证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-020 海控南海发展股份有限公司 关于海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司 投资建设 J8 丝印背板线项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于海控三鑫（蚌埠） 新能源材料有限公司投资建设 J8 丝印背板线项目的议案》。现将相关 事宜公告如下： 一、 固定资产投资计划项目概况 1. 为满足市场需求，提升现有背板产能，维持公司市场竞争力， 公司控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简称"海 控三鑫"）拟新建 J8 丝印背板深加工生产线，该项目总投资估算为 2,624 万元，资金来源为自筹资金。 2. 本次固定资产投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易 所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次投资事项在董事 会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、 本次固定资产投资项目内容 打孔（三 ...

第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第八次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长王东阳先生 主持，应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-019 海控南海发展股份有限公司 为满足市场需求，提升现有背板产能，维持公司市场竞争力，公 司同意控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司新建 J8 丝 印背板深加工生产线，该项目总投资估算为 2,624 万元，资金来源为 自筹资金。 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司投资建设 J8 丝印 背板线项目的公告》（公告编号：2024-020）。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-018 海控南海发展股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）的有关规定，公司 及控股子公司连续十二个月内诉讼、仲裁事项累计涉案金额已达到上 市规则第 7.4.2 条规定的关于重大诉讼和仲裁的临时公告披露标准， 现将具体情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可 能影响 公司及控股子公司涉诉的案件中，主要是公司控股子公司作为原 告因清理应收账款需要提起的诉讼事项。公司通过积极采取诉讼等法 律手段维护公司的合法权益，加强经营活动中相关款项的回收工作， 有利于改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩；公司控股子公司 作为被告涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，减少 损失，依法保护公司及广大投资者的合法权益。 鉴于本次公告的部分案 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-017 3.注册地点：安徽省蚌埠市龙子湖区龙锦路98号 4.法定代表人：袁飞 海控南海发展股份有限公司 关于公司为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司 融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 2023 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第三十五次会议及 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年公司 提供融资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2023 年 度预计提供融资担保额度不超过 21.80 亿元。详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年公司提供融资担保事 项的公告》、《2022 年年度股东大会决议公告》等相关公告。 近期，公司在上述获批担保额度内，为控股子公司海控三鑫（蚌 埠）新能源材料有限公司（以下简称"海控三鑫"）在合肥科技农村 商业银行股份有限公司蚌埠分行（ ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于海控南海发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 致：海控南海发展股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受海控南海发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 2 月 28 日 在深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼会议室召开的 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中华人民共和国现行法律、法规 和规范性文件（以下简称"法律、法规"，为本法律意见之目的，未包括中华人民共和国 香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的法律法规）以及《海控南海发展股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《海控南海发展股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"公司股东大会议事规则"）的有关规定，就本次股东大会有 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-016 海控南海发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间：2024年2月28日（星期三）15:00 2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室 3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4.召集人：第八届董事会 5.主持人：董事长王东阳先生 6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规 定。 7.会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 285,017,586 股， 占公司总股份的 33.7316％。 总表决情况： 同意284,574,386股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-012 海控南海发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第七次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，公司董事会决定于 2024 年 2 月 28 日召开公司 2024 年第一 次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： （1）现场会议召开日期：2024年2月28日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年2月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年2月28日 9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-008 海控南海发展股份有限公司 关于计提减值准备的公告 | 项目 | 拟计提金额 | | 占 2022 年经审计归属于上市公 | | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | | 司股东净利润绝对值的比例 | | 应收款项 | | -194 | -1.34% | | 合同资产 | | -366 | -2.53% | | 项目 | 拟计提金额 | 占 2022 | 年经审计归属于上市公 | | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | 司股东净利润绝对值的比例 | | | 存货 | 921 | | 6.37% | | 固定资产 | 1,600 | | 11.06% | | 其他非流动资产 | 3,200 | | 22.12% | | 合计 | 5,161 | | 35.68% | 二、本次计提减值准备的依据和方法 （一）应收款项减值冲回 194 万元、合同资产减值冲回 366 万元 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会 〔2017〕7 号），公司以单项金融工具或金融工 ...

海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-005 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第七次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长王东阳先生 主持，应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 1.审议通过《关于计提减值准备的议案》，表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 为了真实、准确、客观地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财 务状况及 2023 年度经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并报表范围内 的各项资产进行了全面梳理，同意对预计存在较大可能发生减值损失 的相关资产计提减值准备 5,161 万 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-010 海控南海发展股份有限公司 关于 2024 年度预计日常经营性关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议，审议 通过了《关于 2024 年度预计日常经营性关联交易额度的议案》。根 据公司（含控股子公司）2023 年度与控股股东海南省发展控股有限公 司（以下简称"海南控股"）及其下属子公司已发生的日常经营性关 联交易情况，公司（含控股子公司）2024 年度与海南控股及其下属子 公司预计将发生日常经营性关联交易总金额不超过 3.95 亿元（人民 币元，下同）。 关联董事王东阳、周峰、林婵娟对上述关联交易议案回避表决。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定，该议案提交董事会前已经独立董事专门 会议 2024 年第一次工作会议审议通过，上述关联交易事项尚需提交 公司股东大会审议。 一、2024 年 ...