证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2023-091 歌尔股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议（以下简称 "本次会议"）通知于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，公司 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。公司监事冯蓬 勃先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书徐大朋先生列席了本次会议。 经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<歌尔股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票 《歌尔股份有限公司独立董事工作制度（2023 年 12 月）》详见信息披露网站巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 ...

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举 产生。 第五条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估 公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 歌尔股份有限公司 审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善歌尔股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制体系建设，确保董事会对管理层的有 效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《歌尔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，独立董事应当过半数并担任召集人，召集人 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2023-090 歌尔股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 1、 召开时间：2023年12月21日下午2：00 2、 召开地点：公司电声园一期综合楼A-1会议室 3、 召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、 投票方式：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年12月21日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月21日上午9:15—2023年12月 21日下午3:00期间任意时间。 5、 召集人：公司董事会 6、 主持人：董事长姜滨先生 7、 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规 ...

2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 660 号 致：歌尔股份有限公司 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议 于 2023 年 12 月 21 日在山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路 268 号歌尔股 份有限公司电声园一期综合楼 A-1 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简 称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 关于歌尔股份有限公司 北京市天元律师事务所 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司第六届董事会于 2023 年 12 月 5 日召开第十一次会议做出决议召集本 次股东大会，并于 2023 年 12 月 6 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大 会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、 审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现 场会议于 2023 年 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2023-089 歌尔股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会会议通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议审议通过，公 司将于2023年12月21日召开2023年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第六届董事会第十一次会议 决定召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、交易所业务规则和《歌尔股份有限公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023年12月21日下午2:00。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月21日9:15-9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12 ...

歌尔股份有限公司 一、关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的独立意见 公司拟终止"青岛研发中心项目"的实施并将其全部剩余募集资金永久补充 流动资金，是基于项目的实际进展情况需要做出的审慎决定，有利于公司提高募 集资金使用效率，降低募集资金投资风险，不存在损害股东特别是中小股东利益 的情形。该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定。因此，独立董事同意公司变更部分募集资 金用途并永久补充流动资金，并同意将该事项提交股东大会审议。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《歌尔股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事关于第六届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 独立董事： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件以及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，我们作为歌尔股份 ...

中信建投证券股份有限公司 关于歌尔股份有限公司 变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为歌尔股份有限公司（以下简称"歌尔股份"或"公司"）公开发行可转债的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对歌尔股份变更部分募集资金用 途并永久补充流动资金的情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】780号《关于核准歌尔股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2020年6月12日公开发行 了4,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额400,000万元。经深圳证 券交易所"深证上【2020】610号"文同意，公司400,000万元可转换公司债券于 2020年7月13日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2023-087 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票 《歌尔股份有限公司关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》 详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议（以下简称"本 次会议"）通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 12 月 5 日在公 司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 监事会主席冯蓬勃先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 经与会监事表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 同意公司根据整体业务发展规划和实际经营状况，充分考虑外部经济和产业发 展情况，科学审慎地规划资源投入规模和投入节奏，提高募集资金使用效率，将原 计划用于"青岛研发中心项目"的剩余募集资金 53,6 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2023-088 歌尔股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并永久补充 流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召开第六届董事会第 十一次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途 并永久补充流动资金的议案》，同意公司根据整体业务发展规划和实际经营情况， 充分考虑外部经济和产业发展状况，科学审慎地规划资源投入规模和投入节奏，提 高募集资金使用效率，将原计划用于"青岛研发中心项目"的剩余募集资金53,638.45 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。具体金额可能受支付 手续费、账户利息等影响有所变化，最终以资金划转日的实际金额为准。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《歌 尔股份有限公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金概述 ...

歌尔股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议（以下简称 "本次会议"）通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，公司 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。公司监事冯蓬 勃先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书徐大朋先生列席了本次会议。 经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议： 证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2023-086 《歌尔股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会会议通知的公告》详 见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》。 公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见。《歌尔股份有 ...