深圳市力合科创股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市 力合科创股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、公司章程及本规则等有 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现 《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的 ...

深圳市力合科创股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控 制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规及规范性文件及《深圳市力合科创股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，公司董事会设立审计委员会。为确保审计委员会规范、 高效地开展工作，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 并指导内部审计与外部审计机构的沟通、协调等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三至五名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数以上，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工 ...

深圳市力合科创股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，确定公司发展规划，加强战略决策科学性，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及规范性文件和 《深圳市力合科创股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，公 司董事会设立战略委员会。为确保战略委员会规范、高效地开展工作，制定本工 作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门工作机构，负责发展战略管理工作， 履行相应职责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，并至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集 和主持战略委员会会议。 当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均 可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召 集人职责 ...

《关联交易管理制度》修订对照表 深圳市力合科创股份有限公司 | 第五条 具有下列情形之一的法人或者其他组 | 第五条 具有下列情形之一的法人或者其他 | | --- | --- | | 织，为公司的关联法人： | 组织，为公司的关联法人： | | （一）直接或者间接地控制公司的法人或者其 | （一）直接或者间接地控制公司的法人或者 | | 他组织； | 其他组织； | | （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除 | （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接 | | 公司及其控股子公司以外的法人或者其他组 | 或者间接控制的除公司及其控股子公司以外 | | 织； | 的法人或者其他组织； | | （三）由本制度第七条所列公司的关联自然人 | （三）由本制度第七条所列公司的关联自然 | | 直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管 | 人直接或者间接控制的，或者担任董事（不 | | 理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人 | 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的， | | 或者其他组织； | 除公司及其控股子公司以外的法人或者其他 | | … | 组织； | | | … | | 第七条 具有下列情形之一的自 ...

深圳市力合科创股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及规范性文件和《深圳市力 合科创股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，公司董事会设 立提名委员会。为确保提名委员会规范、高效地开展工作，制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责研究并制定董事、 高级管理人员的选择标准和选择程序，并对公司董事、高级管理人员的人选进行 审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数以上并 担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其 ...

| 整理等。会议议题经充分讨论后形成纪要或决 | | | --- | --- | | 议，会议纪要或决议由总经理或委托召集、主 | | | 持会议的副总经理签署后下发执行，并抄报董 | | | 事长。总经理办公会议记录的保管期限为十 | | | 年。 | | | 第二十七条 遇有重大事故、突发事件或重大 | 第二十八条 遇有重大事故、突发事件或重大 | | 理赔事项，总经理及其他高级管理人员应在接 | 理赔事项，总经理及其他高级管理人员应及 | | 到报告半小时内报告董事长。 | 时报告董事长。 | 深圳市力合科创股份有限公司 《总经理工作细则》修订对照表 为了进一步明确公司总经理的工作职责、权限，规范总经理的工作程序，根 据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司对现行《总 经理工作细则》的相关条款进行如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为了明确公司总经理及总经理办公会 | 第一条 为明确深圳市力合科创股份有限公 | | 的工作职责、权限，规范工作程序，根据《公 | 司（以下简称"公司"）总经理及总经理办 | | 司法》和《公司章程》等有关规定， ...

深圳市力合科创股份有限公司 《对外担保管理制度》修订对照表 为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险，确 保公司经营稳定，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件 和《深圳市力合科创股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司 对现行《对外担保管理制度》的相关条款进行如下修订： 2024 年 2 月 | （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净 | （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 | | --- | --- | | 资产10％的担保； | 净资产10％的担保； | | （二）公司及子公司的对外担保总额，超过公 | （二）公司及子公司的对外担保总额，超过 | | 司最近一期经审计净资产50％以后提供的任 | 公司最近一期经审计净资产50％以后提供的 | | 何担保； | 任何担保； | | （三）为资产负债率超过70％的担保对象提供 | ...

深圳市力合科创股份有限公司 深圳市力合科创股份有限公司董事会 2024 年 2 月 | | （六）协调审计室与会计师事务所、国家审 | | --- | --- | | | 计机构等外部审计单位之间的关系。 | | 第十二条 内部审计部门主要职责如下： | 第十二条 审计室主要职责如下： | | （一）对公司及各企业内部机构、子公司以及 | （一）对公司及各企业内部机构、子公司以 | | 具有重大影响的参股公司的内部控制制度的 | 及具有重大影响的参股公司的内部控制制度 | | 完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和 | 的完整性、合理性及其实施的有效性进行检 | | 评估； | 查和评估； | | （二）对公司及各企业内部机构、子公司以及 | （二）对公司及各企业内部机构、子公司以 | | 具有重大影响的参股公司的会计资料及其他 | 及具有重大影响的参股公司的会计资料及其 | | 有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关 | 他有关经济资料，以及所反映的财务收支及 | | 的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整 | 有关的经济活动的合法性、合规性、真实性 | | 性进行审计； | 和完整性进行审计，包括但 ...

深圳市力合科创股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和决策程序，促使监事会和监事有效地履行监督职责，确保监事 会的工作效率和科学决策，完善公司法人治理结构。根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《深圳市力 合科创股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 公司设监事会，监事会根据相关法律法规及公司章程相关规定，依 法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使公司章 程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规或者公司章程相关规 定，应当向董事会通报或者向股东大会报告，并及时披露，也可以直接向监管机 构报告。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和 勤勉义务，忠实履行监事会和监事的职责。 第五条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 名。监事会主席 ...

深圳市力合科创股份有限公司 《公司章程》修订对照表 为进一步完善公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况， 公司拟对现行《公司章程》的相关条款进行如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 根据《中国共产党章程》（以下简称《党 | 第十条 根据《中国共产党章程》（以下简称 | | 章》）、《公司法》和其他有关规定，公司设立中 | 《党章》）《中国共产党国有企业基层组织工 | | 国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党 | 作条例（试行）》，公司设立中国共产党的组 | | 务工作人员，开展党的活动。党组织机构设置、 | 织，建立党的工作机构，配备党务工作人员， | | 人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工 | 开展党的活动，保障党组织的工作经费。 | | 作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。 | | | 第四十二条 公司下列对外担保行为， ...