本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期已届满。现根据 《公司法》《公司章程》有关规定，公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第七届监事会第 二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》，公 司监事会同意提名李金健先生、张天翔先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人 （简历详见附件），以上股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工 代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自股 东大会审议通过之日起计算。 证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-009 通富微电子股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 特此公告。 通富微电子股份有限公司监事会 2024 年 1 月 12 日 股东代表监事候选人简历 上述议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制表决。 为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。 1 附 ...

声明人时龙兴，作为通富微电子股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 一、本人已经通过通富微电子股份有限公司第8届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 通富微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-002 通富微电子股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十五次会 议，于 2024 年 1 月 2 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位监 事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司第七届监事会第二十五次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。公司全体 3 名监事均行使了表决权，会 议实际有效表决票 3 票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 经审核，监事会认为公司本次修订的《监事会议事规则》，符合《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范 性文件及公司章程的相关规定，有助于进一步规范公司运作，提高公司治 ...

通富微电子股份有限公司董事会专门委员会议事规则 通富微电子股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作。召集人由董事 长担任。 第六条 战略委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。委员在任职期间，如有不再担任公司董事职务情形时，自动失去委员资格， 并根据本规则第三条至第五条的规定予以补足人数。 第三章 职 ...

通富微电子股份有限公司股东大会议事规则 通富微电子股份有限公司 股东大会议事规则 目 录 1 第一章 总则 第二章 股东大会的召集 第三章 股东大会提案与通知 第四章 股东大会召开、表决和决议 第五章 股东大会记录、签署及其保管 第六章 股东大会决议的公告 第七章 附则 通富微电子股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的股东大会，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》和其他有关的法律、法规及《公司章程》制定本规则。 第二条 公司股东大会由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东 大会依据《公司法》等法律法规、《公司章程》和本规则行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务不得侵犯其他股东的权益，不 得扰乱大会的正常程序或会议秩序。 第二章 股东大会的召集 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-010 通富微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》与《通富微电子股份有限公司章程》的有关规定，决定于 2024 年 1 月 29 日召开通富微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。 一、 召开会议的基本情况 1．股东大会届次：通富微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 1 月 12 日召开的第七 届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大 会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日 下午 14：30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 29 日的交易时间，即上午 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-007 通富微电子股份有限公司 关于参与投资设立产业基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次拟签署的《关于设立产业基金合作框架协议》（以下简称"框架 协议"）仅为协议各方共同设立产业基金的意向书。框架协议达成后，协议各方 将就开展产业基金合作的具体事宜进行协商，并签署正式的产业基金合伙协议。 该产业基金的正式实施尚需协议各方进一步协商谈判，尚存在不确定性。 2、产业基金具有周期长，流动性较低的特点，存在短期内不能为公司贡献 利润的风险。公司本次对外投资事项对公司 2024 年业绩不会产生重大影响。 一、对外投资暨关联交易概述 （一）本次投资的基本情况 为抓住半导体产业链上下游芯片设计、设备、材料及零部件领域的战略发展 机遇期，进一步推进公司的产业发展，有效整合产业资源，通富微电子股份有限 公司（以下简称"公司"或"通富微电"）于 2021 年与上海华虹投资发展有限公 司（以下简称"华虹投资"）、上海国方私募基金管理有限公司（以下简称"国方 资本 ...

通富微电子股份有限公司募集资金管理办法 通富微电子股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强通富微电子股份有限公司(简称"公司")募集资金的 管理和运用,保护投资者的利益,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件,以及《通富微电子股 份有限公司章程》（以下简称章程）的相关规定，结合公司实际情况,特制定本办 法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金,保证募集资金的使用与招股说明书或 募集说明书的承诺相一致,未经过公司董事会审议、股东大会作出特别决议不得 随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况,并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间应对公司募集资金管理事 项履行保荐职责,按照 ...

通富微电子股份有限公司章程 通富微电子股份有限公司 章 程 （2024 年 1 月修改版） 1 第一条 为维护通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 | 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 董事 | 27 | | 第二节 董事 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-001 通富微电子股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次会 议，于 2024 年 1 月 2 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董 事已知悉与所议事项相关的必要信息，公司第七届董事会第二十八次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。公司全体 8 名董事均行使了表决权，会 议实际有效表决票 8 票。公司独立董事在第七届董事会第二十八次会议召开前， 召开独立董事专门会议，审阅了公司提交的相关议案及材料。会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更 公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 ...