证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－038 红宝丽集团股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度 权益分派方案已获于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，股 东大会决议公告刊登于 2024 年 5 月 14 日的《证券时报》及巨潮资讯网。现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的利润分配方案：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 735,269,837 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派现 金红利 0.70 元（含税），共计派发现金红利 51,468,888.59 元（含税），剩 余未分配利润结转下年度分配。本次分配，不以资本公积转增股本、也不送红股。 2、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。在该方案实施前， 公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变动的，分配将按"分派总额 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－037 红宝丽集团股份有限公司 关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十二次会议、第 十届监事会第十一次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过了《红宝丽集团 股份有限公司-第二期员工持股计划（草案）及摘要》（以下简称"第二期员工 持股计划"或"本次员工持股计划"）、《红宝丽集团股份有限公司-第二期员 工持股计划管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关 事项的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，并授权公司董事 会办理员工持股计划的相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 3月 15 日、 2024 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相 关规定，现将本次员工持股计划实施进 ...

中泰证券系公司 2021 年非公开发行 A 股股票项目（以下简称"本项目"） 的保荐机构，本项目的持续督导期间为 2021 年 8 月 23 日至 2022 年 12 月 31 日， 鉴于本项目募集资金尚未使用完毕，保荐机构继续履行募集资金相关的持续督导 职责。 中泰证券原委派保荐代表人许超先生、郭强先生负责本项目的持续督导工作。 鉴于许超先生因工作变动，不再继续履行本项目的持续督导工作。为保证持续督 导工作顺利进行，中泰证券委派保荐代表人张华阳先生（简历附后）接替许超先 生负责本项目后续的持续督导工作。本次变更后，本项目的持续督导保荐代表人 为张华阳先生和郭强先生，持续督导义务至募集资金使用完毕。 公司董事会对许超先生在本项目的持续督导期间作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告！ 红宝丽集团股份有限公司董事会 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－035 红宝丽集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中泰证券股份有限 公司（以下 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－034 红宝丽集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 根据公司董事会第十届第十三次会议决议，定于 2024 年 5 月 13 日召开公司 2023 年度股东大会，现将有关事项通知再次提示公告如下： 一、会议召开基本情况 1、会议时间： 网络投票时间：2024 年 5 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9：15-15：00。 2、现场会议地点：南京市高淳区经济开发区双高路 29 号公司会议厅 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易 所交易系统或互 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－033 2024 年 5 月 7 日 红宝丽集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十二次会议、第 十届监事会第十一次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过了《红宝丽集团 股份有限公司-第二期员工持股计划（草案）及摘要》（以下简称"第二期员工 持股计划"或"本次员工持股计划"）、《红宝丽集团股份有限公司-第二期员 工持股计划管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关 事项的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，并授权公司董事 会办理员工持股计划的相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 3月 15 日、 2024 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相 关规定，现将本次员工持股计划实施进展情况公告如下： 截至2024年 5月 6日，本次员工持股计划证券账户已开立，账户名称为：红 宝丽集团股份有限公司-第二期员工持股计 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－031 红宝丽集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》， 经事后核查，发现由于工作人员的疏忽，导致《关于召开公司 2023 年度股东大 会的通知》内容有误。公告中 "一、召开会议基本情况" "7、会议参加人员" 中的表述有误，现做如下更正： 更正前： 7、会议参加人员 （1）截止 2023 年 5 月 7 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代理人 出席会议和参加表决，不能出席现场会议的股东可在网络投票时间内参加网络投 票； （3）公司聘请的律师。 更正后： 7、会议参加人员 （1）截止 2024 年 5 月 7 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算 有限责 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－032 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 根据公司董事会第十届第十三次会议决议，定于 2024 年 5 月 13 日召开公司 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、会议时间： 现场召开时间：2024 年 5 月 13 日下午 2 时（星期一）； 网络投票时间：2024 年 5 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9：15-15：00。 2、现场会议地点：南京市高淳区经济开发区双高路 29 号公司会议厅 3、会议召集人：公司董事会 红宝丽集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知（更正后） 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台 ...

红宝丽集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人（李东）作为红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》（或独立董事规则）、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》、 《公司独立董事年报工作制度》的要求，勤勉尽责，及时跟踪了解公司业务经营 情况、项目建设及募集资金管理情况等，关注公司发展，积极出席公司董事会会 议及董事会各专门委员会会议、股东大会，与公司管理层人员及相关人员进行沟 通，事前获取会议相关议案的背景资料，事中认真审议会议事项，参与讨论并提 出合理建议，有利于董事会科学决策；听取股东意见；参与公司组织的各项活动， 积极参加培训，深入了解董事会会议决议的执行情况、内部控制制度建立及执行 情况等；秉持客观、独立、公正的立场，履行职责；与会计师就年度财务报告审 计进行沟通，保障了年报的披露质量，促进了公司规范运作，切实维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本 ...

红宝丽集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人（张军）作为红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》（或独立董事规则）、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》、 《公司独立董事年报工作制度》的要求，勤勉尽责，及时跟踪了解公司业务经营 情况、项目建设及募集资金管理情况等，关注公司发展，积极出席公司董事会会 议及董事会各专门委员会会议、股东大会，与公司管理层人员及相关人员进行沟 通，事前获取会议相关议案的背景资料，事中认真审议会议事项，参与讨论并提 出合理建议，有利于董事会科学决策；听取股东意见；参与公司组织的各项活动， 积极参加培训，深入了解董事会会议决议的执行情况、内部控制制度建立及执行 情况等；秉持客观、独立、公正的立场，履行职责；与会计师就年度财务报告审 计进行沟通，保障了年报的披露质量，促进了公司规范运作，切实维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本 ...

红宝丽集团股份有限公司 2023 年度财务报表附注 红宝丽集团股份有限公司 财务报表审计报告 天衡审字（2024）00742 号 - 1 - 红宝丽集团股份有限公司 2023 年度财务报表附注 审 计 报 告 天衡审字（2024）00742 号 红宝丽集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了红宝丽集团股份有限公司（以下简称"红宝丽股份"）财务报表，包括2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了红宝丽 股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于红宝丽股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供 ...