中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为烟台泰 和新材料股份有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）非公开发行股票（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、关于非公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1684 号）核准，泰和新材本次向 19 名特定投资者非公开发行 159,730,481 股人民币普通股股票，每股发行价格 18.70 元，共计募集货币资金人民币 2,986,959,994.70 元。扣除各项发行费用人民币 9,327,398.87 元（不含增值税），实际募集资金净额为人 ...

中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为泰和新 材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）2021 年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对《泰和新材集团股份有限公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度，查阅三会文件、内部审计报告等，与公司内部审计人员、高管人员等 沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及 有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核 查。 二、内部控制评价结论 根据公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，内部控制评价结论认定情况 如下： 根据公司财务报告内部控制重大缺 ...

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-027 泰和新材集团股份有限公司 关于通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募 投项目款项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 临时公告：2024-027 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过《关于通过 开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募投项目款项的议案》，同意公司 及实施募投项目的控股子公司（以下简称"控股子公司"）在募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）实施期间，通过开立募集资金保证金账户的方式开具 信用证，用以支付募投项目中涉及的部分款项。并授权公司及控股子公司经营层 在公司董事会决议范围内具体办理。 本次事项无需提交公司股东大会表决通过。公司监事会发表了明确同意的意 见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中信证券" ） 出具了核查意见。现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台泰和新材 ...

随着泰和新材集团股份有限公司及子公司（以下合称"公司"）外销业务的 持续增长，公司外汇收支规模持续增长，为了锁定成本，减少部分汇兑损益，规 避和防范汇率波动对公司业绩造成的不利影响，合理降低财务费用，公司拟通过 开展外汇远期结售汇类业务进行套期保值，以加强外汇风险管理。 二、公司开展外汇远期结售汇类业务概述 公司拟开展的外汇远期结售汇类业务以锁定成本、规避和防范汇率风险为目 的，公司开展的外汇远期结售汇类业务品种均为与实际业务密切相关的简单金融 衍生产品，且该类金融衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相 互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇远期结售汇类业务的必要性和可行性 公司及子公司主营业务中涉及大额外币业务，受国际政治、经济形势及各国 经济发展和其他不确定性事项因素影响，近年来本外币汇率呈现频繁宽幅波动， 防范汇率风险难度极大，预计 2024 年外汇市场与人民币汇率依然有大幅波动的 可能甚至风险。为有效规避外汇市场风险、防范汇率大幅波动对公司业绩造成的 不利影响，结合公司日常经营需要，公司将开展以套期保值为目的的外汇远期结 售汇类业务。 公司所开展的外汇远期结售汇类业 ...

18 Diligence in Tayho INNOVATION FOR A BETTER LIFE No.10 Heilongjiang Road, Yantai Economic and Technological Development Zone, Yantai City, Shandong Province, China 0535-6394123 > securities@tayho.com.cn www.tayho.com.cn Creative value for users and grow together with customer 2023 TAYHO ADVANCED MATERIALS GROUP CO., LTD. Enviromental, Social and Govemance Report About the Report 3 Message 5 from the Chairman HIGHLIGHTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN 2023 About Us | Tayho in Brief | 10 | | --- | --- | | Our ...

决议公告：2024-020 泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议（例行会议）于 2024 年 4 月 26 日在本公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全 先生召集和主持，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达和电子邮件等方式发 出。会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，其中，董事齐贵山先生因公务出差书 面委托董事刘勋章先生出席并代为表决，董事迟海平先生、徐立新先生、马千里 先生、唐长江先生以通讯方式出席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决 议： 1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《2023 年度总裁工作报告》。 2、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》。 《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》详见 2024 年 4 月 29 日的巨潮资讯网。 本议案已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。 该报告尚需提交 2023 年度股东大会批准。 证券代码：002254 股票简称：泰和 ...

鉴证报告（续） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA5F0104 泰和新材集团股份有限公司 泰和新材集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的泰和新材集团股份有限公司(以下简称"泰和新材")关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称"募集资金年度存放与使用情况专项报 告"）执行了鉴证工作。 泰和新材管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信， 我 ...

一、基本情况 王吉法，男，中国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，汉族，中共党员， 经营学博士，教授、博导。2020 年 6 月起任公司独立董事，目前兼任正海磁材独 立董事，国家知识产权专家库专家、中国法学会知识产权法研究会常务理事、山 东重点产业知识产权联盟顾问、中国知识产权鉴定专业委员会委员、山东大学创 新转化学院兼职教授。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的 独立性要求。本人已向公司提交有关独立性的自查报告。 二、2023 年年度履职情况 泰和新材集团股份有限公司 独立董事王吉法 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，本人自担任泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事以来，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董 事会、专门委员会各项议案，并对公司相关议案发表独立意见，认真履行诚信与 勤勉义务，努力维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况汇报如下： 2023 年 ...

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-017 临时公告：2024-017 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 6,696,626 股，占公司目前总股本 863,794,983 股的 0.775%；最高成交价为 14.80 元/股，最 低成交价为 9.21 元/股，支付的总金额为 78,804,042.50 元（不含交易费用）。本 次回购符合公司的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易委托时段等符合《深圳 1 泰和新材集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召 开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股 A 股，用于后续实施股权激励或员工持股计划等。本次回购股份的资金总额不低 于人民币 5,000 万元，且不超过 ...

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的 注销手续。本次回购股份注销完成后，公司股份总数由 864,044,983 股减少至 863,794,983 股，注册资本由人民币 864,044,983 元变更为人民币 863,794,983 元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告》。 二、工商变更登记相关情况 临时公告：2024-015 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-015 泰和新材集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和新材"）分别于 2023 年 12 月 28 日、2024 年 1 月 15 日召开公司第十一届董事会第六次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案 ...