关于广州友谊集团有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2024)0500012 号 关于业绩承诺实现情况的专项说明 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.com.com co m 录 起始页码 专项审核报告 专项说明 广州友谊集团有限公司 管实现情况的专项审核报告 众环专字(2024)0500012 号 广州市广百股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广州市广百股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度的 《关于重组标的业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《关于重组标的业绩承诺实 现情况的说明》,并其保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、 原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是贵公司管理层的责任。 我们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于重组标的业绩承诺实现情况的说明》发表 审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们 ...

广州市广百股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中审众环在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为，中审众环在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，客 观公正表达意见。具体情况如下： （6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构 ...

广州市广百股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次独立董事专门会议对拟提交公司第七届董事会第十三次 会议审议的《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》进行了审 核，全体独立董事一致同意并发表审核意见如下： 郭天武、李志宏、石水平 二○二四年三月十八日 经审核，该议案所涉关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利 益；该议案所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、 公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立 性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。同意将《关 于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》提交公司第七届董事会第 十三次会议审议。 参会独立董事： ...

广州市广百股份有限公司2023年度内部控制 评价报告 广州市广百股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司(以下简称公司) 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：建立和完善符合现代公司管理要 求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机 制保证公司经营管理目标的实现；建立行之有效的风险管理系 统，强化风险管理，保证公司各项经营活动的正常有序运作 ...

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 22 日上午 11:30 时，在广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼公司 第一会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面及电子邮件方式发出。本 次会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会 议合法有效。会议由公司监事会主席吴丽苹女士主持，审议并通过如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司监事会 2023 年度工 作报告的议案》。详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《监事会 2023 年度工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2023 年度报告及其 摘要的议案》，并发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核广州市 广百股份有限公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2024－009 广州市广百股份有限公司 2024 年度日常关联交易计划公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024 年 3 月 22 日，广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第十三次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》，2024 年公司因日常经营需要向关联方购买、销 售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为 8,617 万元，去年实际发生金额 为 6294.36 万元。关联董事王晖、李福良回避了对本议案的表决。上述日常关联 交易计划金额未达到公司股东大会的审议标准，无须提交公司股东大会审议批 准。 （二）预计关联交易类别和金额 | | | | | | 实际发生 | 实际发生 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | | 关联交易内 | 实际发生 ...

公司于 2021 年 3 月 22 日收到中国证监会的批复《关于核准广州市广百股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]863 号）后 以发行股份及支付现金购买资产方式购买广州友谊集团有限公司（以下简称"友 谊集团"或"标的公司"）100%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2024－011 广州市广百股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易之 2023 年度业绩承诺完成情况说明的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）在 2021 年 3 月 22 日收到中 国证监会的批复《关于核准广州市广百股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可[2021]863 号）后以发行股份及支付现金购买资产方式 购买广州友谊集团有限公司（以下简称"友谊集团"或"标的公司"）100%的股 权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司于 2021 年 5 月 27 ...

监事会 2023 年度工作报告 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会按照相关法律、法规要求，遵守诚信原则， 认真履行了监事会的各项职权和义务。2023 年，公司监事会共召开 了五次会议，会议具体情况如下： （一）2023 年 3 月 30 日，公司第七届监事会第二次会议审议通 过了以下议案： 1、《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》； 2、《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》； 3、《关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案》； 广州市广百股份有限公司 5、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》。 （二）2023 年 4 月 27 日，公司第七届监事会第三次会议审议通 过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。 （三）2023 年 7 月 27 日，公司第七届监事会第四次会议审议通 过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 调整业绩承诺期方案的议案》。 （四）2023 年 8 月 28 日，公司第七届监事会第四次会议审议通 过了以下议案： 1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 1 2、《关于获授期权未达到行权 ...

广州市广百股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易相关方承诺事项的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督管理委 员会核发的《关于核准广州市广百股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可[2021]863 号，以下简称"批复"）。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 24 日披露的相关公告。公司收到中国证监会的批复文件后积极开展标的 资产交割工作，已于 2021 年 5 月 27 日完成了本次交易标的公司广州友谊集团有 限公司（以下简称"友谊集团"）100%的股权过户手续及相关工商变更登记，公 司现合计持有友谊集团 100%股权。 本次交易相关方所作出的重要承诺如下（如无特别说明，本公告中的简称或 名词的释义与《广州市广百股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书》中的简称或名词的释义具有相同含义）： 证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2024－012 | 序 | 承诺方 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2024－006 广州市广百股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议 于 2024 年 3 月 22 日上午 10:00 时，在广东省广州市越秀区西湖路 12 号十一楼 公司第一会议室以现场结合视频方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面 及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，公司全体监事和高管 人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由公司董 事长王晖先生主持，审议并通过如下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司董事会 2023 年度工 作报告的议案》。该报告详见公司 2023 年度报告第三节"管理层讨论与分析"。 本议案需提交股东大会审议。 二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2023 年度报告及其 摘要的议案》。公司 2023 年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.c ...