广州市广百股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易相关方承诺事项的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督管理委 员会核发的《关于核准广州市广百股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可[2021]863 号，以下简称"批复"）。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 24 日披露的相关公告。公司收到中国证监会的批复文件后积极开展标的 资产交割工作，已于 2021 年 5 月 27 日完成了本次交易标的公司广州友谊集团有 限公司（以下简称"友谊集团"）100%的股权过户手续及相关工商变更登记，公 司现合计持有友谊集团 100%股权。 本次交易相关方所作出的重要承诺如下（如无特别说明，本公告中的简称或 名词的释义与《广州市广百股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书》中的简称或名词的释义具有相同含义）： 证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2024－012 | 序 | 承诺方 ...

广州市广百股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中审众环在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为，中审众环在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，客 观公正表达意见。具体情况如下： （6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构 ...

广州市广百股份有限公司董事会 2024 年 3 月 2 日 1 证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2024－005 广州市广百股份有限公司 关于高管人员辞职暨变更董事会秘书的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理、董事会秘书钟芬女士提交的辞职报告，钟芬女士因 退休原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职报告自送达 董事会之日起生效。钟芬女士辞职后将不再担任公司及其控股子公司 任何职务。截至本公告日，钟芬女士未持有公司股份。 2024 年 3 月 1 日，公司召开第七届董事会第十二次会议审议通 过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据公司董事长提名，经提 名委员会审核，董事会同意聘任苏兆忠先生（简历详见本公告附件） 为公司董事会秘书，任期自本次会议决议之日起至公司第七届董事会 任期届满时止。苏兆忠先生联系电话：020-83322348；联系传真： 020-83331334；联系邮箱：grandbuyoffice@163.com。 公司董 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2024－004 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 十二次会议于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 27 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实 到七名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议 审议并通过如下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于聘任公司董事 会秘书的议案》。根据董事长提名，经提名委员会审核，董事会同意 聘任苏兆忠先生（简历详见本公告附件）为公司董事会秘书，任期自 本次会议决议之日起至公司第七届董事会任期届满时止。苏兆忠先生 联系电话：020-83322348；联系传真：020-83331334；联系邮箱： grandbuyoffice@163.com。 特此公告。 广州市广百股份有限公司董事会 2024 年 3 月 2 日 1 广州市广百股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 附件： 苏兆忠先生简历 苏兆 ...

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理、董事会秘书、财务负责人钟芬女士提交的关于辞去 财务负责人职务的辞职报告，钟芬女士因工作调整原因申请辞去公司 财务负责人职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。钟芬女士辞去 财务负责人职务后将继续担任公司副总经理、董事会秘书职务。 证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2024－002 广州市广百股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告 行人名单。苏兆忠先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 2024 年 1 月 1 日，公司召开第七届董事会第十一次会议审议通 过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》，经提名委员会和 审计委员会审核，董事会同意聘任苏兆忠先生（简历详见本公告附件） 为公司副总经理，兼任公司财务负责人，任期自本次会议决议之日起 至公司第七届董事会任期届满时止。 附件： 苏兆忠先生简历 苏兆忠先生：中国国籍，1968 年 9 月出生，本科 ...

