中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-094 中山大洋电机股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会议于 2024 年 10 月 28 日上午 11:00 时在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以 专人送达、传真或邮件方式发出，会议由监事会主席王侦彪先生召集和主持，会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。会议以现场会议 的方式召开，经与会监事认真审议，通过以下决议： 《2024 年股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》刊载于 2024 年 10 月 29 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 三、审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》 （表决情况：同意票 3 票、反对票 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 公司简称：大洋电机 证券代码：002249 中山大洋电机股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划授予与批准情况 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | （一） 股票期权授予条件成就情况的说明 | 8 | | （二） 本激励计划的调整情况 | 8 | | （三） 本激励计划授予情况 | 9 | | （四） 对公司实施股权激励计划的财务意见 | 11 | | （五） 结论性意见 | 11 | | 六、备查文件及咨询方式 | 12 | | （一）备查文件 | 12 | | （二）咨询方式 | 12 | 一、释义 1.独立财务顾问：指上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 2.上市公司、公司、大洋电机：指中山大洋电机股份有限公司（含全资及控股子公 司）。 3.股权激励计划、本激励计划、本计划：指《中山大洋电机股份有限公司 2024 年股票 期权激励计划（草案） ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-097 中山大洋电机股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第六届 董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期 权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，公司 2024 年股票期权激励计划授予日为 2024 年 10 月 28 日。现将有关事项说明如下： 一、2024 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1．2024 年 8 月 2 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<中山 大洋电机股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中山 大洋电机股份有限公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2024 年股权激励计划相关事宜的议案》。律师等中介机构 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-093 中山大洋电机股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 《关于2024年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的公告》刊载于2024年10 月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日上午 9:00 时在公司会议室召开第六届董事会第二十三次会议。本次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过了《2024年第三季度报告》（该项 ...

对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依 赖于有关政府部门、公司或者其他有关机构、人员出具的证明文件或提供的证言， 或者政府部门官方网站的检索信息出具法律意见。 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于中山大洋电机股份有限公司 2024年股票增值权激励计划授予相关事项的 法律意见书 致：中山大洋电机股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中山大洋电机股份有 限公司（以下简称"公司"或"大洋电机"）的委托，担任大洋电机2024年股票 增值权激励计划的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》（以下简称"《监管指南1号》"）等有关法律、法规和 规范性文件，以及《中山大洋电机股 ...

中山大洋电机股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单（调整后） 一、股票期权激励计划分配情况表 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权数量 | 占授予股票期权总 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万份） | 数的比例 | 日股本总额的比例 | | 中层管理人员和核心骨干 （技术/业务）人员（972 | 人） | 2,209.46 | 100.00% | 0.92% | | 合计 | | 2,209.46 | 100.00% | 0.92% | 注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数 二、中层管理人员、核心骨干（技术/业务）人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 桂江虎 | 核心管理人员 | 487 | 唐红亮 | 子公司核心骨干 | | 2 | 赵勇 | 核心管理人员 | 488 | 吴川 | 子公司核心骨干 | | 3 | 吴志汉 | 核心管理人员 | 489 | 李沐 | 子公司核心骨干 | | ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-096 中山大洋电机股份有限公司 关于调整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第六 届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。鉴于公司在 2024 年股票 期权激励计划草案公告后，存在部分激励对象离职、已提交离职申请或自愿放弃拟获授 股票期权资格的情形，根据 2024 年股票期权激励计划的相关规定，现决定对本次股票 期权激励计划激励对象名单及授予数量进行调整，具体情况如下： 一、2024 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1．2024 年 8 月 2 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<中 山大洋电机股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 中山大洋 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-098 中山大洋电机股份有限公司 关于 2024 年股票增值权激励计划向激励对象 授予股票增值权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第六 届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年股 票增值权激励计划向激励对象授予股票增值权的议案》，公司 2024 年股票增值权激励 计划授予日为 2024 年 10 月 28 日。现将有关事项说明如下： 一、2024 年股票增值权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1．2024 年 8 月 2 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<中 山大洋电机股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<中山大洋电机股份有限公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股权激励计划相关事宜的议案 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥3,046,615,993.01, representing a year-on-year increase of 5.25%[2] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥222,913,329.62, showing a significant increase of 53.74% compared to the same period last year[2] - The basic earnings per share for the period was ¥0.09, reflecting a 50.00% increase year-on-year[2] - The company reported a total profit of ¥83,011.59 million for the period, which is a 25.73% increase year-on-year[7] - The company achieved a net profit margin improvement due to enhanced resource coordination and digital management investments[7] - The company reported a significant increase in employee compensation liabilities to CNY 