证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2023-053 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会现就提名唐斌为武汉凡谷电 子技术股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为武汉凡谷电子技术股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过武汉凡谷电子技术股份有限公司第七届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

董事会战略委员会实施细则 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023 年 12 月第一次修订） 第一章 总则 第一条 为适应武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并结合公司的实际情况制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长或副董事长 担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2023-059 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届 董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）14:30； （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一 种表决方式，同 ...

董事会提名委员会 2023 年第三次会议决议 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会 2023 年第三次会议于 2023 年 12 月 19 日发出会议通知，于 2023 年 12 月 21 日上午 9:00 以通讯方式紧急召开。应参加本次表决的委员 5 名，实际参加表决的委员 5 名，会议召开程序符合《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会提名委员会实施 细则》的规定。与会的全体委员经过认真审议，通过了以下决议： 1、以五票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于董事会换届选举第八 届董事会非独立董事的议案》； 经审查贾雄杰先生、孟凡博先生、李明先生、王丽丽女士、荆剡林先生、李 张林女士的个人履历、教育背景、工作经历等情况，上述候选人均不存在《公司 法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中 国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚； 最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在 ...

关于越南子公司完成注册登记的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2023-051 注册证书编号：2301268886 注册地址：越南，北宁省，安丰县，三江乡，安丰 II-C 工业园，C4-1 地段， E2 厂 注册资本：34,087,200,000 越南盾 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于越南子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日 召开第七届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于对全资子公司香港 凡谷發展有限公司增资并在越南设立子公司的议案》，董事会同意公司以自有资 金对全资子公司香港凡谷發展有限公司增资 700 万美元用于投资设立越南子公 司越南贝铭电子技术有限公司（以下简称"越南贝铭"）。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对全 资子公司香港凡谷發展有限公司增资并在越南设立子公司的公告》（公告编号： 2023-041）。 ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2023-048 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | 本报告期 | 上年同期 | | 期比上 年同期 | | | | 告期末比 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 本报告 | | 上年同期 | | 年初至报 | | | | ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年半年度报告全文 Wuhan Fingu Electronic Technology Co., LTD. 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 1 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人贾雄杰、主管会计工作负责人范志辉及会计机构负责人(会计 主管人员)苏建军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，并不代表对公司未来的预测 及对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司存在对移动通信运营商资本支出依赖形成的行业周期性风险、客户 相对集中及市场竞争风险、研发风险、宏观经济波动及贸易摩擦风险、原材 料价格波动风险、汇率风险等，详细内容见本报告"第三节 管理层讨论与分 析"中"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划 ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2023-019 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 500,922,459.8 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was approximately CNY 2.07 billion, representing a 12.82% increase compared to CNY 1.84 billion in 2021[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was approximately CNY 276.26 million, a 21.32% increase from CNY 227.72 million in 2021[22]. - The basic earnings per share for 2022 was CNY 0.4068, reflecting a 20.53% increase from CNY 0.3375 in 2021[22]. - The total assets at the end of 2022 amounted to approximately CNY 3.45 billion, a 15.44% increase from CNY 2.99 billion at the end of 2021[22]. - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2022 were approximately CNY 2.71 billion, a 16.97% increase from CNY 2.32 billion at the end of 2021[22]. - The company reported a weighted average return on equity of 11.04% for 2022, up from 10.30% in 2021[22]. - The total operating cost for 2022 was 1,557,674,717 CNY, an increase from 1,381,415,081 CNY in 2021, reflecting a stable cost structure[49]. - The gross profit margin for the reporting period was 24.35%, which is relatively stable compared to the previous year's 24.49%[40]. - The company achieved a net cash flow from operating activities of CNY 28,489,150, which is in line with the net profit for the period[40]. - The company reported a significant increase in foreign exchange gains due to the appreciation of the US dollar, resulting in a 68.74% decrease in financial expenses[54]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities for 2022 was approximately CNY 284.89 million, a decrease of 33.16% compared to CNY 426.25 million in 2021[22]. - Investment cash inflow decreased by 58.23% to approximately ¥31.74 million, while investment cash outflow increased by 71.92% to approximately ¥155.74 million[59]. - The net cash flow from investment activities was negative at