证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-038 鸿博股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、业绩变动原因说明 报告期内公司全资子公司北京英博数科科技有限公司算力项目验收完成，使 得公司营业收入较上年同期大幅增长，归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈。 四、其他相关说明 本次业绩预告是公司初步核算的数据，未经审计机构审计。具体财务数据将 在本公司 2025 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 （二）预计净利润为正值且属于下列情形之一： ☑扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 75,000 | 万元–85,000 万元 | | 26,521.66 万元 | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：2,980 | 万元–4,420 | 万元 ...

Core Viewpoint - Hongbo Co., Ltd. is expected to report a net profit of between 29.8 million and 44.2 million yuan for the first half of 2025, marking a significant turnaround from a loss of 39.56 million yuan in the same period last year due to the completion of the computing power project by its wholly-owned subsidiary, Beijing Yingbo Digital Technology Co., Ltd. [1] Financial Performance - The company anticipates a substantial increase in operating revenue compared to the same period last year, driven by the successful completion of the computing power project [1]. - The projected net profit range of 29.8 million to 44.2 million yuan indicates a positive shift in financial performance, moving from a previous loss to profitability [1]. Project Development - The completion of the computing power project by Beijing Yingbo Digital Technology Co., Ltd. is a key factor contributing to the company's improved financial outlook [1]. - This project is expected to enhance the company's operational capabilities and revenue generation potential [1].

Core Viewpoint - Hongbo Co., Ltd. (002229) expects significant revenue growth and profitability turnaround in the first half of 2025 compared to the same period last year [1] Financial Performance - Projected revenue for the period from January 1, 2025, to June 30, 2025, is estimated to be between 750 million to 850 million yuan, compared to 265 million yuan in the same period last year [1] - The net profit attributable to shareholders is expected to be between 29.8 million to 44.2 million yuan, a recovery from a loss of 39.56 million yuan in the previous year [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 28.6 million to 42.9 million yuan, compared to a loss of 55.46 million yuan in the same period last year [1] - Basic earnings per share are anticipated to be between 0.0604 yuan to 0.0895 yuan, recovering from a loss of 0.0802 yuan per share in the previous year [1] Operational Highlights - The significant increase in revenue and the turnaround in net profit are attributed to the completion of the acceptance of the computing power project by the wholly-owned subsidiary, Beijing Yingbo Digital Technology Co., Ltd. [1]

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-037 公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规，制定了公司《募集资金管理办法》，公司对募集资金的管理和使用严格按照《募集 资金管理办法》的规定执行。 （二）募集资金专户存储情况 鸿博股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿博股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2016]1057 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股 票 34,982,142 股，发行价格为每股 22.40 元，募集资金净额 76,250.00 万元。上述募集 资金已于 2016 年 8 月 4 日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资 金到位情况进行审验，并出具了"致同验 ...

鸿博股份有限公司章程 鸿博股份有限公司 章 程 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | ...

福建至理律师事务所 关于 鸿博股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 ZENITH LAW FIRM 中国 福州 鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮编：350003 电话: （ 0591 ） 88065558 传真: （ 0591 ） 88068008 电子信箱：zenith@zenithlawyer.com 网址： http://www.zenithlawyer.com/ 二〇二五年六月 福建至理律师事务所 关于 鸿博股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 （2025）闽理非字第 122 号 致：鸿博股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受鸿博股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会之委托，指派严建云律师、高亚玲律师出席公司 2025 年第 二次临时股东会（以下简称"本次会议"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则（2025 修订）》（中国证券监督管理委员会 公告〔2025〕7 号，以下简称"《上市公司股东会规则》"）、《深圳证券交易 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-036 鸿博股份有限公司 2025年第二次临时股东会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次股东会未出现否决议案。 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场及网络投票相结合 5、会议主持人：倪辉董事长 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会 规则》和《公司章程》等有关规定。 （二）出席会议人员的情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025年6月12日（周四）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年6月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月 12日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2025年6月12日9:15至2025年6月12日15:00期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - Hongbo Co., Ltd. has approved a total guarantee limit of RMB 240 million for 2025, allowing the company and its subsidiaries to provide guarantees without individual approvals for each case [1][2]. Group 1: Guarantee Overview - The company’s wholly-owned subsidiary, Wuxi Shuanglong Information Paper Co., Ltd., signed a maximum mortgage contract with Wuxi Rural Commercial Bank, using its industrial plant as collateral for a loan of up to RMB 40 million [1][3]. - The guarantee provided by Hongbo Co., Ltd. for Wuxi Shuanglong's loan is a joint liability guarantee, with a maximum guarantee amount of RMB 40 million [4]. Group 2: Financial Status of the Guaranteed Entity - As of March 31, 2025, Wuxi Shuanglong reported total assets of RMB 158.56 million and total liabilities of RMB 59.76 million, resulting in net assets of RMB 98.80 million [2]. - The company generated revenue of RMB 5.69 million in the first quarter of 2025, but reported a net loss of RMB 1.89 million during the same period [2]. Group 3: Contractual Details - The mortgage contract specifies that the maximum principal amount guaranteed is RMB 80 million, with the guarantee period from June 10, 2025, to June 9, 2030 [3][4]. - The total external guarantee amount provided by the company and its subsidiaries is RMB 888.79 million, which is 70.88% of the audited net assets for 2024 [4].

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-035 鸿博股份有限公司 关于提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保审议情况 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董 事会第三十四次会议及 2024 年度股东会审议通过《关于 2025 年担保额度预计的 议案》，同意公司及下属子公司 2025 年提供担保总额度预计为 240,000 万元， 公司董事会、股东会不再逐笔审议。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度担保额 度预计的公告》（公告编号：2025-018）。 2、本次担保进展情况 近日，公司全资子公司无锡双龙信息纸有限公司（以下简称"无锡双龙"） 与无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"无锡农商行"）签署了《最高额 抵押合同》，无锡双龙以自有工业厂房作为抵押物，为其向无锡农商行申请的 8,000 万元授信额度提供抵押担保；公司与无锡农商行签署了《最高额保 ...

鸿博股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2025年5月26日召开，会 议决定于2025年6月12日下午14:30召开公司2025年第二次临时股东会。会议通知 已于2025年5月27日刊载于巨潮资讯网，本次股东会将采取现场投票与网络投票 相结合的方式进行。根据相关规定，现将股东会的有关事项提示如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2025年第二次临时股东会。 （二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-034 鸿博股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年6月12日（周四）下午14:30 网络投票时间：2025年6月12日。其中： 日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； （五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和 ...