上海岩山科技股份有限公司 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规 及规范性文件的相关规定，现将公司2023年员工持股计划（以下简称"本持股 计划"或"本员工持股计划"）的实施进展情况公告如下： 关于 2023 年员工持股计划首次授予部分 非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日召开的第 八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议及2023年11月20日召开的 2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于<上海岩山科技股份有限公司2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海岩山科技股份有限公 司2023年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体情况详见公司于巨 潮资讯网披露的相关公告。 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-076 一、本员工持股计划的股票来源及数量 本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的公 ...

上海岩山科技股份有限公司 独立董事工作制度 上海岩山科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，切实 保护中小股东及利益相关者的合法权益，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》等相关规定，并结合公 司实际，制定本独立董事工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，对公司负有保密义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并 ...

上海岩山科技股份有限公司 (2023 年 12 月修订) 章 程 第二章 经营宗旨和范围 上海岩山科技股份有限公司 章程 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 目 录 第一章 总则 第七章 监事 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第五章 董事会 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第六章 总经理及其他高级管理人员 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 上海岩山科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益,规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人 ...

上海岩山科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百零五条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 | 第一百零五条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 | | | | 公司根据实际情况和需要，在董事会下设审计委员会、提名·薪 | | | | 酬与考核委员会、战略委员会，专门委员会对董事会负责，依照 | | | | 本章程和董事会授权履行职责。专门委员会成员全部由董事组成， | | | | 其中审计委员会、提名·薪酬与考核委员会中独立董事占多数并 | | | | 担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士且审计委员会 | | | | 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。其中，董事会战 | | | | 略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行 | | 1 | | 研究并提出建议等；审计委员会主要职责是负责审核公司财务信 | | | | 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等；提名·薪 | | | | 酬与考核委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 | | | | 程序，对董事、高 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-074 上海岩山科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年12月 8日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股 东大会的议案》，定于2023年12月25日（星期一）下午14:30召开公司2023年第四 次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 本次股东大会为2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人： 公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 2023年12月8日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2023 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）下 ...

上海岩山科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议 于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式在上海市浦东新区博霞路 11 号公司会议室召开， 本次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事 9 人，实际参加审议董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事 会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 全体出席董事审议并通过了以下议案： 一、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司 的实际情况，拟对《公司章程》部分条款做出相应修订的事项，并同意将该议案提 交股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事长组织 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-075 上海岩山科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、购买理财产品的基本情况 2023年4月21日，上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第五次会议、第八届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有 资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过（含）人民 币45亿元的闲置自有资金进行委托理财，有效期自2023年5月1日起的12个月内。 在有效期内该等资金额度可滚动使用。详见公司于2023年4月25日刊登在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 | 序 | 购买主体 | 受托人 | 是否 | | | 委托理财金 | 资金 | 起始日 | 终止日 | 预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-072 上海岩山科技股份有限公司 2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"岩山科技"、"公司"）2023 年员工持 股计划第一次持有人会议（以下简称"持有人会议"）于 2023 年 11 月 30 日以现 场及通讯会议相结合的方式召开，本次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以电子邮 件方式发出。本次会议由公司董事会秘书邱俊祺先生主持。本次会议应出席持有 人 278 人（不含预留份额），实际出席会议持有人 278 人，代表公司 2023 年员 工持股计划有表决权的份额为 96,280,000 份（对应首次授予持股数为 66,400,000 股），占公司 2023 年员工持股计划首次授予部分总份额 96,280,000 的 100%（不含预留份额）。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规 范性文件及《上海岩山科技股份有限公司 2023 年员工持股计划》和《上海岩山 科技股份有限公司 2023 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-071 上海岩山科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券 简称：岩山科技，证券代码：002195）于 11 月 20 日、11 月 21 日连续两个交 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司已披露的经营情况内外部环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，控股股东及实际控制人在股票交易异常波动 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-067 上海岩山科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议 于 2023 年 11 月 20 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博霞路 11 号公司会议室召开，本次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出。 会议应参加审议董事 9 人，实际参加审议董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员 列席了会议。本次董事会由陈于冰先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 全体出席董事审议并通过了以下议案： 一、审议《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》； 子议案：1-1 选举叶可先生为公司第八届董事会董事长； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 子议案：1-2 选举陈于冰先生为公司第八届董事会副董事长； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...