证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-58 一、会议召开基本情况 1.会议届次：2025 年第一次临时股东会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第六次会议决议召开本次股 东会。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:00 宝武镁业科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）定于2025 年1月16日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东会，审议董事会提交的相 关议案。就召开本次股东会的相关事项通知如下： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 1 月 16 日（星期四）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－ 15:0 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-54 宝武镁业科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 经核查，监事会认为：公司开展商品套期保值业务有利于降低原材料市场价 格波动对公司生产经营的影响，公司制定《套期保值业务管理制度》并且采取多 种措施控制风险，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，监事会一致同意公司开展商品套期保值业务的事项。 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过了《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备 的会计估计变更的议案》 经核查，监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号 ——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，执行变更后的会计估计 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、 法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上，监事会一致同意本次会计估计变更事项。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）第七届监 事会第五次 ...

宝武镁业科技股份有限公司 与宝武集团财务有限责任公司开展 金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解宝武镁业科技股份有限公 司（以下简称"公司"）及下属子公司与宝武集团财务有限责任公 司（以下简称"宝武财务公司"）开展金融业务关联交易的风险， 保障资金安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 ——交易与关联交易（2023年修订）》的规定，特制定本风险处置 预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组 "），由公司总经理任领导小组组长，为领导小组风险预防处置第 一责任人，公司财务总监任副组长。领导小组成员包括公司董秘室/ 法务合规部、经营财务部、运营改善部等部门负责人。 领导小组全面负责与宝武财务公司开展金融业务风险的防范和 处置工作，对董事会负责。 第三条 领导小组下设风险预防处置办公室，设在公司经营财务 部，在领导小组的领导下开展日常工作。风险预防处置办公室主要 职责包括： （一）积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同控制 和化解风险。 （二）督促宝武财务公司及时提供相关信息，关注其经营情况， 定期测试宝武财 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●宝武集团财务有限责任公司（以下简称"宝武财务公司"）拟与宝武镁 业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）签署《金融服务协 议》，宝武财务公司提供的金融服务包括结算服务、存款服务、信贷服务以及 其他金融服务。 证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-56 宝武镁业科技股份有限公司 关于公司与宝武集团财务有限责任公司签署 《金融服务协议》暨关联交易的公告 ●本次关联交易事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，尚须提 交公司股东会审议批准，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。 ●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 ●本次关联交易公允合理，不会损害公司及全体股东的利益，不会因关联 交易而对关联方形成依赖，公司独立性不会受影响。 一、关联关系概述及主要关联方介绍 （一）关联关系概述 宝武财务公司是1992年10月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机构， 是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企业法人统一社会信用代 码为9 ...

宝武镁业科技股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的 专门会议审核意见 因此，我们一致同意公司及子公司开展商品套期保值业务，并同意将此事项 提交公司董事会审议。 二、关于对公司与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联 交易事项的专门会议意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，我们作为独立董事，对公司提供的 《关于公司与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议 案》进行了审核，经过认真审阅该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员 进行有效沟通之后，我们认为： 《关于公司与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易 的议案》的决议程序合法、合规，依据充分，符合《公司法》《公司章程》以及 相关法律法规的规定。宝武财务公司具备为公司提供金融服务的各项资质，本次 1 公司与宝武财务公司签署的《金融服务协议》有利于拓宽融资渠道，提高资金使 用效率，降低融资成本和融资风险，协议条款合理，交易定价公允，符合平等自 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-55 宝武镁业科技股份有限公司 关于公司及子公司2025年度开展 商品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●交易目的：为降低商品价格波动给公司带来的经营风险并提升业绩稳定 性，宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）及子公 司2025年度拟开展商品套期保值业务。 ●交易品种：铝。 ●交易工具：期货交易所标准化的期货合约。 ●交易场所：公司及子公司拟根据生产经营计划择机在境内经监管机构批 准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所开展商 品套期保值业务。 ●交易保证金金额：公司及子公司开展商品套期保值业务的保证金金额上 限累计不超过人民币5000万元，有效期内任一时点的交易保证金金额（含前述 交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。上述额度在有效期内可 滚动循环使用。 ●履行的审批程序：该事项已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监 事会第五次会议审议通过。该事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门 会议 ...