approximately -¥124.00 million, a significant decline compared to the previous year[59]. - The net increase in cash and cash equivalents fell by 60.87% to approximately ¥137.00 million in 2022[60]. - Financing cash inflow grew by 44.36% year-on-year, including bank acceptance bill discounting of CNY 50.16 million and employee stock option exercise payments of CNY 12.36 million[61]. Research and Development - The company is actively increasing R&D investment to enhance product iteration and develop new products to meet customized client demands[35]. - Research and development expenses increased by 22.20% to 124,760,976.81 CNY in 2022, driven by enhanced investment in R&D[54]. - The company’s R&D personnel increased by 41.70% from 259 in 2021 to 367 in 2022, with R&D personnel now accounting for 13.33% of the total workforce[57]. - R&D investment rose by 22.20% to approximately ¥124.76 million in 2022, representing 6.02% of total revenue, up from 5.56% in 2021[57]. - The company is currently developing low-cost, high-performance filters aimed at 5G macro base stations, which are expected to positively impact future operational performance[55]. Market and Industry Trends - The total number of mobile communication base stations in China reached 10.83 million by the end of 2022, with 2.31 million being 5G base stations, marking a significant increase in infrastructure investment[32]. - The global telecom investment remains stable, with 515 telecom operators investing in 5G as of the end of 2022[31]. - The company faces industry cyclical risks due to reliance on capital expenditures from mobile communication operators, as well as risks related to customer concentration and market competition[4]. - The company is navigating challenges from external factors such as the Russia-Ukraine conflict and ongoing US-China trade tensions, which have impacted the supply chain[33]. Customer and Sales Performance - The top five customers accounted for 97.05% of total sales, with Huawei alone contributing 50.41% of the total sales amounting to 2,011,863,816.82 CNY[51]. - Domestic sales revenue increased by CNY 9,391,040, or 8.14%, while foreign sales revenue increased by CNY 14,170,860, or 20.71%[40]. - The sales volume of mobile communication equipment decreased by 36.05% year-on-year, totaling 3,643,000 units in 2022 compared to 5,696,810 units in 2021[46]. - The production volume of RF devices also saw a decline of 29.89%, with 3,613,121 units produced in 2022, down from 5,153,201 units in 2021[46]. Governance and Compliance - The company maintains a strong governance structure, ensuring independence from its controlling shareholder in operations, personnel, and finances[91]. - The company has established a complete independent business system for R&D, supply, production, and sales, without reliance on any shareholders[91]. - The company has updated its internal control evaluation system and governance structure in compliance with relevant laws and regulations[87]. - The company is committed to transparent information disclosure, ensuring all investors have equal access to company information[90]. - The company has established a complete corporate governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, ensuring independence from related enterprises[92]. Environmental and Social Responsibility - Ezhou Fuying Electronics, a wholly-owned subsidiary, is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[140]. - The company has implemented various environmental protection measures in compliance with national pollutant discharge standards[140]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[148]. - The company emphasizes safety production and has established a safety production committee to enhance comprehensive management of safety risks[152]. - The company donated CNY 100,000 to the Huazhong University of Science and Technology Education Development Foundation to support educational development[149]. Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to build 600,000 new 5G base stations in 2023, bringing the total to over 2.9 million by the end of the year[79]. - The company aims to enhance market share by improving technology, cost, delivery, quality, and service, while promoting automation and lean management[80]. - The company intends to expand its product line by investing in R&D, targeting a structure of "mass production, reserve, and tracking" for its projects[80]. - The company has set a performance guidance for 2023, projecting a revenue growth of 15% to 20%[96]. - Future growth strategies include market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance the company's market position[108].