第一章 总则 第一条 为进一步完善歌尔股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维 护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作》"）等相关规定和《歌 尔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人，或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响。 歌尔股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、证券交易所业务规则、本制度 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-006 歌尔股份有限公司 关于注销部分募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管委员会证监许可【2020】780号《关于核准歌尔股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》核准，歌尔股份有限公司（以下简称"公司"） 于2020年6月12日公开发行了4,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 400,000万元。经深圳证券交易所"深证上【2020】610号"文同意，公司400,000 万元可转换公司债券于2020年7月13日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"歌 尔转2"，债券代码"128112"。 扣除保荐、承销费用500万元及其他发行费用597万元后，公司实际募集资金净 额为398,903万元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具中喜验字【2020】第00066号《验资报告》。 二、募集资金的存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，根据 《上市 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-005 歌尔股份有限公司 关于投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况概述 1、基本情况 为满足歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）在越南业务拓展和长期运营的需求， 公司全资子公司 Goertek (HongKong) Co., Limited（以下简称"香港歌尔泰克"）拟以 自有资金在越南设立全资子公司，投资总额不超过 2.8 亿美元（折合人民币约 199,035 万元）。 2、审批程序 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第六届董事会第十三次会议，审议并通过了《关 于投资设立子公司的议案》，同意授权公司或子公司经营管理层全权办理本次设立全 资子公司的相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》及《歌尔股份有限公司章程》的规定，本次香港歌尔泰 克对外投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准；本次投资不 构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第六届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于注销公司部分已回购股份的议案》。根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期 限即将届满但未使用的股份 3,268,611 股，并相应减少公司注册资本，同时提请股 东大会授权公司管理层办理上述回购股份注销的相关手续。上述事项尚需提交公司 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-003 歌尔股份有限公司 关于注销公司部分已回购股份的公告 注：（1）上述回购股份注销前所持股份情况以截至目前在中国证券登记结算有 限责任公司登记数据为准。 （2）本次注销部分回购股份事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。公司 将在股东大会审议通过后，按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司申请办理回购股份注销手续，并办理工商变 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-002 歌尔股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议（以下简称 "本次会议"）通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 1 月 15 日 在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，公司应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。公司监事冯蓬勃 先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书徐大朋先生列席了本次会议。 经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于注销公司部分已回购股份的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司拟注销回购专用证券 账户中三年持有期限即将届满但未使用的股份 3,268,611 股 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-004 歌尔股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会会议通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议审议通过，公 司将于2024年2月1日召开2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第六届董事会第十三次会议 决定召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、交易所业务规则和《歌尔股份有限公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 26 日 现场会议召开时间：2024年2月1日下午2:00。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月1日9:15-9:25， 9:30—11:30和1 ...

歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事 会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股 A 股，用 于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。本次用于回购的资金总额不低于人民 币 5 亿元（含）且不超过人民币 7 亿元（含），回购价格不超过人民币 25.49 元/股 （含），回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2023 年 12 月 29 日的回购进展情 况公告如下： 证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-001 歌尔股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及 ...

歌尔股份有限公司 第七条 审计委员会应当在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财 务报表，形成书面意见。 第八条 在年审注册会计师进场前，审计委员会应根据公司年报披露 时间安排和实际情况，与会计师事务所、财务负责人共同就审计计划、审 计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度 的审计重点与年审注册会计师进行沟通，要求会计师事务所提交书面的时 间计划并形成书面记录。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应当向审计委员会汇报公 司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，公司财务负责人应当向 审计委员会汇报本年度的财务状况和经营情况。 第四条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审 注册会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量作出全面客观的评价， 达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会审议；形成否定性意 见的，应改聘年审会计师事务所。 1 第五条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、 财务负责人与负责公司年度审计工作的会计师事务所三方协商确定。 第六条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向审计委员 会提交本年度审计工作安排及其他相关材料。 审计委 ...

歌尔股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《歌尔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确 保本制度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度及募集资金相关法 律、法规和证券交易所的相关规定。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司 1 规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全， ...

歌尔股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）董 事与高级管理人员薪酬与考核管理机制，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司 独立董事管理办法》《歌尔股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责研究董事与高级管理人员考核的 标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策 与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产 生的全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘 书、财务负责人（财务总监）及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。召集人在委员内选 ...