证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-012 上海岩山科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 16 日，上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2023 年 度利润分配预案》，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议，具体情况如下： 一、利润分配方案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZA11206 号 《审计报告》确认，2023 年度母公司实现净利润 156,768,226.65 元，提取法定盈 余公积 15,676,822.67 元，加上年初未分配利润 2,077,566,699.47 元，减去 2022 年度利润分配（每 10 股派 0.20 元现金）111,861,793.30 元，年末可供股东分配 的利润为 2,106,796,310.15 元。年末母公司所有者权益为 8,424,711,226.68 元， 资本公积为 ...

上海岩山科技股份有限公司 2023 年度监事会报告 2. 审议通过《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。 报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、 法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，从切实维护 公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。监事会对公司生产经营活动、重 大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规 范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会的会议情况 报告期内，公司共召开了 6 次监事会会议，主要内容如下： 相关决议详见 2023 年 4 月 25 日披露的《第八届监事会第四次会议决议公告》（公 告编号：2023-012）。 （二） 2023 年 7 月 11 日召开第八届监事会第五次会议 1. 审议通过《关于子公司上海瑞鑫融资租赁有限公司所持创新医疗股份解除限 售相关事项的议案》。 相关决议详见 2023 年 7 月 12 日披露的《第八届监事会第五次会议决议公告》（公 告编号：2023-035）。 （一） 2023 年 4 月 21 日召开第八届监事会第四次会议 1. 审 ...

上海岩山科技股份有限公司 利润分配管理制度 （2024 年 4 月修订） 为进一步规范上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配行 为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益， 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公 告〔2023〕61 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监 发[2012]37 号）、中国证监会上海监管局《关于进一步做好上海辖区上市公司现 金分红有关工作的通知》（沪证监公司字[2012]145 号）以及公司《章程》等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 回购并减少注册资本政策 第一条 公司应每年使用不低于上一年度经审计归属于上市公司股东净利润 30%的自有资金以集中竞价交易方式收购本公司股份、并用于减少公司注册资本， 直至公司注册资本减少到 25 亿元为止，且回购股份后公司的股权分布仍需符合 上市条件。 具体方案将由公司结合自身经营情况报董事会以及股东大会审议确定。 第二章 利润分配政策 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-018 上海岩山科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月16日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大 会的议案》，定于2024年5月15日（星期三）下午14:00召开公司2023年度股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 本次股东大会为2023年度股东大会 2、股东大会的召集人： 公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 2024年4月16日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2023年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午14:00-16:00。 （2）网络投 ...

上海岩山科技股份有限公司 内部审计制度（2024 年 4 月修订） 上海岩山科技股份有限公司 内部审计制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部的审计工作，加强公司内部审计监督和风险控制，保护公司资产的安全和完 整，明确内部审计机构和人员的责任，根据《中华人民共和国审计法》、审计署 《关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上海岩山科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指公司内部审计机构对公司组织实施独 立监督和评价，以确定其是否遵循了公司的方针、政策和计划，通过审查和评价 经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。 第三条 公司内部审计机构依据国家有关法律法规、公司制定的内部控制管 理制度对公司本部及公司所属子公司、分公司、办事处的经济活动进行审查和评 价，并向被审计单位或组织提供与所审查的活动有关的分析、评价和建议，以维 护公司 ...

上海岩山科技股份有限公司 2023 年度 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | 预计 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东或 | | | 期初余额 | | 报告期新增占用 | | 报告期偿还 | 期末余额 | | 截至年报 | | 预计偿还 | | 预计 | 偿还 | | | | | | 其他关联方 | 占用时间 | 发生原因 | （2023 | 年 1 | 金额 | | 总金额 | （2023 | 年 | 披露日 | | | | | 时间 | 12 | 方式 | 偿还金额 | | | 名称 | | | 月 1 | 日） | （2023 年度） | | （2023年度） | 月 31 | 日） | 余额 | | | | | | | | | （月 | | | | | | | | | | ...

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-010 上海岩山科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场表决的方式在上海市浦东新区博霞路 11 号公司会议室召 开，本次会议通知于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出。会议应参加审议监事 3 人，实际参加审议监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席张晓霞女士召集并主 持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 全体监事审议并通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度报告》及摘要； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2023 年度报告》摘要刊登于同日的《中国证券 ...

上海岩山科技股份有限公司 对外担保管理办法（2024 年 4 月修订） 上海岩山科技股份有限公司 对外担保管理办法 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的管 理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理，降低经营风险，特制定 本办法。 第二条 本办法制定依据为《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法 典》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。 第四条 公司下属子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担 保的，公司应当在下属子公司履行审议程序后及时披露。按照深圳证券交易所《股 票上市规则》第6.1.10条，需要提交上市公司股东大会审议的担保事项除外。 公司下属子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供 担保，参照本办法的规定执行。 第五条 释义： （一）办法所称对外担保，是指公司以第三人身份，为公司及下属子公司之 外的企业、其他组织及个 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-006 上海岩山科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划预留部分 非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开 的第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议及 2023 年 11 月 20 日召 开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<上海岩山科技股份有限公 司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海岩山科技股份 有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体情况详见 公司于巨潮资讯网披露的相关公告。 本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的公司股份。公司于 2021年1月27日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购部分社会 公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社 会公众股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购资金总额不低于人 民币25,000万元（含）且不超 ...

上海岩山科技股份有限公司 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-005 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 10 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博霞路 11 号公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出。会议 应参加审议董事 9 人，实际参加审议董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席 了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 全体出席董事审议并通过了以下议案： 一、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 董事会 2024 年 4 月 11 日 2 为建立常态化的回购部分社会公众股并注销的机制，优化利润分配政策，以加 强股东价值回报，董事会同意根据《公司法》、《证券法》、《上市 ...