通富微电子股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 1 关于通富微电子股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于通富微电子股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于通富微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A006658 号 通富微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的通富微电子股份有限公司（以下简称 通富微电 公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主 板上 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事未在公司担任除董 事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要 股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系。综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 通富微电子股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见。基于此，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司 在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 通富微电子股份有限公司 2024 年 4 月 11 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-024 通富微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 11 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，本次续聘会计师事务所 符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。具体内容如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注 ...

通富微电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议情况如下： 1．公司第七届监事会第十七次会议于 2023 年 1 月 3 日召开，会议审议通过了： 《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项的议案》《关于开展应收账款保 理业务的议案》。 2.公司第七届监事会第十八次会议于 2023 年 2月 17 日召开，会议审议通过了： 《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》。 3．公司第七届监事会第十九次会议于2023年3月28日召开，会议审议通过了： 《公司2022年度财务决算报告》《公司2022年度利润分配预案》《公司2022年度内 部控制自我评价报告》《公司2022年度报告及摘要》《公司2022年度监事会工作报 告》《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司2023年度日 常关联交易计划的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公 司未来三年股东回报规划（2023-2025 年度）的议案》。 4．公司第七届监事会第二十次会议于2023年4月12日召开，会议审议通过了： 《关于第一期员工持股计划预 ...

通富微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 袁学礼 各位股东及股东代表： 本人作为通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度的任职期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。任期内，严格按照 《公司法》《证券法》《独立董事工作制度》《公司章程》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人袁学礼，中国国籍，硕士研究生学历，管理会计师、高级会计师、高级 国际财务管理师（SIFM），国际注册会计师（AAIA）。2022 年 9 月至 2023 年 9 月， 任国务院国资委管辖三九企业集团全资控股子公司九州国泰控股有限公司常务 副总经理，九州国泰控股有限公司江苏分公司总经理；2023 年 10 月至今，任上 海钰翔科技集团有限公司财务总监。2021 年 1 月起担任公司独立董事，已于 2024 年 1 月 29 日任期届满。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-029 通富微电子股份有限公司 2024 年 4 月 11 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《公司会计政策变 更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中第一项 规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理"内容，该项解释内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 | 项目 | 变更前 2022 年 12 月 31 日/ | 变更后 2022 年 12 月 31 日 | 影响数 | | - ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-027 通富微电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 11 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"通富微 电"）召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在不影响公司正常生 产经营和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金向工商银行、农业银行、中国 银行、建设银行、交通银行等购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品。 不得投资股票或其他高风险收益类产品。使用额度不超过人民币 2 亿元，在上述额 度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额不超过 2 亿元，连续十 二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%。实际购买理财产品 金额将根据公司资金实际情况增减。公司董事会授权总裁行使该项投资决策权并签 署相关合同文件。授权期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体内 容如下： 一、投资概述 ...

通富微电子股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求， 通富微电子股份有限公司（以下简称"公 司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公 司董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况 报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 1、基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981 年成立的 北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年 经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 。致同所首席合伙人为李惠琦，注册地址 为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同所已取 ...

通富微电子股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 11 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》，本次计提 减值准备无需提交股东大会审议，具体内容如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为真实反映公司财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企 业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年度末 的应收账款、其他应收款、应收票据、存货、固定资产、商誉等资产进行了资产 减值测试，对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。 二、本次计提资产减值准备的范围和总金额 证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-030 2023 年度公司计提应收款项坏账准备 426.41 万元，确认标准及计提方法如 下： 1、本公司以预期信用损失为基础，对应收款项进行减值会计处理并确认损 失准备。 | 项 目 | ...

海通证券股份有限公司关于通富微电子股份有限公司 2024年度日常关联交易计划的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为通富 微电子股份有限公司（以下简称"通富微电"或"公司"）非公开发行股票的持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关规定， 对公司2024年度日常关联交易计划事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、根据公司及下属子公司 2024 年日常生产经营需要，公司及下属子公司与 南通华达微电子集团股份有限公司（以下简称"华达集团"）及其他关联方 2024 年度日常关联交易计划额不超过 23,000 万元人民币。 2、公司持有厦门通富微电子有限公司（以下简称"厦门通富"）28%股权。考 虑到厦门通富相关业务的实际情况，经厦门通富与公司协商，公司接受客户订单， 委托厦门通富生产、出租厂房并提供服务、销售固定资产。公司及下属子公司与 厦门通富 2024 年度日常 ...