(单 | 度 | 公司最近一期净 | 关联 | | 方 | | | 资产负债 | 位万元) | | 资产比例 | 担保 | | | | | 率 | | | | | | 公 ...

项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 海通证券股份有限公司关于通富微电子股份有限公司 使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资 1 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为通富 微电子股份有限公司（以下简称"通富微电"或"公司"）非公开发行股票持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对 通富微电使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以 募集资金等额置换事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、公司募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准通富微电子股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕261号）核准，向7名投资者非公开 发行人民币普通股（A股）184,199,721股（每股面值1元），每股发行价为人民币 14.62元，募集资金总额为人民币2,692,999,921. ...

海通证券股份有限公司关于通富微电子股份有限公司 参与投资设立产业基金暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为通富 微电子股份有限公司（以下简称"通富微电"或"公司"）非公开发行股票持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，对通富微电参与投资设立产业基金暨关联交易的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、参与投资设立产业基金暨关联交易的概述 （一）本次投资的基本情况 为抓住半导体产业链上下游芯片设计、设备、材料及零部件领域的战略发展 机遇期，进一步推进公司的产业发展，有效整合产业资源，通富微电子股份有限 公司（以下简称"公司"或"通富微电"）于 2021 年与上海华虹投资发展有限公 司（以下简称"华虹投资"）、上海国方私募基金管理有限公司（以下简称"国方 资本"）等共同组建设立上海华虹虹芯私募基金合伙企业（有限合伙）（简称"华 虹虹芯一期基金"），公司认缴华虹虹芯一期基金 1 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-006 通富微电子股份有限公司 关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项 目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 12 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"通富微 电"）召开了第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十五次会议，审议 通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并 以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用承兑 汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金，并等额从募集资金专户 划转至一般结算账户。现将有关事项公告如下： 一、使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以 募集资金等额置换的操作流程 1、使用承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操 作流程 （1）根据项目建设进度，项目管理部门、采购部门依据相关合同明确使用承 兑汇票、信用证作为支付方式并履行内部审批流程，资金支付按照公司相关财务 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 12 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"通富微 电"）召开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本 并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关详情公告如 下： 证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-003 通富微电子股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 | (二)会议主持人以及出席或列席会议的 | (二)会议主持人以及出席或列席会议的 | | --- | --- | | 董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓 | 董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓 | | 名； | 名； | | (三)出席会议的股东和代理人人数、所 | (三)出席会议的股东和代理人人数、所 | | 持有表决权的股份总数及占公司股份总数的 | 持有表决权的股份总数及占公司股份总数的 | | 比例； | 比例； | | (四)对每一提案的审议经过、发言要点 | (四)对每一提案的审议经过、发言要点 | | 和表决结果； ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-008 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期已届满，现根据 《公司法》《公司章程》有关规定，公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第七届董事会第 二十八次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关 于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，公司第八届董事会由 8 名董事组成，其 中非独立董事 5 人，独立董事 3 人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公 司董事会同意提名石明达先生、石磊先生、夏鑫先生、杨卓先生、杨柳先生为公司第 八届董事会非独立董事候选人；同意提名王建文先生、时龙兴先生、沈小燕女士为公 司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 通富微电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 上述议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事和非独立董事的选举将分别以累 积投票制进行表决，其中独立董 ...

声明人王建文，作为通富微电子股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 一、本人已经通过通富微电子股份有限公司第8届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 通富微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、独立监 ...