证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-016 通富微电子股份有限公司 关于变更注册资本及法定代表人暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完成了注册资本及法定代 表人工商变更登记手续，并换领了新的营业执照，现公司法定代表人为石磊先生，注 册资本为 1,516,825,349 元，具体事项如下： 一、变更事项说明 1.公司于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司 2022 年股票期权激励计划股票 期权第一个行权期的行权条件已成就，截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述股票期权 激励计划共行权 3,588,700 份,注册资本由人民币 1,513,236,649 元增加至人民币 1,516,825,349 元，并对公司章程相应条款进行修订，授权董事会及具体经办人全权办 理本次修改《公司章程》的相关变更登记手续以及其他涉及的相关业务。具体内容详 见公司刊 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [1]. Core Views - The company is a leading third-party semiconductor packaging and testing service provider, continuously expanding its product matrix through both organic growth and acquisitions since its establishment in 1997 [1][8]. - The company's revenue has steadily increased, benefiting from close collaboration with major international players like AMD, with a CAGR of 31.24% from 2018 to 2022 [1][11]. - The semiconductor industry is showing signs of recovery, with advanced packaging contributing to market growth, as demand for computing power continues to rise [1][18]. Summary by Relevant Sections Company Overview - The company has established itself as a key player in the semiconductor packaging and testing industry, providing comprehensive services that cover various fields including AI, high-performance computing, and automotive electronics [1][8]. - It has developed a robust production capacity with seven manufacturing bases and a diverse product range [1][8]. Financial Performance - Revenue increased from 7.223 billion to 21.429 billion yuan from 2018 to 2022, with a notable 3.84% year-on-year growth in Q3 2023 despite a global semiconductor downturn [1][11]. - The company's EBITDA rose from 1.256 billion to 4.075 billion yuan during the same period, indicating stable profitability [1][15]. Market Outlook - The semiconductor industry is expected to recover, with significant inventory reductions and a resurgence in demand for smartphones and PCs [1][18]. - The advanced packaging market is projected to grow from 35 billion to 48.2 billion USD from 2021 to 2026, with a CAGR exceeding the overall industry growth rate [1][37]. Investment Projections - Revenue forecasts for 2023-2025 are 23.687 billion, 28.382 billion, and 32.723 billion yuan, with expected growth rates of 10.54%, 19.82%, and 15.3% respectively [2][5]. - The projected net profit for the same period is 1.43 billion, 10.63 billion, and 14 billion yuan, with significant growth anticipated in 2024 and 2025 [2][5].

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-012 通富微电子股份有限公司 关于第八届监事会职工代表监事选举结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）六届二次职工代表大会于 2024 年 1 月 29 日在公司三楼工会俱乐部召开。根据《公司法》及《公司章程》的相 关规定，经全体与会职工代表民主讨论，就选举公司第八届监事会职工代表监事 作出如下决议： 会议以举手表决的方式审议通过了《关于选举公司第八届监事会职工代表监 事的议案》，同意选举朱海斌先生为公司第八届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的其他 2 名股东代表监事，共同组成公司 第八届监事会，任期三年（朱海斌先生的简历详见附件）。 特此公告。 通富微电子股份有限公司董事会 附件： 通富微电子股份有限公司第八届监事会职工代表监事简历 朱海斌，男，中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 8 月至今，任职于本公司，现任公司工会主席、党委书记、审计中心总经理。 朱海斌先生未持 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-014 通富微电子股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议， 于 2024 年 1 月 19 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位监事已 知悉与所议事项相关的必要信息。公司第八届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议由朱海斌先生主持，公司全体 3 名监 事均行使了表决权，其中，张天翔监事以通讯方式出席会议，会议实际有效表决 票 3 票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《选举公司第八届监事会主席的议案》 同意选举朱海斌先生为第八届监事会主席，任期三年，至本届监事会届满为 止。朱海斌先生的简历详见附件。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2．深交所要求 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-013 通富微电子股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议， 于 2024 年 1 月 19 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已 知悉与所议事项相关的必要信息。公司第八届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议由石明达先生主持，公司全体 8 名董 事均行使了表决权，其中，杨卓董事以通讯方式出席会议,会议实际有效表决票 8 票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》 公司董事会选举石磊先生为第八届董事会董事长，选举石明达先生为第八届 董事会副董事长。上述人员任期三年，至本届董事会届满为止。《公司章程》规 定董事长为公司的法定代表人，本次董事长选举完成之后，授权具体经办人按照 法定 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-011 通富微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现增加、否决或变更提案的情形，也未涉及变更前次股东 大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日下午 14：30； 网络投票时间：2024 年 1 月 29 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2024 年 1 月 29 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 29 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 3、召开方式：现场会议和网络投票相结合方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长石明达先生 6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所股票上 ...

北京大成 （南通） 律师事务所 关于通富微电子股份有限公司 2024 年 第 一 次 临时股东大会的 法 律 意 见 书 大成证字[2024]第 17 号 北京大成（南通）律师事务所 关于通富微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 17 号 致：通富微电子股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（南通）律师事务所（以下简称"本 所"）接受通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参 加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 北 京 大 成 (南 通 )律 师 事 务 所 www.dentons.cn 江苏省南通市工农南路155号印象城写字楼20楼（226004） 20F, Incity Office Tower, 155 South Gongnong Road, Nantong, Jian ...

声明人沈小燕，作为通富微电子股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 一、本人已经通过通富微电子股份有限公司第8届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 通富微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 ...

通富微电子股份有限公司关联交易管理办法 通富微电子股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强通富微电子股份有限公司（简称"本公司"或"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）《股票上市规则》及《通富微电子股份有限公司章程》（简称"公 司章程"）中的相关规定，特制订本办法。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列交易： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； ...

通富微电子股份有限公司总裁工作细则 通富微电子股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）总裁的工作程序和经营管理权限,规范公司经理层的组织及行为，确保公 司总裁的工作效率和科学决策,加强经营监督和自律,根据《中华人民共和国公司 法》和《通富微电子股份有限公司章程》（简称"公司章程"）的有关规定，特制 定本工作细则，作为公司经理层运作的行为准则。 第二条 公司总裁和其它高级管理人员应当遵守国家法律、法规和公司章 程的规定，履行忠实和勤勉的义务。 第二章 总裁 第三条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁，总 裁每届任期三年，可连聘连任。 第四条 总裁主持公司的生产经营管理工作，制定公司年度工作计划，拟定 年度利润指标，并向公司董事会汇报工作。 第五条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 依据公司发展战略，总裁负责组织经营班子召集有关部门研究提出公司中长 期发展计划。 依据公司中长期发展计划，总裁负责组 ...