证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-075 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）的修订说明公告 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买上海行芝达自动化科技有限公司（以下简称 "标的公司"或"行芝达"）75%的股权，同时，公司拟向不超过 35 名符合条件 的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 上海海得控制系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 14 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于 上海海得控制系统股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二 轮审核问询函》（审核函〔2023〕130020 号）（以下简称"第二轮审核问询函"）。 针对第二轮审核问询函所涉及的问题，公司会同相关中介机构进行了认真分析与 核查，就相关问题进行了回复，并对重组报告书及配套文件进行了修订，相关文 件同本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、 华兴证券有限公司 关于深圳证券交易所 《关于上海海得控制系统股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》回复 之 专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司、华兴证券有限公司（以下简称"独立 财务顾问"）接受上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"、"上市 公司"或"海得控制"）委托，担任海得控制本次发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。海得控 制于 2023 年 11 月 14 日收到贵所上市审核中心下发的《关于上海海得控制系统 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》（审 核函〔2023〕130020 号）（以下简称"审核问询函"），公司会同本次重组中 介机构对审核问询函所涉及的问题进行了认真分析与核查，并对相关问题进行了 回复。其中，审核问询函要求补充披露的事项均已在《上海海得控制系统股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》（以下简称"重组报告书 ...

7-3-1 7-3-2 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于上海海得控制系统股份有限公司 第二轮审核问询函》回复之专项核查报告 深圳证券交易所： 贵所上市审核中心于 2023 年 11 月 14 日出具的《关于上海海得控制系统股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》（审核 函〔2023〕130020 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。众华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"、"会计师"）对审核问询函中涉及会 计师核查并发表明确意见的问题逐一进行了核查，现将核查意见汇报如下： 如无特别说明，本审核问询函回复中采用与《上海海得控制系统股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 7-3-1 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 众会字（2023）第 09701 号 订稿）》"释义"中一致的简称。本审核问询函回复部分表格所列数据横向或纵 向加总与合计数可能存在尾数差异，为数据折算及计算过程中四舍五入所致。 问题 1 回复： 一、截至回函披露日行之达电子注销的具体进展及预计完成时间，结合行 之达电子与标的资产具体业务重叠情况，包括但 ...

股票代码：002184 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：海得控制 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现 | 沈畅、聂杰、厦门鹭芝阁企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）、厦门鹭芝海企业管理合伙企业（有限合伙）、郜建 | | | 新、莫作明、彭仲斌、叶樱 | | | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | | 金购买资产 | | | 募集配套资金 | | 独立财务顾问 二零二三年十一月 上海海得控制系统股份有限公司 上市公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重 组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信 息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易因涉嫌上市公司或本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-076 上海海得控制系统股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于上海海得控制系统股份有限公司发行股份 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买上海行芝达自动化科技有限公司 75%的股权， 同时，公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次重组"）。 2023 年 11 月 14 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于 上海海得控制系统股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二 轮审核问询函》（审核函〔2023〕130020 号）（以下简称"第二轮审核问询函"）。 针对第二轮审核问询函所涉及的问题，公司会同相关中介机构进行了认真分析与 核查，就相关问题进行了回复，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《上海海得控制系统股份有限公司关于深圳证券 交易所<关于上海海得控制系统股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 申请的第二轮审核问询函>的回复》。 公司本次重组事项尚需经深圳证 ...

上海海得控制系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现 金购买资产 | 沈畅、聂杰、厦门鹭芝阁企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）、厦门鹭芝海企业管理合伙企业（有限合伙）、郜建 新、莫作明、彭仲斌、叶樱 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定对象 35 | 独立财务顾问 二零二三年十一月 股票代码：002184 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：海得控制 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易因涉嫌上市公司或本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的， 在案件调查结论明确之前，则暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份（以下简 称"锁定股份"）（如有），并于收到 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、 华兴证券有限公司 关于 上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十一月 独立财务顾问声明与承诺 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）、华 兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"）受上海海得控制系统股份有限公司委 托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的独 立财务顾问，就该事项向上海海得控制系统股份有限公司全体股东提供独立意见， 并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问严格按照《公司法》《证券法》《重组办法》《格式准则 26 号》 《财务顾问办法》《股票上市规则》等法律规范的相关要求，以及上海海得控制 系统股份有限公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》《发 行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《发行股份及支付现金购买资产协 议之补充协议（二）》，上海海得控制系统股份有限公司及交易对方提供的有关资 料、上海海得控制系统股份有限公司董事会编制的《上海海得控制系统股份有限 公司发行股份及支付现金购买 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-074 上海海得控制系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会于 2023 年 11 月 21 日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中， 现场会议于 2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 14:30 在上海市闵行区新骏环路 777 号 1 号楼 4 楼报告厅召开；2023 年 11 月 21 日（星期二）上午 9:15 至 9:25， 9:30 至 11:30，和下午 13:00 至 15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票； 2023 年 11 月 21 日（星期二）上午 9∶15 至下午 15:00 的任意时间通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票。 会议由公司董事会召集，董事长许泓先生主持。公 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海海得控制系统股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海海得控制系统股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事 务所接受上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请，指 派许航律师、刘莹珠律师出席并见证了公司于2023年11月21日在上海市闵行区新 骏环路777号1号楼4楼报告厅召开的2023年第二次临时股东大会，并依据有关法 律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、 召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发 表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （2）本次股东大会现场会议于2023年11月21日下午14:30在上海市闵行区新 骏环路777号1号楼4楼报告厅召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披 露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开 ...

浙江海得智慧能源有限公司 2023 年 1-5 月财务报表审计报告 pi wl ( _ 审计报告 众会字(2023)第 09642 号 浙江海得智慧能源有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了浙江海得智慧能源有限公司(以下简称"智慧能源公司")财务报表,包括 2023年5月31日资产负债表,2023年1-5月利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 智慧能源公司 2023年 5 月 31 日的财务状况以及 2023 年 1-5 月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于智慧能源公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 | 日 录 | | | --- | --- | | 内 容 | 页码 | | 审计报告 | 1 - 3 | | 公司资产负债表 | 4 - ...