深圳市力合科创股份有限公司 《公司章程》修订对照表 为进一步完善公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况， 公司拟对现行《公司章程》的相关条款进行如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 根据《中国共产党章程》（以下简称《党 | 第十条 根据《中国共产党章程》（以下简称 | | 章》）、《公司法》和其他有关规定，公司设立中 | 《党章》）《中国共产党国有企业基层组织工 | | 国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党 | 作条例（试行）》，公司设立中国共产党的组 | | 务工作人员，开展党的活动。党组织机构设置、 | 织，建立党的工作机构，配备党务工作人员， | | 人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工 | 开展党的活动，保障党组织的工作经费。 | | 作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。 | | | 第四十二条 公司下列对外担保行为， ...

深圳市力合科创股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束 机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等有关法律、法规及规范性文件和《深圳市力合科创股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会。为确保薪 酬与考核委员会规范、高效地开展工作，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责研究董事及高级管 理人员的考核标准，并进行考核。委员会由董事会产生，对董事会负责。 第三条 本细则所指考核人员范围：董事是指在本公司领取薪酬的非独立董 事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数 以上并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之 ...

深圳市力合科创股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了建立健全深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计制度，加强公司内部审计和监督工作，提高企业管理、经济绩效和资金 使用收益，维护公司和全体股东的合法权益，依据《中国人民共和国公司法》《中 华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市公司规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳市力合科创 股份有限公司章程（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、各子公司，以及上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被审 计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务收支，评价重 大经济活动的效益等行为。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司审计室是在公司董事会下设的审计委员会领导下，独立开展工 作的内部审计机构和审计人员日常办事机构。对公 ...

深圳市力合科创股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理及总经理办公会的工作职责、权限，规范工作程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市力合科创 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本 细则。 第二条 《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的适用于 本细则。 总经理在任职期间发生违反《公司章程》规定不得担任高级管理 人员情形的，董事会须解除其职务。 第三条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，忠 实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益，对公司负有下列忠实 义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司 的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义 开立账户存储； （四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东大会或董事会同 1 意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （五）不得违反《公司章程》的规定或未经股东大会同意，与本 公司订立合同或者进行交易； （六）未经股东大会同意，不得利用职务便 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-077号 深圳市力合科创股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持股份计划的公告 持股 5%以上股东深圳市通产集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、基于对深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）未来持续发展 前景的信心和对公司长期投资价值的认可，公司持股 5%以上股东深圳市通产集 团有限公司（以下简称"通产集团"）拟于本公告披露之日起 6 个月内，以自有 或自筹资金通过二级市场集中竞价交易方式增持公司股份，增持股份的总金额不 低于人民币 1,000 万元，不超过人民币 2,000 万元。 2、本次增持不设置价格区间，通产集团将根据公司股票价格在二级市场波 动情况，逐步实施增持计划。 3、风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致 增持计划延迟实施或无法完全实施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险 情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2023 年 ...

广东信达律师事务所 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001, Futian District，ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 关于深圳市力合科创股份有限公司 信达会字(2023)第346号 二〇二三年第五次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市力合科创股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳 市力合科创股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师 事务所（下称"信达"）接受深圳市力合科创股份有限公司（下称"贵公司"）的 委托，指派律师参加贵公司2023年第五次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 在进行必要验证工作的基 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-076 号 深圳市力合科创股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 （一）公司于 2023 年 11 月 30 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网上刊登了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》； （二）本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； （三）本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开； （四）为了保障中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重 大事项参与度，本次股东大会审议的议案均对中小投资者单独计票。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 15 日 15: ...

深圳市力合科创股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳市力合科创股份有限 公司章程》《深圳市力合科创股份有限公司独立董事工作细则》等相关规章制度 的有关规定，作为深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，基于客观、独立判断立场，现就公司第六届董事会第三次会议审议的相关事 项发表如下意见： 一、关于聘任公司财务总监的独立意见 公司第六届董事会审计委员会和董事会提名委员会已完成对拟聘财务总监 候选人的资格审查，同意推荐任伟先生担任公司财务总监。 经核查，我们认为财务总监候选人具备履职条件，能够胜任所聘岗位职责的 要求。未发现与中国证监会、深圳证券交易所相关规定不得担任高级管理人员的 情形，本次提名和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此， 我们同意《关于聘任公司财务总监的议案》。 二、关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关 联交易的独立意见 公司控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司向关联方深圳市高新投小额 贷款有限公司申请授信额度用于补充日常经营所需的流动资金，符合其经营发展 需要 ...

深圳市力合科创股份有限公司 独立董事专门会议第一次会议相关事项的审查意见 （此页无正文，为深圳市力合科创股份有限公司独立董事专门会议第一次会 议相关事项的审查意见签署页） 独立签字： 张汉斌 黄亚英 吴光权 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2023 年 11 月 17 日 9:30 以现场方式召开，本次会议通知 于 2023 年 11 月 14 日以电子邮件的方式送达给全体独立董事。本次会议应参加 会议的独立董事 3 人，实际参加会议的独立董事 3 人。本次会议由公司过半数独 立董事共同推举独立董事张汉斌先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会 议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《上市公司独立董事管理办 法》及公司《独立董事专门会议工作细则》等相关规定。经全体独立董事讨论， 对本次会议审议事项发表如下审查意见： 一、关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关 联交易的议案。 经认真审阅该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通， 本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断 的立场 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2023 年 11 月 29 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，公司全 体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司财 务总监的议案》； 经公司第六届董事会审计委员会全体成员过半数同意，第六届董事会提名委 员会资格审查，公司董事会同意聘任任伟先生为公司财务总监（简历附后），任期 至第六届董事会届满。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在 2023 年 11 月 30 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号 ...