公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的 注销手续。本次回购股份注销完成后，公司股份总数由 864,044,983 股减少至 863,794,983 股，注册资本由人民币 864,044,983 元变更为人民币 863,794,983 元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告》。 二、工商变更登记相关情况 临时公告：2024-015 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-015 泰和新材集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和新材"）分别于 2023 年 12 月 28 日、2024 年 1 月 15 日召开公司第十一届董事会第六次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案 ...

临时公告：2024-014 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-014 泰和新材集团股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票为公司 2022 年限制性股票激励计划已授予 的部分限制性股票，涉及 9 名激励对象，限制性股票共计 250,000 股，占本次注 销前公司总股本 864,044,983 股的 0.03%。回购价格为 8.95 元/股，回购金额共计 人民币 2,242,597.82 元（含利息）。 2、本次回购注销完成后，公司总股本由 864,044,983 股变更为 863,794,983 股。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和新材"）于 2023 年 12 月 28 日召开第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通 过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，同意 公司向不再具备激励资格的 9 名激励对象，回购其已获授但尚未解除限售的 250,000 股限制性股 ...

临时公告：2024-012 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-012 泰和新材集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召 开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股 A 股，用于后续实施股权激励或员工持股计划等。本次回购股份的资金总额不低 于人民币 5,000 万元，且不超过人民币 10,000 万元，回购价格不超过人民币 23.83 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应 ...

临时公告：2024-013 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号： 2024-013 泰和新材集团股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和新材"）为践行中 央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会提出的"要 大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳 信心"的指导思想，坚持"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护泰和新材 全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，制定了"质 量回报双提升"行动方案。具体举措如下： 一、聚焦经营主业，持续提升核心竞争力 泰和新材是中国首家氨纶、间位芳纶、对位芳纶、芳纶纸生产企业和全球首 家智能纤维生产企业。业务横跨高性能纤维、特种纸、精细化工等多个产业领域， 拥有氨纶、间位芳纶、对位芳纶、芳纶纸、智能纤维五大主导产品，是国内规模 最大的高性能纤维研发生产基地。 上市以来，泰和新材充分利用资本市场平台，拓宽融资渠道，通过"发行股 份募集资金" ...

Somore 山 东 松 茂 律 师 事 务 所 山东松茂律师事务所 关于泰和新材集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 1 Somore 山 东 松 茂 律 师 事 务 所 准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的 相关法律问题出具如下法律意见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 致：泰和新材集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")关于《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性文件的要求， 山东松茂律师事务所(以下简称"本所")接受泰和新材集团股份有限 公司(以下简称"公司")委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有 关事项进行了审查，查阅了公司本次股东大会的有关文件和材料，并 对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证， 即其已提供了本所律师认为出具本 ...

决议公告：2024-011 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-011 泰和新材集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开； 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长宋西全先生 7、会议出席情况： 2．本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案情况发生。 一、会议召开和出席情况： 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年2月26日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体 时间：2024年2月26日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区黑龙江路10号 4、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式 通过现场和网络投票的股东及股东授 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002254 证券简称：泰和新材 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-019-020 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 博时基金 赵耀 参与单位名称及 鹏华基金 王振宇 人员姓名 时间 2024年2月7日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书董旭海、董事会办公室人员 员 投资者：芳纶的价格？ 答：应该会需要一段时间来稳定。 投资者：对于芳纶价格战结束的预期？ 答：这个说不好，最剧烈的是在去年三季度，后来稍微放缓。 ...

临时公告：2024-010 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-010 泰和新材集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经第十一届董事会第七次会议决议，泰和新材集团股份有限公司（以下简 称"公司"）决定召开 2024 年第二次临时股东大会，现将有关情况公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：泰和新材集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，相关召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 2 月 26 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 决议公告：2024-007 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-007 泰和新材集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第七次会议（临时会议）于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 31 日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事 11 名，实 到董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公 司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议： 1、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于收购宁夏信广和股权暨关 联交易的议案》。在表决时，关联董事宋西全、迟海平、徐立新、马千里、刘勋 章、李贺、齐贵山进行了回避。 同意按照人民币 9,295.44 万元的对价，收购宁夏信广和新材料科技有限公 司 43.50%的股权。 具体内容详见 2024 年 2 月 8 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》和巨潮 ...

临时公告：2024-008 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-008 泰和新材集团股份有限公司 关于收购宁夏信广和股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"、"泰和新材"或"乙方"） 于 2024 年 2 月 7 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过《关于收购宁夏 信广和股权暨关联交易的议案》，拟以评估值为基础，按照人民币 9,295.44 万 元的对价，收购宁夏信广和新材料科技有限公司（以下简称"宁夏信广和"）43.50% 的股权，具体事项情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）对外投资暨关联交易概述 为拓展芳纶产业的战略布局，丰富和完善产业链建设，增强盈利能力，提升 公司核心竞争力，公司拟与宁夏信广和股东宁夏宁东开发投资有限公司（以下简 称"宁东投资"）、烟台康舜新材料有限公司（以下简称"烟台康舜"）签订附 条件生效的《股权转让合同》，分别收购宁东投资、烟台康舜持有的宁夏信广和 31.11%、12.39%股权。本次交易完成后，公司将持有宁夏信广和 43. ...