上海岩山科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按 | 第二十三条 | | | 照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。 | （一）公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公 | | | | 司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。 | | 1 | | （二）公司应每年使用不低于上一年度经审计归属于上市公司股东 | | | | 净利润 30%的自有资金以集中竞价交易方式收购本公司股份、并用 | | | | 于减少公司注册资本，直至公司注册资本减少到 25 亿元为止，且 | | | | 回购股份后公司的股权分布仍需符合上市条件。 | | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项的原因收 | 第二十六条 公司因本章程第二十三条第（二）项、第二十四条第 | | | 购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因第二十四条第（三） | （一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会 | | | 项、第（五）项、第（六） ...

上海岩山科技股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月 10 日修订） 上海岩山科技股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 上海岩山科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益,规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-004 上海岩山科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、购买理财产品的基本情况 2023年4月21日，上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第五次会议、第八届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有 资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过（含）人民 币45亿元的闲置自有资金进行委托理财，有效期自2023年5月1日起的12个月内。 在有效期内该等资金额度可滚动使用。详见公司于2023年4月25日刊登在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 | 序 | 购买主体 | 受托人 | 是否 | | | 委托理财金 | 资金 | 起始日 | 终止日 | 预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

1 下简称"本次收购部分股权事项"）； 3、Stonehill Technology Limited、Yanheng Limited 拟将其分别持有的 8% 及 3%（合计 11%）的表决权委托由瑞丰智能科技代理行使（以下简称"表决权 委托事项"）； 4、Nullmax (Cayman)董事会共 7 名董事，其中瑞丰智能科技将向 Nullmax (Cayman)委派 2 名董事，Stonehill Technology Limited 向 Nullmax (Cayman)委 派 2 名董事（Stonehill 应促使该等董事与瑞丰智能科技委派董事保持一致行动， 除非上市公司的控股股东上海岩合科技合伙企业（有限合伙）或其关联方丧失对 上市公司的控制权）（以下简称"董事委派事项"）。 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-002 上海岩山科技股份有限公司 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 了第八届董事会第 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-003 本次征求意见期限为自本公告披露之日起至 2024 年 4 月 9 日 18:00 止。请投 资者按照附件《上海岩山科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案征求意见表》 的要求填写相关内容，并提供相关身份证明及持股证明材料，通过电子邮件方式将 书面意见反馈给公司（电子邮箱：stock@stonehill-tech.com）。 上海岩山科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案征求投资者意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（中 国证券监督管理委员会公告〔2023〕61 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，为增强公司 利润分配决策的透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现就公司 2023 年度利润分配相关事项向广大投资者征求意见。 附件：上海岩山科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案征求意见表 1 上海 ...

证券代码： 002195 证券简称：岩山科技 上海岩山科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 系活动类 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 其他（券商策略会） 活动参与 长江证券路畅、甬兴证券童非、东吴证券王紫敬、王世杰、张文佳及东吴证券策 人员 略会议所邀请的投资者 时间 2024 年3 月 15 日（周五） 下午 14:00~15:00、15:30~16:30 地点 公司会议室；东吴证券策略会会议现场 形式 现场方式 上市公司 1、公司董事、副总经理兼董事会秘书邱俊祺 接待人员 2、公司旗下岩思类脑人工智能研究院首席科学家李孟博士 姓名 3、公司旗下上海岩芯数智人工智能科技有限公司CEO刘凡平 主要内容如下： 一、岩思类脑人工智能研究院简介 公司在2023年半年度报告中对全资子公司上海岩思类脑人工智能研究院有 限公司（以下简称“岩思类脑研究院”）的基本情况进行了披露。岩思类脑研究院 是公司在承继了控股股东多年在类脑人工智能领域的研究成果基础上，于 2023 ...

Company Overview - Rock Mountain Technology (Stock Code: 002195) held an investor relations event on February 28, 2024, at the Minmetals Securities Strategy Conference in Wuxi [2] - The event featured presentations by Qiu Junqi, Director and Vice President of the company, and Dr. Li Meng, Director of the Rock Mountain Brain-Inspired AI Research Institute [2] Research Institute and Key Focus Areas - The Rock Mountain Brain-Inspired AI Research Institute was established in August 2023, focusing on brain state analysis, deep generative brain signal decoding algorithms, and non-organic brain disease diagnosis [2] - The institute aims to develop brain-computer interface (BCI) decoding algorithms, non-organic brain disease diagnosis, and brain state regulation [2] - Research is led by Dr. Li Meng, a Harvard postdoctoral researcher and scientist at the Max Planck Society, with expertise in brain neural decoding and brain-machine interfaces [3] Brain-Inspired AI and BCI Technology - Brain-inspired AI simulates biological brain neural networks, aiming to replicate learning, perception, and decision-making capabilities [3] - BCI technology establishes direct communication between the brain and external devices, enabling brain-computer interaction and neural modulation [4] - The BCI system includes signal acquisition, processing, device control, and feedback, with advancements in hardware and software layers [4] Brain-Computer Interface (BCI) and Industry Progress - BCI systems consist of signal acquisition, processing, device control, and feedback, with hardware and software layers [4] - Industry progress includes advancements in materials science, signal processing, and medical devices, enabling the collection of large-scale brain signal data [4] Brain Signal Big Model and Research Goals - The brain signal big model is a large-scale deep learning model pre-trained on massive brain neural activity data, aiming to simulate biological brain functions [6] - Research goals include creating AI that thinks like humans, enabling real-time, high-throughput brain interaction with the physical or virtual world [6] - Rock Mountain Brain-Inspired AI Research Institute is currently in the pre-training phase of the brain signal big model, focusing on brain signal pattern recognition and downstream task applications [7] Commercialization and Applications - The brain signal big model is still in the research phase, with potential applications in non-organic brain disease screening, brain science research, human-computer interaction, autonomous driving, robotics, and the metaverse [7]

北京海润天睿律师事务所 致：上海岩山科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所接受上海岩山科技股份有限公司（以下简称公 司）的委托，对公司于2023年12月25日召开的2023年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"或"会议"）进行见证，并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）及《上海岩山科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表 决程序及结果等有关事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关召开本次股东大会 的文件，并出席了本次股东大会，在此基础上出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司董事会召集。 2023年12月8日，公司第八届董事会第十二次会议作出召开2023年第四次临 时股东大会的决议，董事会以公告形式向全体股东发出《上海岩山科技股份有 限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（以下简称"会议通 知"），该会议通知刊载于2 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-078 上海岩山科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30- 16:00。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 25 日（星期一）上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 25 日 （星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市浦东新区博霞路 11 号公司会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生，亦不涉 及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3、表决 ...

关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、购买理财产品的基本情况 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-077 上海岩山科技股份有限公司 1、董事会授权董事长或其授权人士行使该项投资所涉及的决策权、签署相 关合同文件以及办理其他全部相关事宜，包括但不限于选择合格专业理财机构作 为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议 等。公司及子公司财务负责人负责组织实施，公司及子公司财务部具体操作。公 司及子公司将及时分析和跟踪银行或其他金融机构发行的理财产品投向、项目进 展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风 险。 2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使 用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核 实，在每个季度末对所有银行或其他金融机构发行的理财产品投资项目进行全面 检查，根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计 委员会报告。 3、独立董事、监事会有 ...