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2024－001 广州市广百股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 附件： 苏兆忠先生简历 苏兆忠先生：中国国籍，1968 年 9 月出生，本科学历，会计师。 曾任广州友谊集团有限公司财务部部长、广州商贸投资控股集团有限 公司财务会计部副总监（主持部门工作），广州岭南商旅投资集团有 限公司财务管理中心（财务结算中心）总经理。现任本公司副总经理、 财务负责人。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 十一次会议于 2024 年 1 月 1 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 27 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实 到七名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议 审议并通过如下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于聘任公司副总 经理及财务负责人的议案》。经提名委员会和审计委员会审核，董事 会同意聘任苏兆忠先生（简历详见本公告附件）为公司副总经理，兼 任 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached CNY 4,322,930,179, representing a year-on-year increase of 15.25% compared to CNY 3,750,923,693 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 367,077.79, a significant turnaround from a loss of CNY 45,037,082.66 in the previous year, marking an increase of 100.82%[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.00, compared to a loss of CNY 0.07 per share in the same period last year, reflecting a 140.00% improvement[5]. - The company's operating profit increased by 153.44% year-on-year, attributed to optimized store operations and reduced expenses[11]. - Total profit increased by 153.67% year-on-year, primarily driven by the increase in operating profit[15]. - Net profit rose by 144.83% compared to the same period last year, mainly due to the increase in operating profit[15]. - Comprehensive income increased by 168.00% year-on-year, primarily due to the increase in operating profit[15]. - The company reported a total comprehensive income of ¥40,911,713.10, compared to a loss of ¥60,168,199.61 in the previous period, showing a positive shift in overall financial health[28]. - The company achieved a basic earnings per share of ¥0.04, recovering from a loss of ¥0.10 per share in the previous period[28]. Asset Management - The company's total assets as of the end of Q3 2023 were CNY 9,082,829,654.52, a decrease of 2.62% from CNY 9,327,439,850.80 at the end of the previous year[5]. - Accounts receivable increased by 48.51% compared to the beginning of the period, primarily due to increased sales during the Mid-Autumn Festival and National Day holidays[9]. - Prepayments increased by 61.64% compared to the beginning of the period, mainly for stocking up in anticipation of the peak sales season for electrical appliances[9]. - The company reported a cash balance of RMB 2.97 billion as of September 30, 2023, down from RMB 3.09 billion at the beginning of the year[24]. - The company’s accounts receivable increased to RMB 83.20 million from RMB 56.02 million at the beginning of the year, indicating a growth of approximately 48.5%[24]. - Inventory levels rose to RMB 368.67 million from RMB 318.08 million, reflecting an increase of about 15.9%[24]. Investment Activities - The net cash received from the disposal of fixed assets increased by 83.91% compared to the same period last year, indicating improved asset management[13]. - Cash inflow from investment activities increased by 150.49% year-on-year, mainly due to the recovery of term deposits[15]. - Cash outflow from investment activities increased by 313.01% year-on-year, primarily due to the increase in term deposits[15]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥625,442,196.93, compared to a smaller outflow of ¥68,310,715.60 in the previous period, indicating increased investment activity[29]. Liabilities and Equity - The company's total liabilities decreased to RMB 5.05 billion from RMB 5.34 billion at the beginning of the year[25]. - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 4.01 billion from RMB 3.97 billion at the beginning of the year[25]. Tax and Deferred Taxes - The company’s tax expenses for the current period were ¥14,592,876.32, compared to a tax benefit of -¥16,024,880.67 in the previous period, indicating a return to taxable income[28]. - The company adjusted deferred tax assets from CNY 185,978,599.97 on December 31, 2022, to CNY 717,219,124.28 on January 1, 2023, reflecting an increase of CNY 531,240,524.31[31]. - Deferred tax liabilities increased from CNY 49,492,541.58 on December 31, 2022, to CNY 580,733,065.89 on January 1, 2023, also showing an increase of CNY 531,240,524.31[31]. Other Notable Events - The company adjusted the performance commitment period, extending it to 2023 and 2024, with net profit targets of no less than RMB 151.45 million, RMB 154.23 million, and RMB 158.63 million for the years 2021, 2023, and 2024 respectively[20]. - The company canceled 642,000 stock options from the first phase of the stock incentive plan due to unmet performance conditions for 2022[21]. - The company purchased the Tianhe Vanke Plaza property for RMB 880 million, covering an area of 58,975.38 square meters and including 461 ownership parking spaces and 790 usage rights parking spaces[22]. - The third quarter report has not been audited[32].

独立董事关于公司第七届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 作为广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们依据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，就公司第七届董事会第十次会议相关事项发表 独立意见如下： 该事项已由公司董事会薪酬与考核委员会提交公司第七届董事 会第十次会议审议通过。我们认为公司高级管理人员年度薪酬方案符 合公司实际，程序合规，没有损害公司和股东的利益。同意公司高管 人员年度薪酬事项。 独立董事：郭天武、李志宏、石水平 二〇二三年十月二十七日 一、关于公司高管人员年度薪酬事项 ...

2023 年 9 月 29 日 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 25 日以书面及电子 邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，符合《公司法》和《公司章 程》有关规定，合法有效。会议审议并通过如下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于购买天河万科广场物业的 议案》。同意公司以人民币 88,000 万元（不含交易税费）购买天河万科广场物业， 授权公司管理层办理相关协议签署、资产购买等后续事项；同意公司向银行贷款 人民币 4.4 亿元，其余以自有资金支付购买价款，授权公司管理层办理银行贷款 相关事宜。 具体内容详见 公 司 刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于购买天河万科广场物业的公告》（公告编号： 2023-033）。 特此公告。 广州市广百股份有限公司董事会 证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2023－032 广州市广百股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2023－033 广州市广百股份有限公司 关于购买天河万科广场物业的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1、交易基本情况 2023 年 9 月 28 日，广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）与广州 市万旭房地产有限公司（以下简称"广州万旭"）签署《广州天河万科广场商业 及车位整售协议》，公司以人民币 88,000 万元（不含交易税费）向广州万旭购 买天河万科广场 58,975.38 平方米（建筑面积）商业物业及 461 个产权车位、790 个使用权车位（以下简称"标的物业"）。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 企业类型：有限责任公司(法人独资) 2、本次交易履行的审批程序 2023 年 9 月 28 日，公司第七届董事会第九次会议审议并以一致赞成票通过 《关于购买天河万科广场物业的议案》，同意公司本次购买天河万科广场物业事 项。 根据《公司章程》及有关法律法规的规定，本次交易属于董事会权限范围内， 无 ...