证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-025 监事会认为：被担保企业为公司的全资子公司，目前整体生产经营正常，业 务发展稳定，资信状况良好，具备正常履约能力，担保风险可控，本次担保不设 置反担保。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股 东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。 详细内容见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮 资讯网上披露的《关于为全资子公司英博数科提供业务合同履约担保的公告》 (2024-026) 该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会予以审议。 特此公告。 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会议于2024 年2月26日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以现 场会议的方式召开。会议通知已于2024年2月23日以专人送达、传真、电子邮件 等方式送达给全体监事及高级 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-027 鸿博股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第六届董 事会第二十五次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 3 月 14 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将有关事项 通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2024年第二次临时股东大会 （五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。 （二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 现场会议 ...

第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会议于2024 年2月26日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以通讯 会议的方式召开。会议通知已于2024年2月23日以专人送达、传真、电子邮件等方式 送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事6名，亲自出席董事6名，公 司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》 的规定。 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-024 鸿博股份有限公司 详细内容见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 讯网上披露的《关于为全资子公司英博数科提供业务合同履约担保的公告》 (2024-026) 二、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2024年第 二次临时股东大会的议案》。 公司定于2024年3月14日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召 开2024年第二次临时股东大会。 详细内容见公司同日在《证券时 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-023 鸿博股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，除公司日常经营涉及事项外（包括业务洽谈、银行授信、对子 公司提供担保等），公司、控股股东和实际控制人根据目前已确认的信息，不存 在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生通过深圳证券 交易所证券交易系统（包括集中竞价、大宗交易）买卖公司股票的行为；也未发 生公司董事、监事及高级管理人员买卖公司股票的行为； 6、经核查，公司已披露的业绩预告不存在应修正情况； 7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 2 月 22 日、 2 月 23 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-021 鸿博股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议于2024 年2月4日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以通讯会 议的方式召开。会议通知已于2024年2月2日以专人送达、传真、电子邮件等方式送 达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事6名，亲自出席董事6名，公司 监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》 的规定。 本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司转让立河 南濮郡金勤产业投资基金份额的议案》。 为聚焦公司主业发展，公司拟与瑞莱嘉誉签署《合伙份额转让协议》，公司将 持有的濮郡金勤财产份额以人民币9,600万元全部转让予瑞莱嘉誉。上述财产份额转 让完成后，公司将不再持有濮郡金勤的基金份额。 详细内容见公 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-022 鸿博股份有限公司 关于转让河南濮郡金勤产业投资基金份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）本次转让情况 为聚焦公司主业发展，公司拟与瑞莱嘉誉签署《合伙份额转让协议》，公司 将持有的濮郡金勤财产份额以人民币9,600万元全部转让予瑞莱嘉誉。上述财产 份额转让完成后，公司将不再持有濮郡金勤的基金份额。 本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。 二、转让标的基本情况 名称：河南濮郡金勤产业投资基金一期合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91410900MA9KLKRP7C 重要内容提示： 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）拟与深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有 限合伙)(以下简称"瑞莱嘉誉")签署《合伙份额转让协议》，公司将按对濮郡金 勤认缴出资比例享有在濮郡金勤中对应的财产和合伙权益以及承担对濮郡金勤 相应的义务的份额(以下简称"财产份额")以人民币 9,600 万 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-019 鸿博股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次股东大会未出现否决议案。 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：（1）现场会议时间：2024年1月31日（周三）下午14：30 （2）网络投票时间：2024年1月31日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月 31日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时间为：2024年1月31日9：15至2024年1月31日15：00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观 海B座公司21楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场及网络投票相结合 5、会议主持人：倪辉董事长 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》和《 ...

福建至理律师事务所 关于 （2024）闽理非字第 24 号 致：鸿博股份有限公司 鸿博股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 ZENITH LAW FIRM 中国 福州 鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮编：350003 电话: （ 0591 ） 88065558 传真: （ 0591 ） 88068008 电子信箱：zenith@zenithlawyer.com 网址： http://www.zenithlawyer.com/ 二〇二四年一月 福建至理律师事务所 关于 鸿博股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受鸿博股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会之委托，指派严建云律师、陈明辉律师出席公司 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员 会公告[2022]13 号，以下简称"《上市公司股东大会规则》"）、《深 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-018 鸿博股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于 2024 年 1 月 14 日召开， 会议决定于 2024 年 1 月 31 日下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 会议通知已于 2024 年 1 月 15 日刊载于巨潮资讯网，本次股东大会将采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行。根据相关规定，现将股东大会的有关事项提示 如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年1月31日（周三）下午14：30 网络投票时间：2024年1月31日。其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-017 鸿博股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次权益变动指信息披露义务人河南寓泰控股有限公司（以下简称"寓 泰控股"）及其一致行动人河南辉熠贸易有限公司（以下简称"辉熠贸易"）合计 所持公司股份比例由 10.77%减少至公司总股本的 3.36%，权益比例累计减少达 到 7.41%，且降低至 5%以下。不触及要约收购。 本次权益变动后，鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）股东寓泰控股 所持公司股份比例将从前次披露《简式权益变动报告书》之日的 10.77%减少至 3.36%。 2024 年 1 月 25 日，鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）收到寓泰控股 及其一致行动人辉熠贸易出具的《简式权益变动报告书》，现将有关本次权益变 动情况公告如下： （一）信息披露义务人寓泰控股的基本情况 | 经营范围 | 控股公司服务 | | --- | --- | | 经营期限 | 长期 | | 股权结构 | 黎小林持股 94 ...