770,048,196.10 from CNY 636,631,220.17, an increase of about 20.91%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥17,085,178,293.94, an increase of 6.16% from the beginning of the year[2] - The total equity attributable to shareholders of the listed company was ¥9,071,572,357.38, up 4.24% from the end of the previous year[2] - The company experienced a 732.61% increase in other current assets, primarily due to an increase in large-denomination certificates of deposit[6] - Total liabilities increased to CNY 7,905,173,545.53 from CNY 7,308,533,414.49, showing an increase of about 8.15%[21] - Owner's equity increased to CNY 9,179,004,748.41 from CNY 8,785,725,069.80, reflecting a growth of approximately 4.48%[21] Cash Flow - The company's net cash flow from operating activities was ¥1,353,744,221.30, with a slight decrease of 0.51% compared to the previous year[2] - Operating cash flow net amount was 1,353.74 million, a slight decrease of 0.51% compared to the previous year, primarily due to increased employee wages and cash expenses[9] - Investment cash flow net amount increased by 201.59% to 895.48 million, mainly due to increased recoveries from matured bank financial products and foreign exchange contracts[9] - Financing cash flow net amount decreased by 59.37% to -300.87 million, primarily due to increased cash dividends paid[9] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was approximately ¥1.35 billion, slightly down from ¥1.36 billion in Q3 2023, indicating a stable performance[26] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of approximately ¥1.94 billion, compared to ¥351.85 million in Q3 2023, showing improved liquidity[26] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 106,365, with the largest shareholder holding 25.39%[10] - The top ten shareholders include significant stakes from both individual and institutional investors, with the largest individual shareholder holding 613,591,916 shares[10] - The company distributed a cash dividend of 0.6 RMB per 10 shares (including tax) as part of the 2024 semi-annual profit distribution plan[14] Stock Options and Incentives - The company approved the cancellation of 672,662 stock options from the 2020 stock option incentive plan, with 1,010 incentive targets eligible to exercise 10,907,136 stock options[16] - The company approved the cancellation of 1,475,601 stock options from the 2022 stock option incentive plan, with 897 incentive targets eligible to exercise 8,761,728 stock options[17] - The company approved the cancellation of 1,392,634 stock options from the 2023 stock option incentive plan, with 997 incentive targets eligible to exercise 10,031,526 stock options[18] - The company plans to grant 22 million stock options at an exercise price of 4.61 RMB per share under the 2024 stock option incentive plan[19] - The company plans to grant 2.9 million stock appreciation rights at an exercise price of 4.61 RMB per share under the 2024 stock appreciation rights incentive plan[19] - The employee stock ownership plan will involve up to 586.36 million shares at a transfer price of 2.31 RMB per share, with a maximum of 72 participants[19] Tax and Expenses - Income tax expenses increased by 31.40% to 132.88 million, mainly due to an increase in total profit[8] - The company reported a decrease in tax expenses to ¥132,884,668.57 from ¥101,133,395.33, reflecting improved profitability[22] - Tax payments decreased to approximately ¥210.88 million from ¥246.46 million in Q3 2023, suggesting a potential reduction in tax liabilities[26] Research and Development - Research and development expenses were ¥433,939,810.52, slightly up from ¥418,650,685.90 in the same period last year, indicating continued investment in innovation[22] Other Financial Metrics - Fair value changes resulted in a loss of -0.67 million, a decrease of 200.80% compared to the previous year, mainly due to reduced fair value gains from non-current financial assets[8] - Credit impairment losses decreased by 87.22% to -4.14 million, attributed to a reduction in bad debt provisions[8] - Asset impairment losses decreased by 116.78% to 14.45 million, mainly due to a decrease in inventory write-downs[8] - The company did not undergo an audit for the Q3 report, which may affect the perception of financial transparency[27]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于中山大洋电机股份有限公司 2024年股票期权激励计划的调整与授予相关事项的 法律意见书 致：中山大洋电机股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中山大洋电机股份有 限公司（以下简称"公司"或"大洋电机"）的委托，担任大洋电机2024年股票 期权激励计划的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理 办法（2018年修正）》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《监管指南1号》"）等有 关法律、法规和规范性文件，以及《中山大洋电机股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就大洋电机2024年股票期权激励计划（以下简称 "本次激励计划")的调整与授予相关事宜出具本法律意见书。 为出具 ...