证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-055 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间：2024年10月16日（星期三）15:00 2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室 3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 海控南海发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.召集人：第八届董事会 5.主持人：董事长王东阳先生 6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规 定。 7.会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东342 人，代表股份277,823,436 股， 占公司有表决权股份总数的 32.8802％。 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 270,559,886 股， ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于海控南海发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 致：海控南海发展股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受海控南海发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 10 月 16 日在深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼会议室召开的 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中华人民共和国现行法律、法规 和规范性文件（以下简称"法律、法规"，为本法律意见之目的，未包括中华人民共和国 香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的法律法规）以及《海控南海发展股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《海控南海发展股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"公司股东大会议事规则"）的有关规定，就本次股东大会有 ...

一、对外担保概述 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 2024 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第九次会议及 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年公司提供融 资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2024 年度预计 提供融资担保额度不超过 26.79 亿元，其中控股子公司深圳市三鑫科 技发展有限公司（以下简称"三鑫科技"）为其全资子公司珠海市三 鑫科技发展有限公司（以下简称"珠海三鑫"）预计提供的担保额度 为 1.5 亿元。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于 2024 年公司提供融资担保事项的公告》（公告编号：2024- 026）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-034） 等相关公告。 近期，三鑫科技在上述获批担保额度内，为珠海三鑫在中国银行 股份有限公司珠海分行（以下简称"中国银行珠海分行"）的综合授 信额度提供 1 亿元连带责任保证担保，与中国银行珠海分行签订了 《最高额保证合同》。 二、被担保人基本情况 1.公司名称：珠海市三鑫科技发展有限公司 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-053 二、被担保人基本情况 1.公司名称：深圳市三鑫科技发展有限公司 2.注册地点：深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地5栋E座 1001、1002、1101室 海控南海发展股份有限公司 关于公司为控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司 融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 2024 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第九次会议及 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年公司提供融 资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2024 年度预计 提供融资担保额度不超过 26.79 亿元。详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年公司提供融资担保事 项的公告》（公告编号：2024-026）、《2023 年年度股东大会决议公 告》（公告编号：2024-034）等相关公告。 近期，公司在 ...

海控南海发展股份有限公司 关于控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司 破产清算的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-052 东省深圳市中级人民法院（以下简称"法院"）申请对精美特进行破 产清算，并向法院提交了相关申请材料。近日，公司获得法院对该破 产申请事项的立案通知，案号为(2024)粤 03 破申 955 号。 三、风险提示 公司将继续推进精美特的破产清算事宜。法院是否受理精美特破 产清算、最终裁决结果均存在不确定性。精美特破产清算对本公司的 具体影响也需待破产清算方案明确后方能确定，本公司将依据最终清 算结果及会计准则的规定进行相应会计处理。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露 义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 特此公告。 海控南海发展股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十八日 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于 ...

关于公司为控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司 融资提供担保的进展公告 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-051 海控南海发展股份有限公司 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 2024 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第九次会议及 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年公司提供融 资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2024 年度预计 提供融资担保额度不超过 26.79 亿元。详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年公司提供融资担保事 项的公告》（公告编号：2024-026）、《2023 年年度股东大会决议公 告》（公告编号：2024-034）等相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近期，公司在上述获批担保额度内，为控股子公司深圳市三鑫科 技发展有限公司（以下简称"三鑫科技"）在华夏银行股份有限公司 深圳分行（以下简称"华夏银行深圳分行"）综合授信额度提供 1.5 亿 ...

第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十二次会议通知于 2024 年 9 月 9 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式召开。本次会议由董事长王东阳先生主 持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次董事会会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》，表决结果：8 票同 意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-048 海控南海发展股份有限公司 本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会对候选人进行了 资格审查。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-049 海控南海发展股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 非独立董事周峰先生因工作原因，已辞去公司第八届董事会董事以及 董事会战略委员会委员职务。为保证公司董事会各项工作正常开展， 公司于 2024 年 9 月 13 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过 了《关于补选非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核， 董事会同意提名马东艳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人 （候选人简历详见附件），任期为股东大会审议通过之日起至第八届 董事会任期届满时止。该补选非独立董事事项尚需提交公司股东大会 审议。 本次补选事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 海控南海发展股份有限公司董事会 二〇二四年九月十四日 附件 非独立董事候选人简历 马东艳：女，1986 年出生，中共党员，无境外居留权。海南大学 经济管理学院工商 ...

海控南海发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十二次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 10 月 16 日召开公司 2024 年 第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-050 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024年10月16日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年10月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-047 该 650 吨窑炉生产线基本情况：该 650 吨窑炉共有 5 条原片生 产线，由海控三鑫于 2010 年 7 月动工建设、2011 年 4 月点火生产。 二、本次停窑冷修的原因 关于控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司 650 吨窑炉停窑冷修的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司海 控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简称"海控三鑫"）于近 期对 650 吨窑炉进行停窑冷修。具体情况公告如下： 一、海控三鑫基本情况 海控三鑫成立于 2008 年 8 月 28 日，注册资本为 31,000 万元人 民币。 主营业务：超白太阳能玻璃，深加工玻璃的生产、销售等。 股权结构：海控三鑫系公司控股子公司，公司持有其 74.84%的 股权，另中建材凯盛矿产资源集团有限公司持股 25.16%。 海控南海发展股份有限公司 由于市场竞争加剧，同时海控三鑫 650 吨窑炉经过上一次冷修 后又快进入新的冷修期，窑炉及相关附属设备有一 ...