宝武镁业科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宝武镁业科技股份有限公司(以下简称"公司")铝商品套期 保值业务(以下简称"套期保值业务")及相关信息披露工作,有效防范因生产经 营活动中原材料价格波动所带来的经营风险，根据《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务是指公司为锁定铝原料采购成本或铝产品 销售毛利，或为防范铝库存跌价风险，结合公司采购、生产、销售情况，在境 内期货交易所或其他合法经营机构开展的期货交易。 第三条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司(以下统称"子公司") 的套期保值业务。子公司的套期保值业务由公司进行统一管理，未经审批同意， 任何子公司不得擅自进行商品期货及衍生品套期保值业务。 第四条 公司进行套期保值业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，应 遵 循以下具体操作原则: （一）公司进行套期保值业务仅限于以规避商品生产经营所需原材料及生 产产品价格波动等风险为目 ...

宝武镁业科技股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的 公司开展期货套期保值业务，目的是了为降低商品价格波动给公司铝和铝 深加工业务带来的经营风险并提升公司业绩稳定性。 二、期货套期保值业务的基本情况 1、套期保值业务交易品种 公司及子公司套期保值业务交易品种为铝。 2、拟投入资金及业务期限 公司及子公司开展商品套期保值业务的保证金金额上限累计不超过人民币 5000万元。有效期内任一时点的交易保证金金额（含前述交易的收益进行再交 易的相关金额）不超过上述额度。上述额度在有效期内可滚动循环使用。授权 期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。 三、交易风险分析 （一）市场风险：期货行情变动较大，交易所可能临时启动限仓措施，造 成投资损失。 （二）操作风险：期货及期货衍生品交易专业性较强，如操作人员在开展 交易时未按规定程序操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。 （三）内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生 由于内控体系不完善造成风险。 （四）技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。 五、交易对公司 ...

宝武镁业科技股份有限公司 对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告 按照证监会及深圳证券交易所信息披露工作要求，通过查验宝武 集团财务有限责任公司（以下简称"宝武财务公司"）《金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件，根据《企业集团财务公司管理办法》 等相关规定，在审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的 定期财务报表和内部控制制度的基础上，对宝武财务公司2024年前三 季度风险管理情况进行了评估，具体风险评估情况如下： 一、基本情况 宝武财务公司是1992年10月经监管部门批准成立的全国性非银 行金融机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企 业法人统一社会信用代码为913100001322009015。宝武财务公司注册 资本68.4亿元（人民币，下同），股权结构：中国宝武钢铁集团有限 公司占24.32%、马鞍山钢铁股份有限公司占22.36%、宝山钢铁股份有 限公司占16.97%、太原钢铁（集团）有限公司占12.58%、山西太钢不 锈钢股份有限公司占12.08%、武汉钢铁有限公司占9.48%、马钢（集 团）控股有限公司占2.21%。 经国家金融监督管理总局批准、工商部门登记，宝武财务公司经 ...

一、交易情况概述 （一）交易目的 华泰联合证券有限责任公司关于 为降低商品价格波动给公司铝和铝深加工业务带来的经营风险并提升业绩 稳定性，公司及子公司2025年度拟开展商品套期保值业务。 宝武镁业科技股份有限公司及其子公司 2025 年度开展商品 套期保值业务的核查意见 （二）交易品种 作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）向特定对 象发行股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"）对宝武镁业及其子公司 2025 年度开展商品套期保值业务事项进行了核查， 核查情况如下： 铝商品。 （三）交易保证金金额 公司及子公司开展商品套期保值业务的保证金金额上限累计不超过人民币 5000万元。有效期内任一时点的交易保证金金额（含前述交易的收益进行再交易 的相关金额）不超过上述额度。上述额度在有效期内可滚动循环使用。 核查意见 （四）资金来源 公司及子公司自有资金。 （五）交易场所及工具 1、交易场所：公司及子公司拟根据生 ...